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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2009年1月20日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换暨股权转让的议案。
二、聘任赖衍达为公司副总经理。
董事会决定于2009年2月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于资产置换暨股权转让的议案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-19 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 审议《关于资产置换暨股权转让的议案》 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于资产置换暨股权转让的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-11-26
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更换保荐代表人公告
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上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年11月24日接到2007年非公开发行股票保荐机构德邦证券有限责任公司(下称：德邦证券)通知，因公司原持续督导保荐代表人胡欣调离德邦证券，根据有关规定，德邦证券决定由刘海荣接替胡欣担任公司保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为栾志刚、刘海荣。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,173,059,429.26 15,330,829,872.83
所有者权益(或股东权益) 5,039,272,208.24 4,888,616,298.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 3.93
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 125,708,994.55 545,900,899.99
基本每股收益 0.10 0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 10.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.16 10.44
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24
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2008-10-08
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公布关于与台湾人寿合资设立君龙人寿获批公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司近日接中国保险监督管理委员会有关批复文件，批准公司和台湾人寿保险股份有限公司(简称：台湾人寿)共同设立君龙人寿保险股份有限公司(简称：君龙人寿)，注册资本为2.4亿元人民币，双方各占50%股权。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-09-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-13
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公布聘请的审计机构名称变动公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。
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2008-09-09
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公布非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门建发股份有限公司于2007年9月7日向7名特定投资者非公开发行的7306.3809万股股份，经实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，数量增加至131514856股，现该等股份锁定期将满，将于2008年9月16日起上市流通。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,735,697,305.00 15,330,829,872.83
所有者权益(或股东权益) 5,160,819,319.05 4,888,616,298.94
每股净资产 7.47 7.08
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,346,645,849.41 13,126,356,680.33
净利润 420,191,905.44 320,304,709.45
扣除非经常性损益后的净利润 417,228,900.95 268,856,601.17
基本每股收益 0.61 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.60 0.44
净资产收益率(%) 8.14 10.91
每股经营活动产生的现金流量净额 2.05 0.20
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2008-07-28
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-28
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-28
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2007年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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厦门建发股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派3元(含税)。
股权登记日：2008年8月1日
除权除息日：2008年8月4日
新增可流通股份上市日：2008年8月5日
现金红利发放日：2008年8月8日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.57元。
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2008-07-28
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-28
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-28
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-28
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-08-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《关于上市公司治理专项活动落实整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-03
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公布2007年短期融资券兑付公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司发行总额为10亿元的2007年短期融资券将于2008年7月10日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币1041600000元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-29 |
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2008-06-12
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(600153) 建发股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9175000.14
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 3843571.82
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 2981358.57
厦门证券有限公司东明路营业部 1828740.00
东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 1718579.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 6753974.00
机构专用 4587499.99
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 3598340.91
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 3139069.88
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 2980055.00
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2008-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年6月10日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与大连龙源鱼粉股份有限公司、冯源共同出资成立“龙源海洋生物股份有限公司”(暂定名)，注册资本5000万元人民币，其中公司以货币方式出资2000万元人民币，占该公司40%股权。
二、同意公司与紫金矿业集团股份有限公司合资设立福建金山投资有限公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资200万元人民币，占20%股权。新公司拟收购海外某金铜矿项目60%权益。
三、同意公司在美国芝加哥设立建发(美国)进出口有限公司(暂定名)，注册资金为20万美元。
四、同意授权公司经营班子自主决定单笔金额在1000万元人民币以内的固定资产的购建。
五、同意授权经营班子利用闲置资金申购新股。
六、同意授权经营班子处置职工宿舍(50套商品房)。
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2008-06-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年6月10日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年度日常性关联交易的议案。
四、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
五、通过公司章程修正案。
六、通过关于继续发行短期融资券的议案。
七、通过关于聘任2008年度会计师事务所的议案。
八、通过关于变更部分募集资金的议案。
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2008-06-11
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因未刊登股东大会决议公告，6月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2008年5月19日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续向银行间债券市场滚动发行余额不超过10亿元短期融资券的议案。
二、通过聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
董事会决定于2008年6月10日14:45召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2008-05-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2007 度报告及摘要》；
（4）、审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）、审议《2007 年度财务决算报告》；
（6）、审议《2007 年度日常性关联交易的议案》；
（7）、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
（8）、审议《章程修正案》；
（9）、审议《独立董事2007 年度述职报告》；
（10）、审议《关于继续发行短期融资券的议案》；
（11）、审议《关于聘任2008 年度会计师事务所的议案》；
（12）、审议《关于变更部分募集资金的议案》 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,597,587,275.31 15,330,829,872.83
所有者权益(或股东权益) 4,933,276,480.79 4,888,616,298.94
归属于上市公司股东的每股净资产 7.14 7.08
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 152,421,880.55 152,421,880.55
基本每股收益 0.22 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 3.09 3.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2008-04-19
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据厦门建发股份有限公司四届五次董事会决议，公司同意2008年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过60亿元人民币。
截止2007年12月31日，公司累计对控股子公司提供贷款担保人民币21.1亿元，无逾期对外担保。
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