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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-27
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-23
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关于股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2014年12月22日召开的第六届董事会第三次会议,就对外投资事项进行了审议。公司原拟与其他投资者共同设立投资公司,开展汽配项目并购工作,经董事会充分研究与讨论,认为目前条件尚不成熟,决定暂不实施该项投资计划。
本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述对外投资事项。
经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年12月23日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司董事会将审议对外投资事项，鉴于此事项存在重大不确定性，根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票申请停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16,恢复交易日：2014-12-23 ，2014-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司董事会将审议对外投资事项，鉴于此事项存在重大不确定性，根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票申请停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司董事会将审议对外投资事项，鉴于此事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票申请停牌。
公司将尽快确定是否进行上述对外投资事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2014-12-16
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会将审议对外投资事项,鉴于此事项存在重大不确定性,根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定,本公司股票申请停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16,恢复交易日：2014-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海航天汽车机电股份有限公司董事会将审议对外投资事项，鉴于此事项存在重大不确定性，根据中国证监会与上海证券交易所的有关规定，本公司股票申请停牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-12-09
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年10月20日召开,会议审议通过《2014年第三季度报告全文和正文》、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.029
加权平均净资产收益率(%) 0.958
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-17
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关于电站项目公司开设募集资金专项账户并签订《募集资金专户存储监管协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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关于电站项目公司开设募集资金专项账户并签订《募集资金专户存储监管协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年8月28日召开,会议审议通过“选举公司第六届董事会董事长、副董事长”、“聘任公司总经理、董事会秘书”、聘任公司证券事务代表等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海航天汽车机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月28日召开,会议审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》、《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3 《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》
4 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
5 《关于修改股东大会议事规则的议案》
6 《关于公司董事会换届选举的议案》
6.1 关于选举姜文正先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.2 关于选举左跃先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.3 关于选举何文松先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.4 关于选举陆本清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.5 关于选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.6 关于选举徐杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
6.7 关于选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.8 关于选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6.9 关于选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
7 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1 关于选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
7.2 关于选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
7.3 关于选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 |
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2014-08-12
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关于变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2014年8月28日下午2：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于增资金昌太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于为全资子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程的说明公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.027
加权平均净资产收益率(%) 0.895
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600151)“航天机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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