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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-12
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.027
加权平均净资产收益率(%) 0.895
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第五届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2014年8月8日召开,会议审议并通过了《2014年半年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海航天汽车机电股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润3,389万元左右,与上年同期相比,将减少80%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海航天汽车机电股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.035元(含税)。
股权登记日：2014年7月3日
除息日：2014年7月4日
现金红利发放日：2014年7月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.3325登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2014年6月12日召开,会议审议通过了《关于增资上实航天星河能源(上海)有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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关于增资上实航天星河能源(上海)有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2014-06-04
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关于公司子公司转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014-05-31
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-31
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2014年5月30日召开,会议审议通过《关于公司子公司转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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关于公司子公司转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,会议审议通过2013年度公司利润分配方案、2013年年度报告及年度报告摘要、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2014年5月19日下午1：30召开公司2013年年度股东大会,审议《2013年度公司利润分配方案》、《2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.034
加权平均净资产收益率(%) 1.129
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《2014年第一季度报告全文和正文》、《关于公司及子公司放弃上海复合材料科技有限公司股权优先受让权的议案》、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度公司财务决算的报告》
2《2013年度公司利润分配方案》
3《2013年度公司董事会工作报告》
4《2013年度公司监事会工作报告》
5《2013年年度报告及年度报告摘要》
6《2014年度公司财务预算的报告》
7《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
8《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
9《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
10《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于公司“十二五”规划中期调整的议案》
13《关于调整公司副董事长年度薪酬的议案》
14《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度公司财务决算的报告》
2《2013年度公司利润分配方案》
3《2013年度公司董事会工作报告》
4《2013年度公司监事会工作报告》
5《2013年年度报告及年度报告摘要》
6《2014年度公司财务预算的报告》
7《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
8《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》
9《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》
10《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于公司“十二五”规划中期调整的议案》
13《关于调整公司副董事长年度薪酬的议案》
14《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》 |
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2014-04-29
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关于公司及子公司放弃上海复合材料科技有限公司股权优先受让权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于2013年度利润分配预案相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于接受财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-05
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2014年4月3日召开,会议审议通过了《2013年度公司利润分配预案》、《2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.115
加权平均净资产收益率(%) 3.892
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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