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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-19
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2009年8月24日
除息日：2009年8月25日
现金红利发放日：2009年8月28日
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2009-08-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-08-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-19
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年7月30日与第一大股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)签订了《股权转让协议》，公司将所持厦门星鲨药业集团有限公司(注册资本1亿元，下称：星鲨药业)全部30%股权转让给建发集团，以截止2008年12月31日星鲨药业净资产评估值(190345200元)作为依据，标的股权转让价格为57103560元。
本次交易构成关联交易，已获厦门市人民政府国有资产管理监督管理局有关文批准。
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2009-07-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
3、审议公司《关于2009 年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1） 发行方式
（2） 配售股票的类型和面值
（3） 配股基数、比例和数量
（4） 配股价格
（5） 配售对象
（6） 发行时间
（7） 本次募集资金的用途
（8） 本次配股决议的有效期限
4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关具体事宜的议案》；
5、审议公司《关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》 |
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2009-07-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2009年7月29日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过关于2009年度配股发行方案的议案：以公司截至2009年6月30日的总股本1243194856股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。
三、通过公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案。
四、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
五、同意公司以自有资金对部分全资子公司增加注册资本，其中：厦门建发金属有限公司、厦门建发物资有限公司的注册资本均由人民币1600万元增加至10000万元；厦门建益达有限公司注册资本由人民币1060万元增加至10000万元。
六、通过关于转让厦门星鲨药业集团有限公司30%股权的议案。
董事会决定于2009年8月28日2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2009-07-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
3、审议公司《关于2009 年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1） 发行方式
（2） 配售股票的类型和面值
（3） 配股基数、比例和数量
（4） 配股价格
（5） 配售对象
（6） 发行时间
（7） 本次募集资金的用途
（8） 本次配股决议的有效期限
4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2009 年度配股相关具体事宜的议案》；
5、审议公司《关于厦门建发股份有限公司2009 年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》 |
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2009-07-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年7月9日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，根据公司2008年度股东大会的授权，会议决定修订公司章程第十三条，在原先经营范围内新增加“农产品初加工(不含食品生产和经营)”。
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2009-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年6月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案。
四、通过2009年度日常性关联交易的议案。
五、通过关于聘任会计师事务所的议案。
六、通过公司章程修正案。
七、通过关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案。
八、授权董事会修订公司章程部分条款。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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董事会临时会议决议及股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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厦门建发股份有限公司于2009年6月17日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司大股东厦门建发集团有限公司提出的以下议案：
一、通过关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案：根据2009年上半年公司及下属子公司实际经营和资金需求的情况，公司拟对部分全资子公司的担保额度进行调整，调整后的计划担保额度为：2009年全年不超过147.05亿元人民币和1.5亿美元。担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。
截至本公告出具日，公司为全资和控股子公司累计担保总额为95.65亿元。公司没有逾期对外担保。
二、通过提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案。
公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案提请于2009年6月30日召开的公司2008年度股东大会审议。
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度报告及摘要》；
4、《公司独立董事2008年度述职报告》；
5、《2008年度利润分配预案》；
6、《2008年度财务决算报告》；
7、《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》；
8、《2009年度日常性关联交易的议案》；
9、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》；
10、《章程修正案》；
11、《关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案》 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度报告及摘要》；
4、《公司独立董事2008年度述职报告》；
5、《2008年度利润分配预案》；
6、《2008年度财务决算报告》；
7、《关于为全资和控股子公司提供担保额度的议案》；
8、《2009年度日常性关联交易的议案》；
9、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》；
10、《章程修正案》；
11、《关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案》；
12、关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案；
13、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案 |
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2009-06-10
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2009年6月8日召开四届十四次董事会，会议审议通过关于将公司2008年发行短期融资券的方案有效期延长一年的议案等事项。
董事会决定于2009年6月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-01
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大股东解除股权质押公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年5月27日接控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)通知，其原质押给国家开发银行的公司80000000股无限售条件流通股(占公司总股本的6.44%)，于2009年5月26日解除质押，目前尚余100000000股无限售条件流通股(占公司总股本的8.05%)处于质押中。上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
截止目前，建发集团持有公司的股份共质押150000000股(占公司总股本的12.07%)。
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2009-05-14
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更换职工监事公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司原职工监事江桂芝，由于工作变动原因，辞去公司职工监事职务。根据有关规定，经公司第二届职工代表大会2009年第一次会议审议通过，选举林明坚增补为公司第四届监事会职工监事。同时，江桂芝不再担任公司职工监事职务。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,746,031,234.21 22,724,883,019.98
所有者权益(或股东权益) 4,046,299,505.64 5,852,609,715.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 4.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 141,652,516.56 141,652,516.56
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 3.50 3.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.00 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55
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2009-04-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年4月13日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本1243194856股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过公司2009年度将向各全资和控股子公司继续提供贷款担保的议案，预计全年担保额度不超过130.55亿元人民币和1.5亿美元。
2008年度公司为子公司的担保额度为60亿元。截止2008年12月31日，公司累计对全资和控股子公司提供贷款担保32.24亿元人民币和0.92亿美元，无逾期对外担保。
五、通过2009年度日常经营性关联交易的议案。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司章程修正案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-04-15
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公布2009年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司现将2009年度日常经营性关联交易预计如下：
公司与控股股东厦门建发集团有限公司及其关联公司之间因销售及代理进出口、提供劳务、租赁形成交易，预计2009年度交易总额分别为13000万元、20000万元、2000万元，2008年度交易总额分别为5179.29万元、10309.39万元、1358.85万元，
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2009-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年4月13日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本1243194856股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过公司2009年度将向各全资和控股子公司继续提供贷款担保的议案，预计全年担保额度不超过130.55亿元人民币和1.5亿美元。
2008年度公司为子公司的担保额度为60亿元。截止2008年12月31日，公司累计对全资和控股子公司提供贷款担保32.24亿元人民币和0.92亿美元，无逾期对外担保。
五、通过2009年度日常经营性关联交易的议案。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司章程修正案。
上述有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 33,886,892,669.30 29,588,446,202.11
归属于上市公司股东的净利润 623,111,127.02 711,134,707.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 610,416,923.56 565,445,431.95
基本每股收益 0.50 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 12.16 14.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.91 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 -0.76
2008年末 2007年末
总资产 15,807,964,221.82 15,330,829,872.83
所有者权益(或股东权益) 5,123,617,340.17 4,888,616,298.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 7.08
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2009-04-15
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2009年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司现将2009年度日常经营性关联交易预计如下：
公司与控股股东厦门建发集团有限公司及其关联公司之间因销售及代理进出口、提供劳务、租赁形成交易，预计2009年度交易总额分别为13000万元、20000万元、2000万元，2008年度交易总额分别为5179.29万元、10309.39万元、1358.85万元，
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2009-04-03
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门建发股份有限公司本次有限售条件的流通股461952000股将于2009年4月10日起上市流通。
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2009-03-28
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控股子公司获准发行公司债券并发行的公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司控股54.654%的子公司建发房地产集团有限公司(下称：建发房产)于2009年2月25日收到国家发展改革委有关批复文件，同意建发房产发行“2009年建发房地产集团有限公司公司债券”(简称：09建发债)6.30亿元。
本期债券为实名制记账式公司债券，债券期限7年，采取固定利率形式，在债券存续期内前5年票面年利率为6.00%；由厦门建发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。建发房产已于近日开始发行本期公司债券，预计2009年4月3日前完成发行工作。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-27
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司接控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)的通知，建发集团于2009年3月25日将其持有的公司无限售流通股5000万股(占公司总股本的4.02%)质押给厦门国际信托有限公司(质押期限自2009年3月25日至2010年3月24日止)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
截止目前，建发集团持有的公司股份已质押23000万股(占公司总股本的18.50%)。
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2009-02-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门建发股份有限公司股票于2009年2月23日-25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股价异常波动。
截至目前，公司生产经营活动一切正常，经征询公司控股股东厦门建发集团有限公司及公司自查，不存在需披露而未披露的重要事项，在未来三个月内不存在整体上市、债务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，到目前为止公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-25
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(600153) 建发股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77584703.51
机构专用 74555368.28
机构专用 70376796.04
机构专用 67817467.46
机构专用 51934707.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48598453.56
机构专用 40216000.00
机构专用 28120379.14
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 26744524.21
机构专用 21819192.28
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2009-02-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年2月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于资产置换暨股权转让的议案。
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2009-01-22
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资产置换暨股权转让的重大关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司与第一大股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)于2009年1月20日签订了《资产置换暨股权转让协议》(已获厦门市国资委有关批文)，公司以所持有的控股子公司厦门国际会展集团有限公司(注册资本1.5亿元，下称：会展集团)95%股权与建发集团所持有的全资子公司建发房地产集团有限公司(注册资本3.5亿元，下称：建发房产)44.654%股权进行等价置换，双方同意以截止2008年6月30日会展集团及建发房产净资产评估值(分别为196748.87万元、418576.59万元)的九折作为定价依据，上述两部分股权价值均为168220万元。同时，公司以现金购买建发集团所持有的建发房产10%股权，仍以截止2008年6月30日建发房产净资产评估值的九折作为定价依据，标的股权计37672万元。
上述事项构成关联交易。交易完成后，公司将控股建发房产，持有其54.654%股权，不再持有会展集团的股权。
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2009-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年1月20日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换暨股权转让的议案。
二、聘任赖衍达为公司副总经理。
董事会决定于2009年2月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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