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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-30
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2008年年度配股，10配3，配股价6.18元除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-30
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2008年年度配股，10配3，配股价6.18元登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-30
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2008年年度配股，10配3，配股价6.18元登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会职工代表监事徐秀强因工作调动，向监事会提出辞去监事职务。经公司职工代表民主选举，许卓为公司第四届监事会职工代表监事。
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2010-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案。
二、通过关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案。
三、通过关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案。
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2010-06-22
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关于配股申请获核准公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司配股申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-06-11
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董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年6月10日召开四届二十四次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司(注册资本11000万元，下称：博尔投资)的议案，并提请公司股东大会授权董事会审核批准《吸收合并协议》：本次吸收合并后，公司为存续公司，博尔投资将注销。博尔投资的全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司(注册资本11000万元)成为公司的全资子公司。
二、通过公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称“神舟新能源”)向航天长征国际贸易有限公司(系公司实际控制人的所属单位)申请1亿元的委托贷款的议案，委贷期限半年，利率为基准利率下浮10%，由上海航天技术研究院提供担保。本次委贷构成关联交易。
截止2010年5月底，神舟新能源累计借款为2.1亿元。
三、同意王轶军辞去公司副总经理职务。
四、同意徐秀强因工作调动辞去公司职工监事职务。
董事会决定于2010年6月28日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-06-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》
2 《公司“十二五”规划》
3 《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》
4《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2010-06-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》
2 《公司“十二五”规划》
3 《关于吸收合并全资子公司上海博尔投资创业有限公司的议案》
4《关于航天长征国际贸易有限公司为公司全资子公司提供委托贷款的议案》 |
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2010-06-11
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 41680000.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 10373110.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 10254322.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5210000.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 4968245.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 2091294.00
厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 1973037.42
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 1074302.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 933632.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 833600.00
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2010-06-09
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关于转让国泰君安股权公告 |
上交所公告 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会审议同意，公司通过上海联合产权交易所(下称：产交所)上市挂牌，合计出让国泰君安证券股份有限公司(注册资本人民币肆拾柒亿元，简称：国泰君安)1500万股股权(占其总股本的0.3191%；经评估的股权总值为15300万元)，每500万股为一标的股权，挂牌价格为12.6元/股。四川南方希望实业有限公司、上海宝投物资有限公司、上海万津实业有限公司通过拍卖方式，分别以7250万元、7500万元及8000万元竞得标的股权，并于2010年5月19日签署了《产权交易合同》。截至2010年6月7日，上述三家受让方通过产交所向公司支付了全部转让款。公司本次出让股权的投资收益约2亿元。
本次交易经中国证监会上海证监局备案通过后办理产权变更手续。
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2010年5月28日
除息日：2010年5月31日
现金红利发放日：2010年6月4日
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,330,211,766.23 5,645,238,035.30
所有者权益(或股东权益) 1,316,187,559.68 1,302,479,225.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.758 1.740
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,708,334.04 13,708,334.04
基本每股收益 0.018 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.017 0.017
加权平均净资产收益率(%) 1.047 1.047
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.000 1.000
每股经营活动产生的现金流量净额 0.055
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2010-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年4月20日召开四届二十三次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司拟与中国华电集团新能源发展有限公司合资组建甘肃嘉峪关10MW光伏电站项目公司-“甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司”(暂定名)，总注册资本不超过4000万元，公司占20%的股权，首期注册资本1000万元，公司现金出资200万元。项目公司成立后向甘肃省发改委申请项目核准(含当地电网并网接入许可等)，获得项目核准后公司按股比再实施增资。
三、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
四、同意公司控股子公司上海汽车空调器厂以资本公积13325.65万元和盈余公积16107.43万元转增资本，转增后其注册资本从目前的9742.28万元增至39175.36万元。
五、同意关于为控股65.17%的子公司上海复合材料科技有限公司(下称：复材公司)提供担保事宜：公司将其1000万元授信额度转予复材公司，复材公司通过银行借款解决搬迁及技改的资金需求1000万元，借款期限一年，并由公司为该借款按股比提供担保。
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年4月20日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配方案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
五、通过公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案。
六、通过关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案。
七、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所。
八、通过关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案。
九、通过关于延长8亿元委托贷款期限的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2009 年度公司董事会工作报告》
2 《2009 年度公司监事会工作报告》
3 《关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案》
4 《2009 年度公司财务决算的报告》
5 《2009 年度公司利润分配方案》
6 《2009 年年度报告及年度报告摘要》
7 《2010 年度公司财务预算的报告》
8 《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
9 《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案》
10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
11《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
12《关于延长8 亿元委托贷款期限的议案》
13《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,310,287,092.43 1,228,880,115.40
归属于上市公司股东的净利润 77,482,391.20 27,919,260.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,167,403.14 13,255,715.04
基本每股收益 0.104 0.037
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.010 0.018
加权平均净资产收益率(%) 6.094 1.724
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.564 0.819
每股经营活动产生的现金流量净额 0.152 0.175
2009年末 2008年末
调整后
总资产 5,645,238,035.30 3,777,542,334.19
所有者权益(或股东权益) 1,302,479,225.64 1,567,160,329.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.740 2.094
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年3月19日召开四届二十二次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于母公司计提长期股权投资减值准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.2元(含税)。
四、通过关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
五、通过2009年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所的议案。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
八、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
九、通过公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并由公司提供相关担保的议案：在2009年申请的相关授信额度到期后，将公司原向商业银行申请的综合授信额度总额3.4亿元调整为7.9亿元；公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)继续向商业银行申请综合授信额度1.5亿元，公司为该综合授信额度按股比提供担保，以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年(起止日期以合同为准)；拟同意公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向商业银行申请项目授信额度3.7亿元，期限三年，公司为该项目授信额度提供全额担保。
十、通过公司及子公司向航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)申请综合授信额度并由公司提供相关担保的议案：在2009年向财务公司申请的相关授信额度到期后，公司继续向财务公司申请2.5亿元的综合授信额度，授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年(起止日期以合同为准)；公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司向财务公司申请3亿元的综合授信额度，授信期限一年(授信有效期内的借款期限分别为：一年期的1亿元、两年期的2亿元)，公司为该综合授信额度按股比提供担保。该事项构成关联交易。
截至2010年2月28日，公司为下属子公司提供的担保余额为27200万元人民币和800万欧元。
十一、通过关于延长有关委托贷款期限的议案：因公司配股方案尚未获得中国证监会的书面批复，拟将公司于2009年3月31日通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院申请的8亿元委托贷款(期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率)期限再延长两年，其他条款不变。
十二、同意在公司控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)为其控股71%的上海莲南汽车附件有限公司(下称：莲南附件)提供的委托贷款1800万元(其中800万元、1000万元将分别于2010年7月15日、12月18日到期)到期后，继续由汽空厂为莲南附件提供总额不超过2000万元的委托贷款。
十三、通过关于向太阳能公司提供总额不超过1亿元委托贷款的议案。
十四、同意在为公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)提供的委托贷款1500万元到期后，继续向康发展提供总额不超过2000万元的委托贷款。
上述第十二至十四项议案中的委托贷款期限均为一年(起止日期均以合同为准)。
董事会决定于2010年4月20日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海汽车空调器厂自2009年7月起，将其下属子公司上海汽车空调配件有限公司(下称：空调配件)纳入合并财务报表的合并范围，年初未对空调配件的日常关联交易进行预计，故2009年度增加了空调配件与上海德尔福汽车空调系统有限公司(系公司控股子公司的合营公司)的日常关联交易2818万元。
公司与实际控制人的所属单位上海申航进出口有限公司等关联方就采购产品或劳务、销售产品或劳务发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为74468万元、94357万元。
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2010-02-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年2月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案。
二、通过关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案。
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2010-01-29
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本快报所载上海航天汽车机电股份有限公司2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年12月31日 2009年1月1日
总资产 563,545.70 377,754.23
归属于母公司所有者权益 130,170.40 156,649.00
2009年 2008年
营业收入 131,028.71 122,888.01
营业利润 8,966.96 2,126.91
利润总额 11,259.51 4,375.35
净利润(归属于母公司) 7,745.17 2,724.89
基本每股收益(元) 0.103 0.036
全面摊薄净资产收益率(%) 5.950 1.739
每股净资产(元) 1.739 2.093
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2010-01-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年1月28日召开四届二十一次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟在2010年通过上海联合产权交易所以不低于评估值的价格，出让不超过1500万股的国泰君安证券股份有限公司[下称：国泰君安，评估值为10.2元/股(评估有效期自2009年6月30日起至2010年6月29日，到期后的出让价格以重新评估后的评估值为准)]股权的议案。截至披露日，公司持有国泰君安2974万股(2007年，公司出资1113万元参与国泰君安增资，认购股份1030万股，因该增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入该持股数量)。
二、通过内幕信息知情人管理制度。
三、通过将《关于公司2008年度增资配股的议案》决议有效期(将于2010年2月25日到期，相关议案经2009年度第二次临时股东大会审议通过)及相关授权事宜均再延长6个月的议案。
董事会决定于2010年2月24日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-01-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2 《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 |
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2010-01-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2 《关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 |
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2010-01-12
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海航天汽车机电股份有限公司配股申请已获中国证监会发行审核委员会有条件通过，且公司2009年度第一次临时股东大会发行债券的相关决议有效期于2010年1月13日到期，故发行公司债券的方案自然终止实施。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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