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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 41,542,514,332.20 45,016,039,644.28
所有者权益(或股东权益) 12,590,550,097.45 12,042,544,042.07
每股净资产 19.003 18.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 12,619,467,045.12 10,749,332,009.38
调整后
净利润 1,200,160,643.57 1,948,871,658.71
扣除非经常性损益后的净利润 1,188,321,326.92 1,948,302,251.41
基本每股收益 1.811 2.941
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.794 2.941
净资产收益率(%) 9.53 19.78
每股经营活动产生的现金流量净额 3.336 0.02
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2009-07-18
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全资子公司互相提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国船舶工业股份有限公司所属五家子公司，即：公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司(下称：中船澄西)、沪东重机有限公司(下称：沪东重机)及其控股子公司上海沪临重工有限公司(下称：沪临重工)和公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)的全资子公司上海临港海洋工程有限公司(下称：临港公司)、外高桥公司的控股子公司上海江南长兴造船有限责任公司(下称：江南长兴)，共同向公司实际控制人中国船舶工业集团公司的委托方中船财务公司(在银监会许可范围内)申请了总计14亿元的中期票据委托贷款，贷款金额分别为3亿元、2亿元、2亿元、5亿元、2亿元。沪东重机、中船澄西、外高桥公司拟作为保证人分别为上述贷款提供连带责任担保，其中：沪东重机为中船澄西、沪临重工分别提供不超过3亿元、2亿元的贷款担保；中船澄西为沪东重机提供不超过2亿元的贷款担保；外高桥公司为临港公司、江南长兴分别提供不超过5亿元、2亿元的贷款担保。相关《委托借款保证合同》均已签署，担保期限自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经各相关公司董事会及其股东会审议通过。
截止本次公告，公司无直接对外担保。公司全资子公司累计实际担保金额不超过人民币64.75亿元。公司和控股子公司均无逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2009-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2009-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-12
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派10.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月17日
除息日：2009年6月18日
现金红利发放日：2009年6月24日
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2009-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国船舶工业股份有限公司本次有限售条件的流通股115703808股将于2009年6月3日起上市流通。
相关股东自愿承诺延长锁定期2年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持上述股份。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派10元(含税)。
二、续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告审计机构。
三、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
四、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案。
五、通过公司2009年度日常关联交易相关情况的预案。
六、通过关于增补和调整董事会成员的预案。
七、通过公司2008年年度报告。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 41,302,052,559.05 45,016,039,644.28
所有者权益(或股东权益) 12,665,706,248.13 12,042,544,042.07
归属于上市公司股东的每股净资产 19.12 18.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 623,162,206.06 623,162,206.06
基本每股收益 0.941 0.941
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.929 0.929
全面摊薄净资产收益率(%) 4.92 4.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.86 4.86
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 27,655,900,291.87 18,689,197,684.56
归属于上市公司股东的净利润 4,159,621,025.87 2,798,557,387.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 4,117,126,625.23 1,201,914,341.54
基本每股收益 6.28 5.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 6.21 2.28
全面摊薄净资产收益率(%) 34.54 26.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 34.19 11.19
每股经营活动产生的现金流量净额 3.958 12.00
2008年末 2007年末
调整后
总资产 45,016,039,644.28 38,110,461,206.10
所有者权益(或股东权益) 12,042,544,042.07 10,740,951,128.28
归属于上市公司股东的每股净资产 18.18 16.21
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派10元(含税)。
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2009-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司现对照与控股股东中国船舶工业集团公司签订的日常关联交易框架协议(2007年-2009年)的条款，现将2008年日常关联交易的实施情况及2009年日常关联交易的预计情况公告如下：
公司向关联方采购、销售、接受关联方提供的服务及向关联方提供服务，2008年度实际交易总金额分别为345655万元、107085万元、67.926万元及793万元，预计2009年度交易总金额分别为455387万元、277656万元、79068万元及1500万元；2008年度公司在中船财务公司实际存款额为101698万元，预计2009年度存款额、贷款额(含委托贷款)、票据结算及融资租赁额分别为250000万元、250000万元、50000万元；上海江南长兴造船有限责任公司委托关联方进行项目管理及建设，预计2009年度交易总金额为80260万元。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶工业股份有限公司于2009年3月28日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟每10股派10元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
四、通过公司2009年度日常关联交易相关情况的预案。
五、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥公司)对其控股子公司提供贷款担保的预案：上海江南长兴造船有限责任公司预计将向中国进出口银行等金融机构申请生产流动资金贷款不超过38亿元及向国家开发银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的建设项目贷款、上海临港海洋工程有限公司拟向中国进出口银行等金融机构申请不超过10.5亿元人民币的基建贷款。外高桥公司作为保证人拟与上述相关金融机构签订《保证合同》，拟分别为上述贷款提供连带责任担保，担保期限均自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止。
截止本次公告，公司无直接对外担保，外高桥公司累计担保金额将不超过人民币93.5亿元(含本次担保额度)，公司和外高桥公司均无对外逾期担保。
六、通过关于增补和调整公司董事会成员的预案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会报告》；
2、《2008 年度监事会报告》；
3、《关于公司2008 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的预案》；
6、《公司2008 年年度报告正文和摘要》；
7、《关于修订公司章程部分条款的预案》；
8、《关于增补和调整董事会成员的预案》；
9、《关于公司2009 年度日常关联交易相关情况的预案》；
10、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-10
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全资子公司获高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，中国船舶工业股份有限公司全资子公司上海外高桥造船有限公司和沪东重机有限公司被认定为高新技术企业，并均于近日获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
根据相关税收政策，上述二公司自获得高新技术企业认定后三年内(2008年至2010年)，所得税率按15%的比例征收(认定前的税率分别为18%、25%)。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年12月6日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司-中船澄西船舶修造有限公司(下称：中船澄西)拟出资5089.8万美元与香港辉雄实业有限公司、江苏长荣钢铁有限公司三方共同投资，对江苏新荣船舶修理有限公司增资扩股后合资设立中外合资性质的有限责任公司。成立后的合资公司注册资本为9980万美元，其中中船澄西占注册资本的51%。合营期限20年。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,037,358,725.57 38,110,461,206.10
所有者权益(或股东权益) 11,040,337,333.48 10,740,951,128.28
归属于上市公司股东的每股净资产 16.66 16.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,204,395,887.15 3,153,267,545.86
基本每股收益 1.818 4.759
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 4.762
全面摊薄净资产收益率(%) 10.91 28.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.89 28.58
每股经营活动产生的现金流量净额 2.15
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 44,173,237,212.13 38,110,461,206.10
所有者权益(或股东权益) 9,855,104,819.89 10,740,951,128.28
每股净资产 14.87 16.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,749,332,009.38 7,695,754,367.41
调整后
净利润 1,948,871,658.71 1,079,040,569.34
扣除非经常性损益后的净利润 1,952,449,022.84 199,485,907.10
基本每股收益 2.941 2.267
扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.947 0.419
净资产收益率(%) 19.78 20.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 11.75
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2008-08-07
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控股股东自愿追加股份限售承诺公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司近日收到控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)承诺函，中船集团就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的公司股份追加股份限售事宜承诺如下：对股权分置改革后已解禁获流通权的24149312股公司股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在120元以下(如公司在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理)不通过二级市场减持；对根据股权分置改革约定，将于2009年5月30日解禁获流通权的115703808股公司股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即2011年5月30日前不通过二级市场减持。
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2008-07-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年7月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的形式审议通过如下决议：
一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币370000万元(即不超过3700万张)，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为5年；公司原股东享有一定比例的优先认购权；每张债券的最终认购人可按比例获得公司派发的认股权证，所附认股权证的行权比例为10:1。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明。
三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、同意公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司上海江南长兴造船有限责任公司提供贷款担保。
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2008-07-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过关于资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-28
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因未刊登股东大会决议公告，7月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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公布更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国船舶工业股份有限公司日前收到了中信证券股份有限公司(下称：中信证券)有关函，鉴于原担任公司股权分置改革(简称：股改)项目的保荐代表人庞东已离职，中信证券现委派董文担任本次股改项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
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2008-07-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司于2008年7月6日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于本次发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债总额不超过人民币370000万元，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为5年；公司原股东享有一定比例的优先认购权；每张债券的最终认购人可按比例获得公司派发的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起12个月；所附认股权证的行权比例为10:1，即每10份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(下称：外高桥造船)为其控股子公司上海江南长兴造船有限公司(下称：长兴造船)提供贷款担保的议案：外高桥造船拟作为保证人分别与国家开发银行、中国进出口银行等金融机构签订《保证合同》，为长兴造船向相关金融机构分别申请的不超过人民币27亿元(含等值美元)的建设项目贷款、不超过人民币15亿元(含等值美元)的生产流动资金贷款承担连带责任担保，担保期限均自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期限届满之日起两年止。
本次担保完成后，公司及其控股子公司对外担保累计金额不超过人民币42亿元(含等值美元)，均无逾期担保。
董事会决定于2008年7月25日14:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738150”；投票简称为“中船投票”。
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2008-07-09
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国船舶工业股份有限公司拟以发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)募集资金通过其全资子公司沪东重机有限公司(下称：沪东重机)向其控股子公司上海沪临金属加工有限公司(注册资本人民币33000万元，下称：沪临公司)单方面增资8亿元(其中债券部分募集资金3亿元，权证部分募集资金5亿元)，投资上海沪临金6属加工有限公司二期工程项目，沪临公司的另一股东-公司控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)全资子公司沪东中华造船(集团)公司放弃增资。
公司拟与其控股子公司上海中船三井造船柴油机有限公司(注册资本48000万元，下称：中船三井)的另外两名股东中船集团和外方股东日本三井造船株式会社(下称：三井造船)对中船三井进行同比例增资，投资中船三井临港船用大功率柴油机生产基地二期工程建设项目。其中，公司拟以发行分离交易可转债募集资金投入2亿元(全部为债券部分募集资金)。
经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行分离交易可转债募集资金15亿元(全部为债券部分募集资金)用于支付其全资子公司外高桥造船有限公司收购中船集团所持上海江南长兴造船有限责任公司65%股权剩余款项。
上述交易均构成关联交易。
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2008-07-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案》；
并逐项审议下列事项：
（1） 发行种类
（2） 发行规模
（3） 票面金额和发行价格
（4） 债券期限
（5） 发行对象
（6） 发行方式
（7） 债券利率及利息支付
（8） 还本付息的期限和方式
（9） 债券回售条款
（10） 认股权证的存续期
（11） 认股权证的行权期
（12） 认股权证的行权比例
（13） 认股权证初始行权价格的确定
（14） 认股价格的调整及计算方式
（15） 本次募集资金的用途（关联股东将回避表决）
（16） 担保事项
（17） 本次发行方案的有效期限
（18） 提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜
2、 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》；
3、 审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的预案》；（关联股东将回避表决）
4、 审议《关于修订公司章程部分条款的预案》；
5、 审议《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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