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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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股东出售无限售流通股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年12月24日收到与公司同属一实际控制人的航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)有关函，自2009年12月16日至21日，财务公司通过上海证券交易所交易系统累计出售公司无限售流通股份8893124股，占公司总股本的1.19%，出售均价为11.59元。本次出售后，财务公司不再持有公司股份。
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2009-12-11
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关于出让国泰君安股权公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司2009年度第三次临时股东大会相关决议，公司通过上海联合产权交易所(下称：产交所)上市挂牌。出让国泰君安证券股份有限公司(简称：国泰君安，注册资本人民币肆拾柒亿元)500万股股份(占其总股本的0.1064%；评估价值为5100万元)，挂牌价格6000万元。2009年12月2日，光大资本投资有限公司(下称：光大资本)通过电子竞价，以7600万元竞得标的股权，并签署了《产权交易合同》。2009年12月9日，光大资本通过产交所向公司支付了全部转让款。公司本次出让股权的投资收益约6900万元。
本次交易经中国证监会上海证监局备案通过后办理产权变更手续。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年11月26日召开2009年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司(下称：环球科技)投资意大利光伏并网电站项目(下称：项目)的议案。
二、通过关于为环球科技投资项目提供资金支持的议案。
三、通过关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案。
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2009-11-17
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董监事会决议公告暨临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年11月13日召开四届二十次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(下称：神舟硅业)向光大银行上海分行申请4亿元综合授信额度(其中2亿元为新增额度)的议案，授信期限为一年，由上海航天技术研究院为授信期限内的借款提供担保。截止披露日，神舟硅业累计借款11.8亿元。
根据公司董事会于2009年11月12日收到的控股股东上海航天工业总公司有关函，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2009年度第四次临时股东大会审议，会议其他事项均无变更。
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2009-11-04
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》
2《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》 |
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2009-11-04
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案》
2《关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案》
3《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向光大银行上海分行申请综合授信额度的议案》 |
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2009-11-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年11月3日以通讯方式召开四届十九次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司合营企业环球科技太阳能有限责任公司(公司持股50%，下称：环球科技)投资意大利光伏并网电站项目(下称：意大利项目)的议案：根据环球科技投资计划，其将在意大利分期投资总规模达26.8MW的光伏并网电站项目，总投资10297万欧元。
二、通过公司以担保、委贷等方式，按持股比例为环球科技投资意大利项目提供总额不超过5149万欧元的资金支持的议案。
上述项目需报国家发改委批准后实施。
董事会决定于2009年11月26日下午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,439,706,827.85 3,777,542,334.19
所有者权益(或股东权益) 1,252,448,360.87 1,567,160,329.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.673 2.094
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,313,048.37 21,251,231.26
基本每股收益 0.007 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.020
全面摊薄净资产收益率(%) 0.424 1.697
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.407 1.171
每股经营活动产生的现金流量净额 0.063
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2009-10-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年10月13日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案。
二、通过关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年9月23日召开四届十七次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过出让国泰君安证券股份有限公司(公司持有其3474万股股份，持股比例为0.74%；公司投资其股权静态成本为1.32元/股，下称：国泰君安)部分股权的议案：公司拟通过上海联合产权交易所以不低于评估值10.2元/股的价格出让500万股国泰君安股权。提请股东大会授权董事会确定挂牌价。
二、同意公司通过民生银行为“EPS电动助力转向系统”项目[已通过上海市新能源汽车推进领导小组办公室(下称：推进办)的立项审批，项目预计可获补贴700余万元]办理委托贷款事宜。推进办今年将通过民生银行以无息委贷形式补贴355万元，其余将在产业化过程中继续以无息委贷形式分批发放。
三、同意向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)提供总额不超过2000万元的委托贷款，期限一年(以合同为准)。同时，康发展在航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)的1500万元借款到期后不再续借。
四、同意在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户。
五、通过关于在财务公司开设募集资金专项账户(用于存放不超过8.5亿元的募集资金)的议案。该事项构成关联交易 |
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2009-09-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于出让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》
2《关于在航天科技财务有限责任公司开设募集资金专项账户的议案》 |
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2009-08-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年8月26日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案。
二、通过关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案。
三、通过关于为太阳能公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案。
四、通过关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(下称：神舟硅业)12亿元借款提供担保的议案。
五、通过对神舟硅业纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同。
六、通过关于延长公司2008年度增资配股决议有效期的议案。
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2009-08-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司和上海空间电源研究所(与公司受同一实际控制人控制，下称：811所)拟分别向上海太阳能工程技术研究中心有限公司(注册资本3000万元，下称：工程中心)增资1400万元和3400万元，工程中心其余股东放弃本次增资。增资股比以经评估后的工程中心净资产3055.56万元为基础进行确定，投资额对注册资本的折价比例为1.02，即其中4706万元作为注册资本金，出资高于注册资本金部分(共计94万元)将进入工程中心资本公积。本次增资完成后，工程中心投资额合计7706万元，公司合并持有其41.18%的股权，不再是其控股股东，工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围；811所成为工程中心第一大股东。
该事项构成关联交易。
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2009-08-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年8月7日召开四届十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意根据2009年上半年公司实际发生的日常关联交易情况，对2008年年度股东大会通过的2009年度日常关联交易预计金额予以调整，其中：与合营公司空调国际(上海)有限公司之间产生的空调电机劳务费等，上半年实际发生额为481.36万元，预计全年发生额由人民币365万元(年初预计金额)调增至1500万元；新增与公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：航天集团)的所属单位上海新力机器厂之间因房租等产生的关联交易，上半年实际发生额为71.49万元，预计全年发生额为人民币95万元。
三、通过关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案。
四、同意公司向中国进出口银行上海分行申请1.9亿元综合授信额度(享受人民币出口卖方信贷优惠利率政策，贷款年利率为3.51%)，该综合授信由上海航天技术研究院提供担保。
五、同意公司为全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司继续向航天科技财务有限责任公司申请1500万元的综合授信额度(经公司2008年年度股东大会通过)提供全额担保，担保期限为壹年。
六、通过公司继续为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能科技)向交通银行上海分行申请1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案，期限壹年。
上述三项议案所涉及的授信期限及授信有效期内的借款期限均不超过壹年(起止日期均以合同为准)。
七、通过公司为太阳能科技提供担保的议案：公司在不超过3000万元的额度内，为太阳能科技拟与德国某公司签订的约2MW 的 S-180C 产品销售合同项下的产品装箱后有缺陷的工艺和材料，按股比提供质量担保(维修或更换产品所产生的费用及劳动成本不在担保范围内)。
八、通过关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司合并持股60.34%，下称：神舟硅业)12亿元借款提供7.2亿元担保的议案。同时，提请股东大会授权董事会对神舟硅业筹措3000吨/年多晶硅项目建设资金的以下两个方案进行优先选择：
1、向航天集团申请不超过12亿元的二期中期票据(固定利率低于同期银行贷款利率20%以上)，不足12亿元部分向建设银行上海第一支行(下称：建行)和中国进出口银行北京分行(下称：进出口银行)借款。该事项构成关联交易。
2、分别向进出口银行和建行借款7.2亿元和4.8亿元。
上述借款期限均为5年。
截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为22950万元，全部是为控股子公司提供的担保。
九、通过将公司2008年度增资配股决议及相关授权(经2008年度第二次临时股东大会通过)的有效期均延长6个月的议案。
十、同意公司与 HIMIN SOLAR S.L.U.合资成立上海航天光伏(西班牙)有限公司(暂定名)，初期注册资本10万欧元，其中公司出资9万欧元。
十一、同意公司与 TRP S.R.L.-TECHNOLOGY AND RESOURCES FOR THE PLANET 合资成立上海航天光伏(荷兰)有限公司(暂定名)，初期注册资本30万欧元，双方各出资15万欧元。
董事会决定于2009年8月26日下午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-08-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案》
2《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5 亿元组合授信额度按股比提供担保的议案》
3《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司光伏组件销售合同按股比提供质量担保的议案》
4《关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司12 亿元借款提供担保的议案》（分两项事项表决）
5 对内蒙古神舟硅业有限责任公司纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同
6《关于延长公司2008 年度增资配股决议有效期的议案》
7《关于提请股东大会延长授权董事会办理2008 年度增资配股相关具体事宜有效期的议案》 |
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,801,030,330.71 3,777,542,334.19
所有者权益(或股东权益) 1,247,135,312.50 1,567,160,329.64
每股净资产 1.666 2.094
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 318,400,792.49 585,292,703.80
调整后
归属于母公司所有者的净利润 15,938,182.89 58,600,099.86
扣除非经常性损益后的净利润 9,558,890.12 54,327,128.83
基本每股收益 0.021 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.073
净资产收益率(%) 1.28 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.05
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2009-07-23
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核结果，上海航天汽车机电股份有限公司本次配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行。
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2009-07-15
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2009年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2009年半年度财务数据仅为公司财务部初步核算结果，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年6月30日 2009年1月1日
总资产 480,106 377,754
归属于母公司所有者权益 124,716 156,716
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 31,840 58,529
营业利润 1,835 7,580
利润总额 3,783 7,622
归属于母公司净利润 1,596 5,860
2009年6月30日 2008年6月30日
基本每股收益(元) 0.021 0.078
全面摊薄净资产收益率(%) 1.28 4.52
每股净资产(元) 1.666 1.731
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2009-07-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司四届十五次董事会对内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司于2009年6月对其增资完成后，合并持有其60.34%的股权，下称：神舟硅业)纳入公司合并财务报表合并范围前，与航天科技财务有限责任公司[为公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：科技集团)及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司]签订的总额为5亿元的授信合同、借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同，具体如下：
1、神舟硅业于2008年7月14日与财务公司签订的期限1年总额为3亿元的综合授信合同，由上海航天技术研究院提供担保，实际借、还款情况为(利率为基准利率下浮10%)：神舟硅业于2008年8月14日和9月17日分别向财务公司借款1亿元，2009年4月3日提前还款2亿元，2009年5月25日在授信额度和授信期限内重新借款1.5亿元，同时计划于2009年7月在授信合同项下借款0.5亿元；神舟硅业于2008年10月27日向财务公司借款1亿元，2009年4月3日提前还款1亿元，2009年6月23日在授信额度和授信期限内重新借款1亿元。
2、神舟硅业于2009年1月19日与财务公司签订的期限为2年的2亿元借款合同，由科技集团和航天科技投资控股有限责任公司提供担保，利率为基准利率下浮5%，并于2009年1月20日和2月26日分别借款1亿元。
上述交易行为构成关联交易。
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2009-07-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年7月10日以通讯方式召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司自筹资金向其全资子公司沈阳德尔福汽车空调系统有限公司(注册资本500万元人民币)增资460万美元。
二、同意公司控股子公司上海汽车空调器厂继续为其控股71%的子公司上海莲南汽车附件有限公司提供总额不超过2000万元的委托贷款(原委托贷款800万元、1000万元将分别于2009年7月15日、12月18日到期)，授权期限及授权期限内发生的委托贷款期限均不超过壹年(起止日期以合同为准)。
三、对内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司于2009年6月对其增资完成后，合并持有其60.34%的股权，下称：神舟硅业)纳入公司合并财务报表合并范围前与银行签订的下列借款合同予以确认，并同意延续履行相关合同：
1、神舟硅业于2008年12月2日与中国光大银行上海分行闵行区支行签订的期限为1年的9000万元借款合同，贷款利率5.301%，并于同日借款9000万元。于2009年4月2日提前还款9000万元。计划在授信期限内于2009年7月再次借款9000万元。
2、神舟硅业于2008年10月30日与中国进出口银行北京分行签订的2900万美元的技术装备进口贷款借款合同，由中国航天科技集团公司提供担保，年利率为6个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加300BP，按6个月浮动。神舟硅业已分别于2008年11月25日、2009年2月18日及6月10日借款1200万美元、1000万美元及400万美元，并计划于2009年7月借款300万美元。借款合同约定的还款计划为：2009年12月25日、2010年12月25日、2011年12月25日分别还款900万美元、900万美元、1100万美元。
四、对神舟硅业纳入公司合并财务报表合并范围前与公司关联方签订的授信合同、借款合同予以确认，并同意延续履行授信合同。该事项将提交公司股东大会确认。
五、聘任乔国银为证券事务代表。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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向神舟硅业增资公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司2008年第二次临时股东大会决定，公司继2008年12月向内蒙古神舟硅业有限责任公司(简称：神舟硅业)增资2亿元后，2009年3月31日再次向神舟硅业增资8亿元，相关工商变更手续于2009年6月5日完成。至此公司对神舟硅业的10亿元增资全部完成，公司合并持有神舟硅业60.34%的股权。
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2009-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日 ，2009-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日 ，2009-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-11
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.25元(含税)。
股权登记日：2009年5月14日
除息日：2009年5月15日
现金红利发放日：2009年5月21日
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2009-05-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年5月5日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过关于公司部分高级管理人员任免职的议案等事项。
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2009-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年4月24日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,189,212,722.38 2,464,743,428.53
所有者权益(或股东权益) 1,239,261,203.23 1,256,495,062.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.656 1.679
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -17,233,859.32 -17,233,859.32
基本每股收益 -0.023 -0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.025 -0.025
全面摊薄净资产收益率(%) -1.391 -1.391
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.524 -1.524
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016
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