| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2011年6月15日
除息日：2011年6月16日
现金红利发放日：2011年6月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2011-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司(下称：航天财务)的议案。
四、通过关于公司及子公司向航天财务申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案。
五、通过关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案。
六、通过关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案。
七、通过关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款的议案。
八、通过关于修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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关于变更法定英文名称缩写等基本信息公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2011年6月1日起，上海航天汽车机电股份有限公司以下基本信息发生变更：
法定英文名称缩写变更为：HT-SAAE
互联网网址变更为：http://www.ht-saae.com
电子信箱变更为：saae@ht-saae.com
公司其它基本信息不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.160
加权平均净资产收益率(%) 7.336
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.806
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.063
加权平均净资产收益率(%) 2.216
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.783
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2010 年度公司董事会工作报告》
2 《2010 年度公司监事会工作报告》
3 《2010 年度公司财务决算的报告》
4 《2010 年度公司利润分配方案》
5 《2010 年年度报告及年度报告摘要》
6 《2011 年度公司财务预算的报告》
7《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
8《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》
9《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》
10 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》
11《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3 亿元委托贷款的议案》
12 《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》
13 《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年4月27日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于核销公司及子公司资产损失的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本957,474,730股为基数，每10股派0.2元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要。
五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司(下称：财务公司；由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建)的议案：拟将纳入公司合并财务报表范围内的分子公司部分日常资金存放于财务公司，总额不超过3亿元，存款利息按有关金融服务协议的约定执行。
七、通过关于公司及子公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案：
同意在有关授信期限到期后，公司向财务公司、商业银行申请综合授信额度5亿元、6亿元；公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司向财务公司、商业银行申请综合授信额度4亿元、8000万元，均由公司提供担保；公司控股子公司上海复合材料科技有限公司向财务公司申请综合授信额度2000万元、上海太阳能科技有限公司向商业银行申请综合授信额度1.5亿元，均由公司分别按股比提供担保；以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年(起止日期以合同为准)。
公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司向财务公司申请综合授信额度3亿元，其中：2亿元借款期限二年，由公司实际控制人的所属单位上海航天技术研究院(下称：研究院)提供担保；1亿元借款期限一年，由公司按股比提供担保，授信期限为一年。
上述公司及子公司向财务公司申请综合授信额度事项构成关联交易。
八、通过关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案：拟同意公司向商业银行申请现金池业务，同时提请股东大会授权董事会在3亿元总额度内，决定各公司之间的委托贷款事项。
九、通过关于公司及子公司向研究院申请3亿元委托贷款的议案：期限二年，委贷利率低于商业银行同期贷款利率20%以上，用于置换现有的商业银行贷款。该事项构成关联交易。
十、通过公司2011年第一季度报告。
十一、同意公司将所持合营企业空调国际(上海)有限公司(注册资本1072万美元，下称：空调国际)全部50%的股权转让给空调国际另一股东哈克斯雷控股有限公司，转让价格不低于评估净资产。
十二、同意公司控股85%的上海航天卫星应用有限公司(注册资金2000万元；下称：卫星公司)以不低于评估价格转让房产(卫星公司拥有的房产评估价格为1254万元)，并清算关闭卫星公司。
十三、同意公司作为上海航天福莱特实业有限公司(注册资本1800万元，公司持股46.90%)股东向法院申请对该公司进行司法强制清算。
十四、通过关于修改公司章程的议案。
十五、通过2010年度内部控制自我评价报告等。
董事会决定于2011年5月20日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年4月22日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于不参与对控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司增资的议案。
二、通过关于分别为控股孙公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L、全资子公司上海航天控股(香港)有限公司银行贷款提供担保的议案。
三、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年4月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举姜文正为公司第五届董事会董事长。
二、聘任左跃为公司总经理；王慧莉为公司董事会秘书及副总经理；乔国银为公司证券事务代表。
三、通过关于全资子公司签订重大合同的议案。
四、选举柯卫钧为公司第五届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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关于全资子公司签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司(下称：神舟新能源)将于2011年4月与天津市环欧半导体材料技术有限公司(下称：环欧半导体)签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同》(自签约日至2013年3月31日有效)，神舟新能源将于2011年4月至2013年3月向环欧半导体采购单晶硅片，2011年7月至2013年3月采购多晶硅片，实际供货量以双方每月签订的订单合同数量为准，合同总金额约11.37亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年4月6日召开四届三十五次董事会及四届三十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于不参与控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(下称：神舟硅业)增资的议案：公司控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)拟对神舟硅业增资4亿元(按评估增值2%计，实际出资4.08亿元)。公司拟不参与神舟硅业的增资，神舟硅业其他股东也已承诺放弃此次增资。增资完成后，神舟硅业注册资本为219039万元，公司合并持有神舟硅业的股比将从60.34%下降到49.33%，神舟硅业仍纳入公司财务报表合并范围；上航总持有神舟硅业的股比将从17.31%增加到32.41%。上述事项构成关联交易。
二、通过关于为控股孙公司 AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L(下称：API)提供担保的议案：API拟向商业银行申请1200万欧元贷款(期限壹年)，拟由公司通过内保外贷形式，按股比提供不超过1000万欧元的贷款担保。
三、通过关于为全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(下称：香港上航)提供担保的议案：公司拟通过内保外贷形式，为香港上航拟向商业银行申请2000万欧元贷款(期限壹年)提供担保。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年4月22日下午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于不参与对控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司增资的议案》
2《关于为控股孙公司AEROSPACE PHOTOVOLTAIC ITALYS.R.L 银行贷款提供担保的议案》
3《关于为全资子公司上海航天控股（香港）有限公司银行贷款提供担保的议案》
4《关于公司董事会换届选举的议案》
5《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-25
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年3月23日至24日，上海航天汽车机电股份有限公司(简称：航天机电)股东上海航天工业总公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持航天机电47,873,738股股份，减持比例为5%；本次变动后，该股东仍持有航天机电398,350,534股股份，持股比例为41.6043%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于与中广核太阳能签署合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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2011年3月23日，上海航天汽车机电股份有限公司与中广核太阳能开发有限公司(简称：中广核太阳能)签署了《合作框架协议》，双方拟于2011年至2012年在海外，特别是北美地区投资、建设及运营总规模不低于100MW 的光伏电站项目，其中公司主要负责提供光伏电站工程 EPC 总承包建设、光伏电站建成后的运营管理等。项目原则上全部从公司采购与项目相适应的光伏组件，公司原则上保证供应双方合作开发项目所需的光伏组件。
上述框架协议除保密条款外无法律效力，项目涉及双方的权利和义务内容将另行洽谈并签署正式法律文件予以确定。上述事项存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司收到控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)的函告，2011年3月23日，上航总通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份4180万股，占公司总股本的4.3657%。
本次减持后，上航总持有公司股份404,424,272股，占公司总股本的42.2386%；上航总及其一致行动人合计持有公司股份495,095,799股，占公司总股本的51.7085%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年2月11日至3月16日，上海航天汽车机电股份有限公司(简称：航天机电)股东上海航天工业总公司(下称：上航总)及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持航天机电股份47,873,738股，占航天机电总股本的5%。本次权益变动后，上航总及其一致行动人合计持有航天机电股份536,895,799股，占航天机电总股本957,474,730股的56.0741%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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关于股东减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司收到控股股东上海航天工业总公司(下称：上航总)的函告，2011年2月11日至3月15日期间，上航总分别通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份2150万股，占公司总股本的2.2455%。
本次减持后，上航总持有公司股份469,159,232股，占公司总股本的48.9996%。上航总及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的58.4695%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年3月4日召开四届三十四次董事会及四届三十三次监事会，会议审议通过《公司分红权激励计划》(适用于分公司、控股子公司)等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年3月4日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案。
二、通过关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由公司提供担保的议案。
三、通过关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案。
四、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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关于转让国泰君安部分股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海航天汽车机电股份有限公司2010年第五次临时股东大会相关决议，公司通过上海联合产权交易所(下称：产交所)上市挂牌后，采用拍卖的方式，分别向上海钢垒企业发展有限公司及上海宝投物资有限公司转让公司持有的国泰君安证券股份有限公司(注册资本人民币肆拾柒亿元，简称：国泰君安)500万股及474.4767万股股权，转让价格分别为6300万元及5,978.41万元。截至2011年2月28日，上述两家受让方通过产交所向公司支付了全部转让款。公司本次出让股权的投资收益约10,991.79万元。
本次交易尚需经证券监督管理部门备案，通过后办理产权变更手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有媒体报道称“未来不排除航天机电会通过分拆业务赴海外上市的可能性”。上海航天汽车机电股份有限公司澄清：无拆分业务赴海外上市的打算。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1
《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》
2
《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》
3
《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》
4
《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
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2011-02-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2011年2月16日召开四届三十三次董事会及四届三十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在香港设立全资子公司“上海航天控股(香港)有限公司”，注册资本960万美元；公司通过香港子公司在卢森堡设立全资孙公司，投资额300万欧元，注册资本10万欧元。
二、同意公司在美国设立全资子公司“航天光伏北美控股有限公司”，注册资本100万美元。
上述新公司名称均以当地注册登记为准。
三、同意公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司(下称：新光汽电；截至资产评估基准日2010年10月31日的净资产为8510.44万元)另一股东方上海六里企业发展总公司以单方减资的方式，退出其持有的30%股权，减资价格为评估净资产乘股权比例。本次减资完成后，新光汽电将成为公司全资子公司，注册资本从5500万元变更为3850万元。
四、同意公司向新光汽电提供总额不超过2000万元的委托贷款，委托贷款期限壹年(起止日期以合同为准)。
五、通过关于将公司在光大银行上海分行的2.5亿元授信额度转给全资子公司上海神舟新能源发展有限公司[期限壹年(起止日期以合同为准)]，并由公司提供借款担保的议案。
六、通过关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向关联方航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款(期限叁年，利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%)，并由公司提供担保的议案。
截至披露日，公司为下属子公司提供的担保余额为116,447.90万元人民币和4080万欧元。
七、通过关于关联方上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案，期限壹年，利息不高于央行同期贷款基准利率。
以上第六、七项议案所涉及的事项均构成关联交易。
八、通过关于预计2011年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2011年3月4日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司向关联方采购产品或劳务、销售产品或劳务，预计2011年度该等日常关联交易的总金额分别为37,189万元、158,060万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本快报所载上海航天汽车机电股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 795,379.05 564,523.80
归属于上市公司股东净资产 268,768.92 130,247.92
2010年1-12月 2009年1-12月
营业收入 248,840.59 131,028.71
营业利润 15,210.37 8,969.59
利润总额 17,032.71 11,262.58
归属于上市公司股东净利润 13,933.92 7,748.24
2010年 2009年
基本每股收益(元) 0.161 0.097
加权平均净资产收益率(%) 7.381 6.094
归属于上市公司股东每股净资产(元) 2.807 1.740
注：报告期内公司实施配股方案，依据相关规定，重新计算上年同期的每股收益指标。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会同意柯卫钧辞去公司副总经理职务，聘任李昕为公司副总经理，现任董事会秘书王慧莉兼公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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