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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案 |
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2020-06-30
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第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2020年第三次临时会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600148_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2020年7月15日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600148_20200630_2.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春一东离合器股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1146元（含税）。
股权登记日：2020/6/29
除息日：2020/6/30
现金红利发放日：2020/6/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-22/600148_20200622_1.pdf
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2020-06-22
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2019年年度分红，10派1.146000000(含税)，税后10派1.146000红利发放日 ，2020-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-22
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2019年年度分红，10派1.146000000(含税)，税后10派1.146000除权日 ，2020-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-22
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2019年年度分红，10派1.146000000(含税)，税后10派1.146000登记日 ，2020-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过2019年年度报告及报告摘要、2019年度利润分配预案、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600148_20200522_1.pdf
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2020-05-08
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600148_20200508_1.pdf
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2020-05-07
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关于公司部分国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及报告摘要；
2 2019年度董事会工作报告；
3 2019年度监事会工作报告；
4 2019年度独立董事述职报告；
5 2019年度利润分配预案；
6 2020年投资计划及新产品科研计划议案；
7 2019年度财务决算报告；
8 关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案；
9 关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案；
10.00 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
10.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
10.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
11 关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及报告摘要；
2 2019年度董事会工作报告；
3 2019年度监事会工作报告；
4 2019年度独立董事述职报告；
5 2019年度利润分配预案；
6 2020年投资计划及新产品科研计划议案；
7 2019年度财务决算报告；
8 关于推荐孙士生先生为公司董事会董事候选人的议案；
9 关于推荐马鸿佳先生为公司董事会独立董事候选人的议案；
10.00 关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案
10.01 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案
10.02 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案
11 关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案 |
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600148_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,重大合同 |
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(600148)“长春一东”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2020年5月21日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及报告摘要、2019年度利润分配预案、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告及报告摘要》、《2020年第一季度报告全文及正文》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600148)“长春一东”公布
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2020-04-29
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关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.066
加权平均净资产收益率(%) 2.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-23; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-17; |
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2020-03-17
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-12
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-06
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第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月5日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600148_20200206_1.pdf
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2020-02-04
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月3日召开，会议审议通过关于推荐高汝森先生为公司董事会董事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600148_20200204_1.pdf
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 |
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2020-01-17
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第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月16日召开，会议审议通过《关于推荐高汝森先生为公司董事会董事候选人的议案》、《关于兴业银行授信的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600148_20200117_2.pdf
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2020-01-17
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600148)“长春一东”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600148_20200117_1.pdf
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2020-01-17
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2020年2月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600148_20200117_4.pdf
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2020-01-17
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于推荐高汝森先生为公司第七届董事会董事候选人的议案 |
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