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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2010年4月28日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于董、监事会换届选举及推荐第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、同意公司投资建造一艘57000吨灵便型散货船，投资总额不超过3000万美元。
四、同意公司对子公司厦门建发纸业有限公司、厦门建发轻工有限公司、厦门建宇实业有限公司进行增资，使该等公司的注册资本分别增至40000万元、10000万元、10000万元(原注册资本分别为30000万元、5000万元、5000万元)。增资后，公司持有上述三家公司各95%的股权。
五、通过聘任天健正信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月21日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-16
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2010年第一季度报告预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度实现净利润与上年同期(净利润为141652516.56元)相比增长200%以上。具体财务数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-04-15
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关于大股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门建发股份有限公司近日接到控股股东厦门建发集团有限公司(下称“建发集团”)的通知，其原质押给厦门国际信托有限公司的公司50000000股无限售条件流通股(占公司总股本4.02%)于2010年4月8日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权解押登记手续。
截止目前，建发集团尚余公司200000000股无限售条件流通股(占公司总股本的16.09%)处于质押中。
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2010-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司董事会授权公司及控股子公司2010年度通过厦门国际信托有限公司(公司控股股东持股51%)接受委托贷款或发行信托计划额度为20亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。
本次交易构成关联交易。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 40,550,967,013.70 37,216,859,892.17
归属于上市公司股东的净利润 1,063,704,888.95 1,049,884,806.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 994,494,336.99 610,416,923.56
基本每股收益 0.86 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.80 0.49
加权平均净资产收益率(%) 22.91 19.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.00 12.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.28
2009年末 2008年末
调整后
总资产 26,886,446,633.89 22,676,883,019.98
所有者权益(或股东权益) 4,646,984,952.62 5,852,609,715.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 4.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派2.50元(含税)。
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2010-03-30
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司现将日常经营性关联交易2009年度执行情况和2010年度预计情况公告如下：
2009年度，公司控股股东厦门建发集团有限公司及其关联公司(下称：关联方)通过公司销售及代理进出口、提供劳务的金额分别为15588.10万元、23651.59万元，较原预计总金额分别调增2588.10万元、3651.59万元；就租赁厂房及办公房屋等发生金额为1036.82万元。
2010年度，关联方与公司就销售及代理进出口、提供服务发生交易，预计交易金额均为50000万元。
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2010-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2010年3月28日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2009年末总股本1243194856股为基数，每10股派2.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、通过2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过公司2010年度将继续向各全资或控股子公司提供贷款担保的议案，预计全年担保额度不超过258.60亿元人民币和2.70亿美元的额度。
截止2009年12月31日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币67.28亿元，没有逾期对外担保。
五、同意公司控股子公司联发集团和建发房地产集团每会计年度在不超过公司上一年度经审计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备，并授权上述两家公司董事会自行决定该额度内新增土地的具体事宜。
六、通过公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况的报告。
八、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四个制度的议案。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议具体召开时间另行公告。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2010年3月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案。
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2010-03-13
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获取有关地块项目公告 |
上交所公告 |
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2010年3月10日，厦门建发股份有限公司控股95%的子公司联发集团有限公司以124189万元人民币的总价竞拍获得天津市北塘地区京山铁路以东的津塘(挂)2010-2号1-9地块，该地块规划用地面积321395.30平方米，总建筑面积335583.40平方米，土地使用性质为居住、商业用地。
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2010-02-27
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关于召开2010年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2010年3月16日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案。
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2010-02-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更公司聘请的2009年度会计师事务所的议案》 |
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2010-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2010年1月21日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，根据公司2009年第二次临时股东大会的授权，会议审议同意公司调整配股募集资金用途，即取消原计划补充流动资金的项目，调整后公司计划通过配股募集资金数额变更为人民币24.41亿元(包含发行费用)，扣除发行费用后的净额预计为24亿元，计划全部投入到7个房地产项目。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门建发股份有限公司接控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)通知，建发集团于2009年12月23日将其持有的公司无限售流通股1亿股(占公司总股本的8.04%)质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行，质押期限自质押日起一年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
截止目前，建发集团持有公司的股份已质押2.5亿股(占公司总股本的20.11%)。
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2009-12-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司2009年度会计师事务所变更为“天健正信会计师事务所有限公司”(由公司原聘请的天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。该事项将提交公司股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
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2009-12-24
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关于控股子公司获取有关地块项目公告 |
上交所公告 |
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2009年12月23日，厦门建发股份有限公司控股54.654%的子公司建发房地产集团有限公司在厦门市以10.85亿元人民币的总价竞拍获得了厦门市思明区仙岳路北侧、仙岳公园南侧的2009P05地块，规划用地面积57320.54平方米，总建筑面积167320平方米，该项目土地使用性质为居住、商业、办公用地。
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2009-12-24
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-09
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关于控股子公司获取相关地块项目公告 |
上交所公告 |
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2009年12月8日，厦门建发股份有限公司控股95%的子公司联发集团有限公司以17.02亿元人民币的总价竞拍获得了厦门市集美杏滨路东侧的 J2009G05地块，规划用地面积103730.982平方米，总建筑面积373200平方米，土地使用性质为居住、商业用地。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,788,446,762.29 22,724,883,019.98
所有者权益(或股东权益) 4,265,005,433.47 5,852,609,715.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 4.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 291,320,534.80 700,490,594.31
基本每股收益 0.23 0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.46
全面摊薄净资产收益率(%) 6.83 16.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.93 13.43
每股经营活动产生的现金流量净额 2.68
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2009-10-13
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控股子公司获取有关地块项目公告 |
上交所公告 |
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近日，厦门建发股份有限公司控股95%的子公司联发集团有限公司以5.23亿元人民币的总价竞拍获得武汉市古田四路与解放大道交叉口的 P(2009)054地块，规划用地面积27700平方米，总建筑面积124650平方米。该项目土地使用性质为商住用地。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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关于控股子公司获取有关地块项目公告 |
上交所公告 |
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近日，厦门股份有限公司控股95%的子公司联发集团有限公司以8.6亿元人民币的总价竞拍获得了重庆北部新区鸳鸯组团 D 标准分区 D12～D16号地块。该宗地块占地面积260222平方米，建筑面积446265平方米，土地使用性质为商住用地。
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2009-09-26
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关于控股子公司获取有关地块项目公告 |
上交所公告 |
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近日，厦门股份有限公司控股95%的子公司联发集团有限公司以8.6亿元人民币的总价竞拍获得了重庆北部新区鸳鸯组团 D 标准分区 D12～D16号地块。该宗地块占地面积260222平方米，建筑面积446265平方米，土地使用性质为商住用地。
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2009-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过关于2009年度配股发行方案的议案。
三、通过关于公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案。
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2009-08-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-24
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2009年8月28日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于2009年度配股发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2009-08-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司近日接控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)通知，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了有关批复文件，同意建发集团在公司股东大会表决中投票赞成公司2009年度配股发行方案，并同意建发集团以现金全额认购其应认配的股份。建发集团已承诺将以现金全额认购该股份。
公司配股方案尚须经公司2009年8月28日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,174,839,619.78 22,724,883,019.98
所有者权益(或股东权益) 4,318,636,331.76 5,852,609,715.19
每股净资产 3.47 4.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,491,376,979.89 17,865,455,338.71
净利润 409,170,059.51 513,364,867.07
扣除非经常性损益后的净利润 319,729,381.17 436,228,900.95
基本每股收益 0.33 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.35
净资产收益率(%) 9.47 9.34
每股经营活动产生的现金流量净额 3.81 1.32
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2009-08-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-19
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2009年8月24日
除息日：2009年8月25日
现金红利发放日：2009年8月28日
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