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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定向四川汶川灾区捐款150万元，其中50万元捐给上海希望工程办公室，用于在地震灾区援建一所“航天机电希望小学”，100万元捐给四川成都市龙泉驿区慈善会，用于援助灾区人民重建家园。
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-13
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除息日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司股票于2008年5月5日-7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
公司于2008年5月7日刊登公告，参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司董事会通过决议，同意将3000吨/年多晶硅项目报地方发改委等国家相关机构申请立项。
公司董事会确认，除上述已公告事项外，公司在未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-07
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(600151) 航天机电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 52750000.00
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 19312875.40
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 14015057.90
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 11255826.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 6107906.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 5992205.74
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4271681.10
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4111143.00
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 3810074.72
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 3805823.01
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2008-05-07
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公布公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司董事会于2008年4月29日通过决议，同意将3000吨/年多晶硅项目报地方发改委等国家相关机构申请立项。
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年4月25日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司将4亿元增资全资子公司上海航天新能源发展有限公司(现改名为上海神舟新能源发展有限公司)项目(目前1.25亿元已增资到位)中尚余的2.75亿元，调整用来启动浦江光伏产业基地150MW太阳能电池片生产线建设(项目总投资初步估算需要8.4亿元)的议案，该事项需提交股东大会审议。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,363,351,947.54 2,377,952,600.09
所有者权益(或股东权益) 1,242,099,404.06 1,274,556,115.49
归属于上市公司股东的每股净资产 1.659 1.703
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,970,488.57 4,970,488.57
基本每股收益 0.007 0.007
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.005 0.005
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.29 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.109
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2008-04-02
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲雁为公司第四届董事会董事长。
二、聘任左跃为公司总经理、陈平平为公司董事会秘书、王慧莉为公司董事会证券事务代表。
三、选举周启民为公司第四届监事会监事长。
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2008-04-02
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月31日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过关于改变部分募集资金用途的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-01
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因未刊登股东大会决议公告，4月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-28
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司本次有限售条件的流通股44982272股将于2008年4月7日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月12日以通讯方式召开三届三十九次董、监事会，会议审议通过关于放弃内蒙古神舟硅业有限责任公司[系公司控股股东上海航天工业总公司(下称：工业总公司)与公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称：新能源发展)合资组建，下称：神舟硅业]增资扩股优先认股权的议案：工业总公司和公司决定以增资扩股方式引入战略合作伙伴，新能源发展放弃本次优先认股权。增资扩股后，神舟硅业注册资金由2.6亿元增加到8.1亿元，其中，工业总公司合计出资额为31000万元，股权比例暂定为38.27%；新能源发展的股权比例暂变更为12.35%。
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2008-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月7日召开三届三十八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案：按照公司控股股东股改承诺，提议以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案：公司预计2008年度与公司控股子公司的联营企业上海拜克太阳能技术有限公司等关联方因采购原材料发生的日常关联交易金额为4800万元；因销售产品或商品发生的日常关联交易金额为10100万元。
八、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2008年3月31日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于计提减值准备的议案》
2、《2007 年度公司财务决算的报告》
3、《2007 年度公司利润分配议案》
4、《2007 年度公司董事会工作报告》
5、《2007 年度公司监事会工作报告》
6、《2007 年年度报告及年度报告摘要》
7、《2008 年度公司财务预算的报告》
8、《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》
9、《关于改变部分募集资金用途的议案》
10、《选举公司第四届董事会董事的议案》
11、《选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》 |
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2008-03-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,350,831,040.37 2,162,880,937.81
归属于上市公司股东的净利润 54,135,320.72 95,957,020.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,725,431.92 58,854,983.06
基本每股收益 0.072 0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.079
全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 7.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 4.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.184
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,377,952,600.09 2,228,285,228.87
所有者权益(或股东权益) 1,274,556,115.49 1,294,886,794.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.703 1.730
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2008-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2008年2月22日召开三届三十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定向公司全资子公司上海博尔投资创业有限公司的全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司增资3000万元。
二、通过关于改变部分募集资金用途的预案，该预案需提交公司股东大会审议。
三、通过《资产减值管理办法》。
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2008-02-16
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海航天汽车机电股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
总资产 237,793.52 222,828.52
归属于母公司所有者权益 127,303.85 129,353.32
营业收入 135,083.10 216,288.09
营业利润 5,362.01 13,884.72
利润总额 6,699.84 14,198.92
净利润(归属于母公司) 5,398.22 9,460.34
注：公司2006年度数据已按新会计准则进行调整。
2007年 2006年
基本每股收益(元) 0.072 0.126
全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 7.31
每股净资产(元) 1.70 1.73
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月28日召开2007年度第四次临时股东大会，会议决定聘任上海东华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》 |
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2007-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开三届三十六次董、监事会，会议审议同意继续授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年度第四次临时股东大会，审议关于聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
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2007-12-12
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公布公告
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上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司与四川新光硅业高科技有限责任公司(下称：新光硅业)主要股东就新光硅业增资扩股事项因谈判无进展，公司决定放弃入驻新光硅业。
经公司2006年年度股东大会批准，公司已通过全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业总公司合资成立了内蒙古神舟硅业有限责任公司。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,615,782,603.57 2,240,737,013.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,300,058,689.50 1,296,641,712.36
每股净资产 1.74 1.73
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,960,957.12 77,439,788.79
基本每股收益 0.012 0.103
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.057
净资产收益率(%) 0.69 5.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-10-29
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海东华会计师事务所有限公司” ，2007-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2007年10月25日召开三届三十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过聘任上海东华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
三、同意为公司控股子公司上海清洁能源系统有限公司(公司持有其60%股份)向上海大众联合发展有限公司1000万元的委托贷款(贷款期限壹年，贷款年利率为6%)按股比提供担保。
四、同意为公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司向工商银行申请5000万元贷款授信额度(贷款期限为壹年)提供全额担保。截止披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计7100万元，无逾期担保发生。
五、通过公司治理专项活动整改报告，全文详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海航天汽车机电股份有限公司控股子公司上海太阳能科技有限公司原总经理袁晓因涉嫌贪污罪，近日已被上海市徐汇区人民检察院依法逮捕。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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