长春一东(600148) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长春一东

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长春一东（600148）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2021-04-29	长春一东2020年年度报告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600148_20210429_5.pdf
2021-04-29	长春一东离合器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600148_20210429_19.pdf
2021-04-29	长春一东离合器股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600148_20210429_17.pdf
2021-04-29	长春一东离合器股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600148_20210429_1.pdf
2021-04-29	召开2020年度股东大会，2021-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 2020年年度报告及报告摘要 2 2020年度董事会工作报告； 3 2020年度独立董事述职报告 4 2020年度监事会工作报告； 5 2020年度财务决算报告; 6 2021年度全面预算报告 7 2020年度利润分配方案 8.00 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案 8.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案 8.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案 9 2021年投资计划及新产品科研计划议案 10 关于修订《公司章程》的议案； 11 关于修订《董事会议事规则》的议案； 12 关于修订《监事会议事规则》的议案； 13 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 14.00 关于《选举董事会董事候选人》的议案 14.01 关于选举刘晓东先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 14.02 关于选举秦晓方先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
2021-03-25	拟披露季报，2021-04-29	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-15;
2021-03-11	长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/600148_20210311_1.pdf
2021-01-27	第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600148_20210127_1.pdf
2021-01-27	关于2020年度业绩预增的补充公告	上交所公告，业绩预测
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600148_20210127_7.pdf
2021-01-27	2021年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600148_20210127_5.pdf
2021-01-27	2020年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600148_20210127_4.pdf
2021-01-27	第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/600148_20210127_2.pdf
2021-01-09	召开2021年度第1次临时股东大会，2021-01-26	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于董事会换届选举的议案 1.01 提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人 1.02 提名王文权先生为第八届董事会成员候选人 1.03 提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人 1.04 提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人 1.05 提名张国军先生为第八届董事会成员候选人 1.06 提名马振来先生为第八届董事会成员候选人 1.07 提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人 1.08 提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人 1.09 提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人 2.00 关于监事会换届选举的议案 2.01 提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人 2.02 提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人 3 关于续聘会计师事务所的议案
2021-01-09	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-09/600148_20210109_7.pdf
2021-01-09	第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-09/600148_20210109_6.pdf
2021-01-09	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-09/600148_20210109_5.pdf
2021-01-09	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2021-01-09	第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-09/600148_20210109_1.pdf
2020-12-31	拟披露年报，2021-04-29	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-15;
2020-10-31	关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600148_20201031_1.pdf
2020-10-27	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.345 加权平均净资产收益率(%) 10.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600148_20201027_2.pdf
2020-10-09	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-09/600148_20201009_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-27	拟披露季报

2020-08-25	关于董事会秘书变更的公告	上交所公告，高管变动
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2020-08-25	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2148 加权平均净资产收益率(%) 6.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600148_20200825_5.pdf
2020-08-25	第七届董事会2020年第四次临时会议决议公告	上交所公告
长春一东离合器股份有限公司第七届董事会2020年第四次临时会议于2020年8月24日召开，会议审议通过《2020年第二季度报告全文及摘要》、《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任周勇先生为公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600148_20200825_1.pdf
2020-08-25	第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600148_20200825_2.pdf
2020-08-20	关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-20/600148_20200820_1.pdf
2020-08-12	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600148)“长春一东”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/600148_20200812_1.pdf
2020-07-16	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
长春一东离合器股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月15日召开，会议审议通过关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600148_20200716_1.pdf
2020-06-30	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-07-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案