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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-19
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据厦门建发股份有限公司四届五次董事会决议，公司同意2008年度将向各控股子公司继续提供贷款担保，预计全年担保额度不超过60亿元人民币。
截止2007年12月31日，公司累计对控股子公司提供贷款担保人民币21.1亿元，无逾期对外担保。
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2008-04-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本690663809股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、聘任向小云为公司副总经理。
四、通过公司在2008年度将向各控股子公司继续提供额度不超过60亿元人民币的贷款担保的议案。
截止2007年底，公司累计对外担保总额为21.1亿元，全部为向各控股子公司提供担保，均无逾期担保。
五、通过2008年度日常经营性关联交易的议案。
六、通过关于调整公司2007年初资产负债表相关事宜的议案。
七、通过公司章程修正案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-04-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 29,588,446,202.11 21,011,083,711.06
归属于上市公司股东的净利润 711,134,707.65 455,975,442.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 527,445,431.95 377,543,584.96
基本每股收益 1.12 0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.83 0.61
全面摊薄净资产收益率(%) 14.55 16.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.79 13.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.76 -0.32
2007年末 2006年末
调整后
总资产 15,330,829,872.83 9,084,511,931.19
股东权益 4,888,616,298.94 2,791,732,576.01
归属于上市公司股东的每股净资产 7.08 4.52
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派3.00元(含税)。
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2008-04-11
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公布2008年度日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司预计2008年度与控股股东厦门建发集团有限公司及其关联公司因销售及代理进出口、提供劳务、租赁产生日常关联交易，2007年度交易总金额分别为8942.05万元、15385.56万元、1469.52万元，预计2008年度交易总金额分别为13000万元、20000万元、2000万元。
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2008-04-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门建发股份有限公司本次有限售条件的流通股61760000股将于2008年4月10日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-02-13
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司与台湾上市公司台湾人寿保险股份有限公司共同投资2.4亿元人民币合资设立人寿保险公司，双方各持股50%。
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2008-01-25
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为433942166.68元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以详细披露。
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2008-01-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2008年1月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、通过公司章程修正案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）审议《关于设立董事会下的各专业委员会的议案》；
（3）审议《章程修正案》 |
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2007-12-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司于2007年12月18日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司将28000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月(从2008年1月8日至7月7日止)。
董事会决定于2008年1月7日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2007-11-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司于2007年10月26日召开四届四次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动整改的报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司于2007年10月26日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过《章程修正案》，该事项还将提交公司股东大会审议通过。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,210,860,437.61 9,051,845,027.94
股东权益(不含少数股东权益) 4,519,030,600.90 2,761,603,369.02
每股净资产 6.54 4.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 134,277,082.48 454,581,791.93
基本每股收益 0.21 0.73
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.67
净资产收益率(%) 2.97 10.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.74 9.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-10-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司曾于2007年10月17日公告：公司持有51%股权的成都建发置业有限公司(下称：建发置业)近日以人民币7.82亿元的总价款竞拍获得了GX64:2007-078地块，用于商品房开发。
日前建发置业已按规定支付首批地价款和拍卖服务费，资金来源由其两家股东公司和建发房地产公司分别按比例提供。
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2007-10-23
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[20073预增](600153) 建发股份：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第三季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为250081075.26元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-10-17
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公布重大事件公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司持有51%股权的成都建发置业有限公司(下称：建发置业)近日在成都以人民币7.82亿元的总价款竞拍获得了GX64:2007-078地块，用于商品房开发。该地块位于成都市高新区铜牌村3、11组、双河村3组，占地面积45736.47平方米，建筑面积166720平方米。
建发置业在拍卖前已交保证金5600万元人民币(其中公司出资560万元)。目前建发置业正在安排竞拍款项，相关资金来源尚未确定。
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2007-10-17
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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厦门建发股份有限公司于2007年10月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过公司与控股股东厦门建发集团有限公司的全资子公司厦门建发房地产集团有限公司(下称：建发房地产集团)共同设立新公司的议案：公司本次与建发房地产集团共同以现金方式出资成立成都建发置业有限公司(简称：新公司)，注册资本3000万元人民币，其中公司以现金出资1530万元人民币，占其51%股权。上述共同投资事项构成了公司的关联交易。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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2007年非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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厦门建发股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行了73063809股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为20.53元/股，募集资金净额为1474296982.98元。本次发行新增股份已于2007年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的股票自本次发行结束之日起锁定12个月，预计可上市交易的时间为2008年9月13日。本次非公开发行前后，公司股本变动情况如下：
单位：股
股数 比例(%)
发行前 发行后 发行前 发行后
一、有限售条件股份
国有法人持股 318,400,000 318,400,000 51.55 46.10
境内法人持股 73,063,809 10.58
有限售条件股份合计 318,400,000 391,463,809 51.55 56.68
二、无限售条件股份
人民币普通股 299,200,000 299,200,000 48.45 43.32
无限售条件股份合计 299,200,000 299,200,000 48.45 43.32
三、股份总数 617,600,000 690,663,809 100.00 100.00
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2007-09-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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厦门建发股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意联发集团有限公司(下称：联发集团)注册资本由原来的3亿元人民币增加至6亿元人民币，其中新增部分2亿元以联发集团2004-2006年累计未分配利润17000万元人民币及盈余公积金3000万元人民币转增；新增部分1亿元由股东各方按注册资本同比例以现金缴交，其中公司出资7500万元人民币；公司全资子公司昌富利(香港)贸易有限公司出资2000万元人民币。
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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厦门建发股份有限公司于2007年8月24日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续投资建设集美仓库二期工程，其中仓库建筑面积为26500平方米，综合楼建筑面积为1500平方米。总投资约4652万元。
三、公司决定出售其持有的大鹏创业投资有限公司8%股权。
四、同意授权公司经营班子根据市场实际情况，申购证券市场发行的各类新股，用于申购的资金在人民币5亿元以内(仅限于境内一级市场申购新股)。
五、同意公司在兴业银行股份有限公司厦门鹭江支行设立公司发行股票募集资金专用账户。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 12,649,056,038.06 9,051,845,027.94
所有者权益 2,859,315,979.85 2,761,603,369.02
每股净资产 4.63 4.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 13,126,356,680.33 8,510,692,768.16
调整后
净利润 320,304,709.45 201,203,733.52
基本每股收益 0.52 0.33
净资产收益率(%) 11.20 7.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -1.91
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2007-08-24
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公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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厦门建发股份有限公司于2007年8月22日获得中国证券监督管理委员会有关文件批复，核准公司非公开发行不超过20000万股股份，发行价格下限为不低于7.77元/股。
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2007-08-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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厦门建发股份有限公司于2007年8月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司与兴业银行股份有限公司和法国NATIXIS银行联合发起设立基金管理公司。
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2007-07-26
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，厦门建发股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件审核通过。在公司收到中国证监会作出的核准文件后，再行公告。
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2007-07-25
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)将于2007年7月25日审核厦门建发股份有限公司非公开发行股票方案。公司股票将于同日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。
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2007-07-24
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[20072预增](600153) 建发股份：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为193023435.53元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司于2007年6月28日召开四届二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门建发股份有限公司已于2007年7月11日完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，按面值发行，发行票面利率为4.16%。
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