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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于聘任高级管理人员公告 |
上交所公告 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司总经理提名，董事会聘任潘军为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年12月13日召开2010年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案。
二、通过关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-26
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权的议案
2 关于公司以单方面减资方式退出上海汽车空调器厂的议案 |
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2010-11-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年11月24日以通讯方式召开四届三十二次董事会及四届三十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购其控股65%的上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司(下称：上海德尔福；汽空厂持股50%；截至2010年6月30日经评估的净资产为5.82亿元)37.5%股权的议案，收购价格为经备案后的净资产评估值乘收购的股权比例。收购完成后，公司从间接持有上海德尔福50%的股权变为直接持有其37.5%的股权，同时，汽空厂将其持有上海德尔福12.5%的股权委托公司管理，股权托管期限至2016年12月31日止。
二、通过关于公司以单方面减资方式退出汽空厂(截至2010年6月30日，经评估的净资产为5.36亿元)的议案：减资价格为经备案后的净资产评估值乘减持的股权比例。本次减资完成后，公司不再持有汽空厂的股权，汽空厂和其下属的上海莲南汽车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
董事会决定于2010年12月13日下午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年11月19日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海神舟新能源发展有限公司(下称：神舟新能源)投资新建200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目的议案。
二、通过关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案。
三、通过关于神舟新能源向航天科技财务有限责任公司申请6亿元贷款，并由公司提供担保的议案。
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2010-11-04
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案
2 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
3 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 |
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2010-11-04
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于上海神舟新能源发展有限公司投资新建《200MW高效太阳电池生产线技术改造项目》的议案
2 关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案
3 关于上海神舟新能源发展有限公司向航天科技财务有限责任公司申请6 亿元贷款，并由本公司提供担保的议案 |
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2010-11-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年11月2日召开四届三十一次董事会及四届三十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称：神舟新能源)投资新建200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目的议案，项目总投资119761万元(含外汇9526万美元)，由神舟新能源自筹解决。
二、通过关于转让国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)部分股权的议案：公司拟在2011年通过上海联合产权交易所以不低于评估值(以2010年9月30日为评估基准日)的价格，分批出让截至披露日所持有的国泰君安14744767股股权。
三、通过神舟新能源向航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建)申请6亿元贷款(其中流动资金贷款4亿元、固定资产贷款2亿元，期限分别为一年、三年，贷款利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%)，并由公司提供担保的议案。
截至2010年9月30日，公司为子公司提供的担保余额为46451.7万元人民币和800万欧元。
董事会决定于2010年11月19日下午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年10月27日召开四届三十次董事会及四届二十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司对金桥基地现有三家汽车电子生产企业进行资源整合，成立公司汽车电子分公司(暂定名)。
三、同意关闭公司控股60%的上海清洁汽车能源系统有限公司(出现亏损，截至2010年9月30日净资产-24.02万元；公司对其长期股权投资1800万元已全额计提减值准备)。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,439,382,004.79 5,645,238,035.30
所有者权益(或股东权益) 2,659,507,475.48 1,302,479,225.64
归属于上市公司股东的每股净资产 2.778 1.740
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,284,261.32 110,713,714.80
基本每股收益 0.046 0.133
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.024 -0.013
加权平均净资产收益率(%) 1.861 6.793
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.976 -0.662
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.433
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2010-10-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年10月18日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款，并由公司为上述贷款按股比提供担保的议案。
二、通过关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年9月26日以通讯方式召开四届二十九次董事会及四届二十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司(下称：神舟新能源)投资建设500MW太阳能电池组件生产线项目(占地面积228亩，总建筑面积约5.09万平方米)的议案，项目总投资3.2亿元(含外汇50万美元)，其中，公司出资2.5亿元(含已到位注册资金1.5亿元)；神舟新能源申请项目贷款7000万元。
二、同意公司控股子公司上海汽车空调器厂(下称：汽空厂)单方减资，以不低于评估净资产退出其持有的上海新曦汽车辅件设备有限公司[注册资本490万元，由汽空厂与上海新新机器厂(与公司属同一控股股东控制)共同投资组建]全部40%的股权。本次减资构成关联交易。
董事会决定于2010年10月18日下午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2010-09-28
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请6亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》
2《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设500MW 太阳能电池组件生产线项目的议案》 |
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2010-09-21
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关于签署有关协议公告 |
上交所公告 |
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根据上海航天局和上海实业(集团)有限公司(下称：上实集团)于2010年7月19日签署的《关于推进新能源发展合作框架协议书》(双方拟采用资本合作方式，首先通过国内外光伏电站项目合作的形式来具体实施战略合作)，上海航天汽车机电股份有限公司(下称：公司)作为本次合作的主要实施平台，于2010年9月17日签署了如下协议：
公司与上实基建控股有限公司(下称：上实基建)、上海实业控股有限公司、公司控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司(下称：航天西班牙)签署了《项目预售协议》：预售项目位于意大利，售价暂计为2073.9万欧元。在上实基建向航天西班牙支付第一笔款项之日起至电站成功并网之后4个月止的期限内，如果电站项目符合技术质量等要求，上实基建将按约定的价格向航天西班牙购买该等项目100%权益。
公司与上实基建分别签署了《购买意向书》和《合作框架协议》：
《购买意向书》涉及的合作项目为公司合营企业 TRP-PVE B.V.在意大利撒丁岛投资的11.8 MWp 光伏并网电站(下称：撒丁岛项目；经公司2009年度第四次临时股东大会批准)，上实基建出资设立子公司购买撒丁岛项目的全部权益，以新设子公司收购上述全部权益的成本作价为基准，公司认购一定比例的权益，共同开发和运营撒丁岛项目。上实基建享有撒丁岛项目的优先购买权。撒丁岛项目权益的最终转让完成取决于撒丁岛项目完成并网发电等相关事项。
公司与上实基建拟共同出资在香港设立由上实基建控股的有限公司(下称：合资公司)，具体股比及出资额另行协商。合资公司拟于2011年起在境外投资、建设及运营总规模不低于100 MWp 的光伏电站项目。上实基建负责协助合资公司筹措投资项目所需的资金。公司负责提供项目的前期开发等。合资公司原则上全部从公司采购与项目相适应的光伏组件。项目涉及双方的权利和义务内容将另行洽谈并签署正式法律文件予以确定。
上述事项所涉事项存在不确定性。
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2010-09-21
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(600151) 航天机电:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海金桥路证券营业部 14296381.24
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 10737973.40
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 7337145.80
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 4699930.69
东方证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 4359111.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 19381873.50
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 16202913.32
浙商证券有限责任公司舟山人民南路证券营业部 13043071.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 11186263.00
中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 11133625.62
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2010-09-20
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因重要事项未公告，9月20日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，9月20日全天停牌。
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2010-09-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司近期有重大合作事项需披露，经申请，公司股票于2010年9月17日起停牌，且停牌不超过5个工作日。
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2010-09-17
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海航天汽车机电股份有限公司近期有重大合作事项需披露，经申请，公司股票于2010年9月17日起停牌，且停牌不超过5个工作日。
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2010-09-17
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董监事会决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年9月16日召开四届二十八次董事会及四届二十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对其全资子公司连云港神舟新能源有限公司增资1.41亿元，使其注册资本由900万元增至1.5亿元。
二、同意公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(下称：神舟硅业)向商业银行申请0.9亿元的一年期综合授信额度(起止日期以合同为准)，利率为央行同期贷款基准利率下浮10%。
三、通过神舟硅业拟向航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建)申请6亿元中长期贷款[期限为三年(起止日期以合同为准)，利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%]，公司按股比为该贷款提供担保的议案。该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
截至2010年8月31日，公司为其下属子公司提供的担保余额为46451.7万元人民币和800万欧元。
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2010-09-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-17,恢复交易日：2010-09-21 ，2010-09-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司近期有重大合作事项需披露，经申请，公司股票于2010年9月17日起停牌，且停牌不超过5个工作日。
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2010-09-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-17,恢复交易日：2010-09-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司近期有重大合作事项需披露，经申请，公司股票于2010年9月17日起停牌，且停牌不超过5个工作日。
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2010-09-16
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(600151) 航天机电:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 28868541.19
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 17253870.26
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 16272444.86
机构专用 14291980.30
浙商证券有限责任公司舟山人民南路证券营业部 13127306.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 41581880.87
国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 13382781.91
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 11393930.08
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 10614773.77
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 9321806.50
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2010-09-15
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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相关媒体于2010年9月14日刊登了《航天机电已建成上海首条锂电池生产线》和《“闯关”锂电池 航天机电首条生产线落户》的文章，称：上海航天汽车机电股份有限公司已经建立了上海首条车用动力锂离子电池生产示范线(下称：示范线)，并已向上汽集团提供了数套正样产品和电池管理系统。经核实，公司现就相关情况作出澄清如下：
媒体所报道的示范线是由上海航天技术研究院下属研究所及其他单位共同投资建成的，并已向上汽集团提供了数套正样产品和电池管理系统。《中国航天报》已于2010年8月27日作了相关报道。公司未参与该项目的投资。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-09-14
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 35594491.95
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 33115604.88
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 29542270.43
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 23093007.87
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 21731641.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 30690207.68
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 13203428.73
国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 11283464.00
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 7773094.25
申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 7479656.49
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2010-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年8月13日召开四届二十七次董事会及四届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国进出口银行上海分行(下称：上海分行)申请1.9亿元2年期的综合授信额度(享受人民币出口卖方信贷优惠利率政策，贷款年利率为3.51%)，由上海航天技术研究院提供担保。同时，2009年年度股东大会批准的向商业银行申请7.9亿元综合授信额度中，尚未向上海分行申请的1.9亿元1年期综合授信额度不再使用。
三、同意公司控股90%的子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司在意大利设立全资子公司“上海航天光伏电力意大利有限责任公司”(暂定名)，注册资本1万欧元。
四、同意公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司利用自有资金投资670万元，用于PCB板中央电器生产线的技术改造，该项目实施进度预计18个月。
五、同意公司增加海外项目咨询费等预算外费用525万元。
六、同意公司对控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司(连续亏损，至2010年6月底的净资产为-33.67万元)的长期股权投资1800万元全额计提减值准备。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,906,815,201.63 5,645,238,035.30
所有者权益(或股东权益) 1,356,834,416.81 1,302,479,225.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.813 1.740
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,106,625,050.61 318,400,792.49
归属于上市公司股东的净利润 69,429,453.48 15,938,182.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 10,867,435.95 9,558,890.12
基本每股收益 0.093 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.015 0.013
加权平均净资产收益率(%) 5.212 1.280
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1567 0.0299
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2010-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年7月30日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2010年度配股募集资金项目投资金额的议案。
二、通过关于公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
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2010-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2010年7月30日召开四届二十六次董事会及四届二十五次监事会，会议审议同意公司在江苏省连云港地区投资建设光伏组件产业基地，设立全资子公司“连云港神舟新能源有限公司”(暂定名)，新公司注册资本900万元，以开展太阳能光伏组件项目建设的前期工作。
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2010-07-21
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(600151) 航天机电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 41490811.76
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 34661379.96
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 29284783.03
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 27841969.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 25513683.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 21413715.69
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 12269624.80
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 12139636.10
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 12002131.57
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 11842700.50
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