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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,189,212,722.38 2,464,743,428.53
所有者权益(或股东权益) 1,239,261,203.23 1,256,495,062.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.656 1.679
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -17,233,859.32 -17,233,859.32
基本每股收益 -0.023 -0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.025 -0.025
全面摊薄净资产收益率(%) -1.391 -1.391
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.524 -1.524
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016
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2009-04-17
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(600151) 航天机电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25750921.57
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 14948525.08
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 7827169.95
申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 5422193.75
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 5221292.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33195394.36
东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 17391157.48
机构专用 15327231.65
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 15000579.16
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9843217.55
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1720万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为497万元)，具体数据将在2009年第一季度报告中披露。
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2009-04-14
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公布2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1720万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润为497万元)，具体数据将在2009年第一季度报告中披露。
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2009-03-31
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有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司本次有限售条件的流通股404840448股将于2009年4月7日起上市流通。
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2009-03-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海航天汽车机电股份有限公司股票于2009年3月26日、27日、30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证，除公司已公开披露的信息外，公司实际控制人及控股股东在未来三个月内，不存在与公司有关的整体上市、资产注入、股份转让、重大资产重组等有关规定的应披露而未披露事项。
财政部于2009年3月26日在其官方网站发布的相关文件为公司光伏产业的发展提供了良好的政策支持，但对公司业绩的影响尚无法估计。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-31
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2008年年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年3月3日在相关媒体上披露的《2008年年度报告》及其摘要中部分内容有误，现予以更正，具体内容详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-30
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(600151) 航天机电:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 50313902.82
机构专用 31935597.45
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 26781110.11
机构专用 17797825.97
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 15430381.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 42963685.05
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 22375540.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 17020552.23
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 9385553.11
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8928052.08
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2009-03-30
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(600151) 航天机电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 50313902.84
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 43750665.53
机构专用 42452597.24
机构专用 38831825.84
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 36055924.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 43316409.29
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 22535195.86
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 17020551.94
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 10658197.58
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 9449522.10
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21034000.02
机构专用 10516999.97
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 8170899.99
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 7361900.01
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 4853999.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1606771.04
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1410086.99
西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证券营业部 1228062.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1128555.02
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 1052509.00
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2009-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年3月23日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
四、通过2008年度公司利润分配方案：以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所。
八、通过关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。
九、通过关于上海航天技术研究院向公司提供8亿元委托贷款的议案。
十、通过关于修改公司章程的议案。
十一、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十二、补选梁浩宇为公司第四届董事会董事。
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2009-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年3月16日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与天津市环欧半导体材料技术有限公司合资成立内蒙古中环光伏材料有限公司(暂定名，下称：合资公司)，总注册资金2亿元，其中公司出资4000万元，占20%股份。首期出资额6000万元，其中公司出资1200万元。合资公司首期生产规模不低于60MW/年太阳能单晶硅棒、硅片，项目总投资42329万元。
二、同意蔡向东因工作变动辞去公司副总经理职务 |
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2009-03-12
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实际控制人获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：航天科技)于2009年3月10日收到中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准豁免航天科技因下属子公司从事股权投资而增持公司11538338股股份，导致合计控制公司458715844股股份(约占公司总股本的61.28%)而应履行的要约收购义务。
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于计提减值准备的议案》
2、《关于重大会计差错更正的议案》
3、《关于2008 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
4、《2008 年度公司财务决算的报告》
5、《2008 年度公司利润分配方案》
6、《2008 年度公司董事会工作报告》
7、《2008 年度公司监事会工作报告》
8、《2008 年年度报告及年度报告摘要》
9、《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
10、《2009 年度公司财务预算的报告》
11、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009 年度年审会计师事务所的议案》
12、《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
13、《关于上海航天技术研究院向公司提供8 亿元委托贷款的议案》
14、《关于修改公司章程的议案》
15、《募集资金管理办法》（2009 年修订）
16、《关于调整独立董事年度津贴的议案》
17、《关于补选公司董事的议案》 |
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2009-03-03
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海航天汽车机电股份有限公司现将与实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位等关联方发生的日常关联交易相关情况公告如下：
公司与关联方之间因采购产品或劳务、销售产品或劳务而形成交易，2008年度交易总金额分别为1564.78万元、10179.03万元(均超出预计范围)、预计2009年度交易总金额分别为10012万元、92213万元。
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2009-03-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年2月27日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
四、通过公司2008年度利润分配预案：公司控股股东上海航天工业总公司按照股权分置改革承诺，提议以2008年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
五、通过2008年年度报告及其摘要。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过2009年度公司继续向交通银行上海分行申请不超过1.5亿元综合授信额度的议案。
九、通过拟在2008年授信(借款)到期后，公司、太阳能公司及公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康巴赛特)继续向航天科技财务有限责任公司[由公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：中国航天)及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司]申请综合授信额度2.5亿元、1亿元、1500万元的议案，本次综合授信构成关联交易。
截止披露日，公司、太阳能公司及康巴赛特分别向财务公司借款1.6亿元、5000万元及1500万元。
以上第八、九项议案的授信期限及授信有效期内的借款期限均为壹年(起止日期以合同为准)。
十、通过公司拟通过建设银行上海一支行向上海航天技术研究院(中国航天科技集团公司第八研究院，与公司控股股东系行政隶属关系，下称：研究院)申请委托贷款8亿元(用于增资内蒙古神舟硅业有限责任公司)的议案，期限两年，委贷利率不高于商业银行同期贷款利率。
十一、同意由中国航天为公司在中国境内发行总金额不超过人民币5.18亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证。研究院同意为中国航天上述担保提供反担保。本次担保涉及关联交易。
十二、同意成立“上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司”(暂定名)。
十三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十四、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十五、同意曲雁辞去公司第四届董事会董事及董事长职务；选举姜文正为公司第四届董事会董事长。
十六、通过推荐梁浩宇为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2009年3月23日下午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2009-03-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,235,027,123.92 1,350,831,040.37
归属于上市公司股东的净利润 29,483,372.96 54,135,320.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,819,827.95 16,725,431.92
基本每股收益 0.039 0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.022
全面摊薄净资产收益率(%) 2.346 4.273
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.179 1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.193 -0.130
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09
所有者权益(或股东权益) 1,256,495,062.55 1,266,898,490.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.679 1.692
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
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2009-02-14
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年年末 2007年年末
总资产 246,474.34 237,795.26
归属于母公司所有者权益 125,649.51 126,689.85
2008年 2007年
营业收入 123,502.71 135,083.10
营业利润 2,350.36 5,386.79
利润总额 4,598.80 6,724.63
净利润(归属于母公司) 2,948.34 5,707.22
基本每股收益(元) 0.039 0.072
全面摊薄净资产收益率(%) 3.939 4.25
每股净资产(元) 1.679 1.703
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2009-01-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年1月14日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案等事项。
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2009-01-15
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 11988000.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 11847445.58
机构专用 7048196.49
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 6467999.98
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6002358.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1856402.03
国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部 1768999.98
中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 1159996.50
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1083800.00
联讯证券经纪有限责任公司沈阳大西路证券营业部 1045877.99
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2009-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年1月14日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案等事项。
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2009-01-14
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因召开股东大会1月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告 |
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2009-01-07
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5262420.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5066721.80
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 3969731.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 3895653.01
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 3712368.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1984771.21
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 1819374.68
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 1717022.02
中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 1315535.03
东方证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 1103195.94
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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更改临时股东大会地点公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司定于2009年1月14日召开的2009年度第一次临时股东大会的地点现更改为：上海漕宝路38号华夏宾馆，其它事项不变。
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2008-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年12月29日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过公司在中国境内按面值(100元)发行本金总额不超过人民币5.18亿元公司债券(债券期限为5年)的议案等事项。
董事会决定于2009年1月14日下午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
事项1、发行数量
事项2、向公司原股东配售安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
事项1、发行数量
事项2、向公司原股东配售安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
事项1、发行数量
事项2、向公司原股东配售安排
事项3、债券期限
事项4、募集资金用途
事项5、决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案 |
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2008-12-17
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向神舟硅业增资公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议，在本次配股实施前，公司以自筹资金先行向内蒙古神舟硅业有限责任公司(简称：神舟硅业)增资2亿元(其中19608万元作为注册资本，392万元作为资本公积)，增资后，公司合并持有神舟硅业29.43%的股权，相关工商变更手续于2008年12月15日完成。
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