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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-17
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向神舟硅业增资公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议，在本次配股实施前，公司以自筹资金先行向内蒙古神舟硅业有限责任公司(简称：神舟硅业)增资2亿元(其中19608万元作为注册资本，392万元作为资本公积)，增资后，公司合并持有神舟硅业29.43%的股权，相关工商变更手续于2008年12月15日完成。
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2008-12-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股70%的子公司上海太阳能科技有限公司(注册资本1亿元，下称：太阳能公司)各股东方按股比以现金方式增资，其中公司及关联方上海空间电源研究所(持有太阳能公司9%股权，下称：研究所)分别增资7000万元、900万元。增资后太阳能公司注册资本为2亿元，其中公司及研究所分别出资14000万元、1800万元。该事项构成关联交易。
二、同意公司将位于浦东金桥产业园区金吉路568号的部分厂房(8734平方米)，按评估价3300万元转让给公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司(下称：新光汽电)。本次转让费由新光汽电从获得的动迁款中支付。
三、同意公司继续向交通银行上海分行申请综合授信总额不超过1.5亿元，借款期限壹年(借款日期以合同为准)。
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2008-12-10
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公布公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司近日收到上海市第一中级人民法院有关刑事判决书，公司控股子公司上海太阳能科技有限公司原总经理袁晓因犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处没收财产十万元；退缴的赃款十六万三千九百二十元，予以没收。
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司银行贷款、控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能科技)1.5亿元银行贷款和全资子公司上海神舟新能源发展有限公司2.1亿元项目贷款提供担保的议案。
二、通过关于控股子公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司委托贷款的议案。
三、通过太阳能科技向航天科技财务有限责任公司借款5000万元的议案。
四、通过中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案。
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2008-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年11月17日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)通过建设银行上海六里支行向其控股71%的子公司上海莲南汽车附件有限公司提供委托贷款1200万元，期限一年(以合同为准)。同时，董事会于2008年6月10日批准的汽空厂为其控股子公司银行贷款提供累计不超过1200万元的担保取消，已发生的500万元银行贷款担保到期后不再续保。
二、通过中国证监会上海监管局现场检查整改工作完成情况的报告，具体内容详见2008年11月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年10月28日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司银行贷款提供担保的议案。
三、同意公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)在公司控股子公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司(下称：研究中心)在建中的办公实验楼及室外连廊顶部和部分立面建设兆瓦级电站，总投资约5442万元(由太阳能公司自筹)。太阳能公司将向有关部门申报电站并网工程。
四、通过公司为太阳能公司拟向交通银行上海分行贷款1.5亿元(期限壹年)按股比提供担保的议案。
五、同意对公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司(下称：新光汽电)“汽车电子电器及相关项目迁建项目”(经公司三届二十二次董事会审议通过，因故尚未实施)进行调整：由新光汽电租赁公司浦东金桥金吉路568号(榕桥路661号)的闲置厂房(公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司已从此地整体搬迁)，对共计约8000平方米的场地进行改建，项目总投资约1620万元，从新光汽电获得的动迁款中支付。
六、通过公司为全资子公司上海神舟新能源发展有限公司拟向交通银行上海分行申请项目授信贷款2.1亿元(期限3年)提供全额担保的议案。
七、通过研究中心拟通过航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)向上海空间电源研究所[系中国航天科技集团公司第八研究院(下称：八院)的下属单位]申请委托贷款2000万元(期限6个月)的议案。本次委托贷款构成关联交易。
八、鉴于太阳能公司未将其于2007年10月向财务公司借款5000万元(期限壹年，由八院为该借款提供担保)事宜作为关联交易事项上报公司董事会审议，按照公司已披露的整改措施，董事会现同意该借款事项并将其作为关联交易事项提交股东大会追加审议。
董事会决定于2008年11月17日下午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司四届七次董事会决议，公司在符合按股比担保的原则下，为公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司之参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司控股股东为其第一大股东)拟向光大银行上海分行贷款人民币2亿元(期限壹年)提供1.1亿元的连带责任保证担保。该事项构成关联交易。
截至披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为12860万元(全部是为控股子公司提供的担保)，未发生对外担保逾期。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,569,795,642.25 2,377,952,600.09
所有者权益(或股东权益) 1,296,396,808.26 1,274,556,115.49
归属于上市公司股东的每股净资产 1.732 1.703
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 667,801.19 59,267,901.05
基本每股收益 0.001 0.079
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.073
全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 4.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 4.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031
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2008-10-30
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司上海神舟新能源发展有限公司2.1亿元项目贷款提供担保的议案》
4、《关于控股子公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司委托贷款的议案》
5、《关于控股子公司上海太阳能科技有限公司向航天科技财务有限责任公司借款5000万元的议案》（追加审议）
6、《关于中国航天科技集团公司向公司提供1亿元资金支持的议案》（追加审议） |
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2008-10-16
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公布公告
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上交所公告 |
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根据财政部和国税总局有关通知规定，上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能公司)注册于上海市闵行区莘庄工业区不属于经国务院批准的高新技术产业开发区，不能按15%的税率缴纳所得税(2004年至2006年三年均按该税率缴纳)，经闵行区税务局核定，应按33%的税率缴纳所得税。为此，太阳能公司于2008年10月14日补缴了企业所得税10939464.59元。
太阳能公司此次补税，不影响公司2008年当期利润，但需调减公司2008年合并报表年初未分配利润7657625.21元、少数股东权益3281839.38元。
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2008-09-26
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股东公布公告
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上交所公告 |
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中国航天科技集团公司(下称：航天集团)现将增加其在上海航天汽车机电股份有限公司(简称：航天机电)拥有权益的流通股股份的情况公告如下：
根据航天集团实际控制的上海航天工业总公司(下称：上航总)与中国华融资产管理公司(下称：中国华融)于2008年7月21日签订的有关《上海市产权交易合同》，由上航总受让中国华融持有的上海仪表厂有限责任公司(持有航天机电2645214股股份，约占航天机电股本总额的0.35%，下称：上仪厂)96.13%股权(该股权受让尚未完成工商变更登记手续)。
2008年3月至7月期间，航天集团实际控制的航天科技财务有限责任公司(下称：航天财务)在二级市场增持航天机电8893124股股份(约占航天机电已发行股份的1.19%)，平均买入价约为9.2元/股。
上述增持全部完成后，航天集团在航天机电拥有权益的流通股将增加11538338股，增持股份约占航天机电总股本的1.54%。
航天集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务。航天集团承诺，在未取得中国证监会关于本次增持的相关豁免批复文件前，航天集团及其实际直接或间接控制的相关公司(包括上仪厂及航天财务，下同)不再直接或间接增持航天机电股份，航天集团通过上仪厂以及航天财务增持的上述航天机电股份也不出售，航天集团及其实际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持股份行使表决权。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年9月22日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年度财务报告更正的议案。更正后的2007年度财务报告已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、通过关于中国证监会上海监管局现场检查的整改报告。
上述两议案的具体内容详见2008年9月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为全资孙公司上海康巴赛特发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度1500万元(期限壹年，已经公司2008年度第一次临时股东大会批准)提供全额担保。
四、同意公司为控股60%的子公司上海清洁能源系统有限公司向招商银行上海分行申请综合授信额度1000万元(期限壹年)按股比提供担保。
包括本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为14785万元，均为对控股子公司提供的担保。
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2008-08-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于公司2008年度增资配股募集资金使用可行性报告。
三、通过公司2008年度增资配股方案。
四、通过本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案。
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2008-08-26
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因未刊登股东大会决议公告，8月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-08-08
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延期召开2008年度第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因第29届奥林匹克运动会足球比赛上海赛区于2008年8月7日至22日在上海体育场举行，公安交通管理部门将对体育场周边道路实行交通管制。故上海航天汽车机电股份有限公司2008年度第二次临时股东大会现场会议召开时间延期至2008年8月25日下午1:00，网络投票时间延期至2008年8月25日9:30-11:30、13:00-15:00，会议其他事项不变。
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2008-08-08
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召开2008年度第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2008年8月25日下午1:00召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2008年度增资配股的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738151”；投票简称为“航天投票”。
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2008-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年8月6日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿元增资项目的议案。
二、通过公司与航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议的议案。
三、通过公司向财务公司申请综合授信额度的议案。
四、通过公司部分日常资金存于财务公司的议案。
五、通过关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案。
六、通过关于补选公司董、监事的议案。
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2008-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年8月6日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案。
二、鉴于周启民不再担任公司监事和监事长职务，选举毛以金为公司第四届监事会监事长。
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2008-07-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
2、关于公司符合配股资格的议案
3、关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案
事项1、项目一： 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
事项2、项目二： 通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目
4、关于公司二〇〇八年度增资配股的议案
事项1、本次配股的类型及面值
事项2、本次配股基数、比例和数量
事项3、本次配股定价方式和配股价格
事项4、本次配股的发行方式
事项5、本次配股的配售对象
事项6、本次配股的发行时间
事项7、本次配股募集资金的用途
项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”）
事项8、本次配股决议的有效期限
5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案 |
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2008-07-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-25 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案
2、关于公司符合配股资格的议案
3、关于公司二〇〇八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案
事项1、项目一： 增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
事项2、项目二： 通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目
4、关于公司二〇〇八年度增资配股的议案
事项1、本次配股的类型及面值
事项2、本次配股基数、比例和数量
事项3、本次配股定价方式和配股价格
事项4、本次配股的发行方式
事项5、本次配股的配售对象
事项6、本次配股的发行时间
事项7、本次配股募集资金的用途
项目一：增资内蒙古神舟硅业有限责任公司
项目二：通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”）
事项8、本次配股决议的有效期限
5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理二〇〇八年度增资配股相关具体事宜的议案 |
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2008-07-29
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公布配股募集资金使用涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司四届四次董事会审议通过，公司拟以100000万元对内蒙古神舟硅业有限责任公司[注册资本为八亿一千万元整，下称：神舟硅业，其第一大股东为公司控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)]进行投资，其中98039万元作为神舟硅业注册资本。本次增资以神舟硅业净资产的评估价值80972.08万元(尚需报国资委备案)作为定价依据。公司拟通过增资配股募集相关所需资金，本次配股实施前，公司可根据项目实际需要以自筹资金投入。增资后，神舟硅业注册资本为179039万元，其中公司出资98039万元，持有其54.7584%的股权，成为神舟硅业第一大股东；上航总出资额仍为31000万元，持股比例由38.27%变更为17.3147%，成为神舟硅业第二大股东；其它股东的持股比例均相应减少。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年7月28日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2008年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过公司2008年度增资配股的议案：以公司截止2008年6月30日总股本748544000股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。公司控股股东上海航天工业总公司已承诺以现金全额认配应配股份；上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂及上海仪表厂有限责任公司将承诺以现金全额认配应配股份。
四、通过本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案。
董事会决定于2008年8月18日下午1:00召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738151”；投票简称为“航天投票”。
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2008-07-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年7月21日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及摘要。
二、通过公司与航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议的议案。
三、通过公司向财务公司申请综合授信额度的议案。
四、通过公司部分日常资金存于财务公司的议案。
五、通过将前次募集资金净额超出项目投资总额部分(9万元)用于补充流动资金的议案。
六、通过关于调整公司董、监事的议案：其中，同意周启民辞去公司监事长及监事职务。
七、同意陈平平辞去公司董事会秘书职务；聘任王慧莉为公司董事会秘书、王轶军为公司副总经理。
董事会决定于2008年8月6日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-07-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,494,205,260.92 2,377,952,600.09
所有者权益(或股东权益) 1,295,729,007.07 1,274,556,115.49
每股净资产 1.731 1.703
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 585,292,703.80 524,068,105.99
净利润 58,600,099.86 68,478,831.67
扣除非经常性损益后的净利润 54,327,128.83 35,515,735.97
基本每股收益 0.078 0.091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.073 0.047
净资产收益率(%) 4.52 5.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.11
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司4亿增资项目的议案》
2、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
3、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
5、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
6、《关于补选公司董事的议案》
7、《关于补选公司监事的议案》 |
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2008-07-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司拟与航天科技财务有限责任公司(系公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)签订《金融服务协议》(有效期三年)，财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；公司及其控股子公司上海太阳能科技有限公司、公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司拟分别向财务公司申请综合授信额度贰亿伍仟万元、贰亿壹仟万元、壹仟伍佰万元，授信申请期限均为一年(实际日期以合同为准)；公司列入合并范围企业将部分日常资金，在总计不超过叁亿伍仟万元的额度内存于财务公司。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开董事会，会议审议通过《公司治理专项整改情况说明》及《资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会同意控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)通过建设银行上海六里支行向其控股71%的子公司上海莲南汽车附件有限公司提供委托贷款800万元，贷款期限为一年(以合同为准)。
同时，董事会将原授权公司经营层决定汽空厂为其控股子公司银行贷款提供担保的额度，从2000万元下调到不超过1200万元，其他授权事项不变。
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2008-06-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定向四川汶川灾区捐款150万元，其中50万元捐给上海希望工程办公室，用于在地震灾区援建一所“航天机电希望小学”，100万元捐给四川成都市龙泉驿区慈善会，用于援助灾区人民重建家园。
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