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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派10.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月2日
除息日：2008年6月3日
现金红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股12074656股将于2008年5月30日起上市流通。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派10元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的议案。
五、通过关于增补董事会成员的议案。
六、通过公司2007年年度报告。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 35,406,870,460.07 30,477,267,646.74
所有者权益(或股东权益) 10,343,306,298.13 9,359,136,200.88
归属于上市公司股东的每股净资产 15.61 14.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 984,170,097.25 984,170,097.25
基本每股收益 1.485 1.485
扣除非经常性损益后基本每股收益 1.474 1.474
全面摊薄净资产收益率(%) 9.52 9.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.44 9.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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2008-04-21
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-04-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)收购上海江南长兴造船有限责任公司(下称：长兴造船)65%股权的事项，日前已办妥工商变更手续。上海市工商行政管理局浦东新区分局于2008年4月15日核准颁发了股权转让后的“长兴造船营业执照”。至此，外高桥公司收购长兴造船股权的事项已全部完成。
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会报告》；
2、《2007 年度监事会报告》；
3、《关于公司2007 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的预案》；
6、《公司2007 年年度报告正文和摘要》；
7、《关于修订公司章程部分条款的预案》；
8、《关于增补公司第四届董事会成员的预案》；
9、《关于公司日常关联交易相关情况的预案》 |
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2008-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年3月16日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司计提和核销资产损失的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的预案。
五、通过公司2008年度日常关联交易相关情况的预案。
六、通过关于增补公司董事会成员的预案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。
八、同意公司子公司上海外高桥造船有限公司拟对上海临港海洋工程有限公司(注册资本为人民币5000万元，下称：临港海洋工程)增加投资人民币2.5亿元，出资方式为货币。增资后，临港海洋工程注册资本为人民币3亿元。
九、通过公司执行新会计准则调整2007年期初资产负债表的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 17,876,152,039.42 11,741,549,019.39
归属于上市公司股东的净利润 2,917,662,459.51 1,217,879,522.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,201,914,341.54 259,673,503.65
基本每股收益 5.53 2.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.28 0.56
全面摊薄净资产收益率(%) 31.17 34.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.84 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 7.85 22.55
2007年末 2006年末
总资产 30,477,267,646.74 20,379,831,349.23
所有者权益(或股东权益) 9,359,136,200.88 3,518,590,098.48
归属于上市公司股东的每股净资产 14.13 13.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。
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2008-03-18
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鉴于中国船舶工业股份有限公司完成非公开发行股票以后，对2007年日常关联交易协议执行情况进行了检查，并就2008年度日常关联交易额度进行预计。现对照公司与控股股东中国船舶工业集团公司(下称：集团公司)签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款，并结合公司2007年度日常关联交易的实际情况，公告如下：
公司向集团公司销售公司生产或经营的各种货物、采购与公司主业生产有关的各种货物、接受集团公司提供的服务及向集团公司提供服务，2007年度实际交易总金额分别为104143万元、104754万元、30960万元、1863万元，预计2008年度交易总金额分别为147139万元、233951万元、73796万元、400万元；公司在关联财务公司(或类似金融机构)存款，2007年度实际存款金额为187502万元，预计2008年度存款金额为130000万元。
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2008-01-31
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中国船舶工业股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现归属于母公司的净利润与上年同期(指原沪东重机2006年度净利润)相比增长950%-1050%(未按新会计准则调整的上年同期净利润为267515916.79元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-31
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年1月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。
二、改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告的审计机构。
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2008-01-08
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关联交易公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)与公司实际控制人中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署了《关于转让上海江南长兴造船有限责任公司(注册资本为人民币2309107692元，下称：长兴造船)股权的协议书》，外高桥造船向中船集团收购其所持有的长兴造船65%的股权。经评估，标的股权的价值为228523.91万元，具体交易价格以经国资委备案的最终评估结果为准。收购资金由外高桥造船以负债方式落实。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案》；
2、《关于变更公司2007 年度财务报告审计机构的预案》； |
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2008-01-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年1月6日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司-上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案。
二、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的预案。
董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-08
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2008-01-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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公布公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于日前收到了上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的公司全资子公司“沪东重机有限公司”(下称：沪东公司)营业执照。至此，沪东公司的设立工作已全部完成，该公司注册资本及实收资本均为人民币8亿元。
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2007-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中国船舶工业股份有限公司于2007年10月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过关于设立“沪东重机有限公司”有关事项的议案。
三、通过公司非公开发行股票总结报告的方案。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国船舶工业股份有限公司于2007年10月28日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于制订公司董、监事及高级管理人员持股管理制度的议案。
三、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,593,201,982.13 20,711,669,632.33
股东权益(不含少数股东权益) 8,553,045,265.75 3,763,652,990.59
每股净资产 12.909 14.335
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,099,920,063.39 2,128,856,368.01
基本每股收益 2.217 4.410
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.015
净资产收益率(%) 12.860 24.890
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.820 5.728
每股经营活动产生的现金流量净额 5.28
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2007-10-29
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因未刊登股东大会决议公告，10月29日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月29日全天停牌 |
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2007-10-10
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注册地址由“上海市浦东大道2851号(邮政编码：200129)”变为“上海市浦东大道1号(邮政编码：200120)” ，2007-10-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-10-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中国船舶工业股份有限公司于2007年10月9日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的预案。
二、通过公司拟以原柴油机业务及相关资产为基础，全资设立一家新的有限责任公司“沪东重机有限公司”(暂定名)有关事项的预案。
董事会决定于2007年10月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-10-10
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司章程的预案》；
2、《关于修订公司董事会议事规则的预案》；
3、《关于公司非公开发行股票总结报告的预案》;
4、《关于设立"沪东重机有限公司"有关事项的预案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中国船舶工业股份有限公司(原名：沪东重机股份有限公司)本次向8名机构投资者非公开发行数量为40000万股人民币普通股(A股)，发行价格为30元/股，其中，中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司、上海电气(集团)总公司分别以资产进行认购；除上述使用资产认购本次发行的股份外，1亿股由投资者以现金认购，募集资金净额2940974462.10元。2007年9月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。预计上述发行的股份可以在2010年9月26日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
股本性质 变动前 变动 变动后
(2007.6.30) (2007.9.20)
增加 减少
有限售条件的流通股 160,916,538 400,000,000(注1) 33,138,074(注2) 527,778,464
其中：国家持有股份 139,853,120 395,000,000(注1) 12,074,656(注2) 522,778,464
其他境内法人持有股份 21,063,418 5,000,000(注1) 21,063,418(注2) 5,000,000
无限售条件的流通股份合计 101,640,000 33,138,074(注2) 0 134,778,074
262,556,538 400,000,000 662,556,538
注1：本次非公开发行导致有限售条件流通股增加400000000股。
注2：因为公司2006年度非公开发行股票锁定期满(21063418股)以及根据股权分置改革方案部分有限售条件的流通股锁定期满(12074656股)，有限售条件的流通股共减少33138074股，无限售条件的流通股相应增加33138074股。
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