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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-12
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公布短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门建发股份有限公司已于2007年7月11日完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，按面值发行，发行票面利率为4.16%。
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2007-06-30
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公布关于获准发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门建发股份有限公司近日接中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年6月底。本次发行主承销商为中国建设银行股份有限公司。
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派5元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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厦门建发股份有限公司已披露的2006年年度报告及其摘要中未披露董、监事及高管人员情况，现予以补充披露，补充内容及更新后的公司2006年年度报告及其摘要详见2007年5月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-09
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紫金铜冠重大收购事项最终结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司参股公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司(简称：紫金铜冠)于2007年3月5日向英国蒙特瑞科公司(下称：瑞科公司)发出现金收购要约，现将该次收购事项的最终结果公告如下：
截至2007年4月27日13:00(伦敦时间)，已收到有效要约接受书合计23649509股，占瑞科公司股份89.90%；要约收购于当日13:00(伦敦时间)正式结束，要约收购成功。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司于2007年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王宪榕为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黄文洲为公司总经理。
三、聘任林茂为公司副总经理及董事会秘书。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过公司执行新会计准则后会计政策及会计估计变更的议案。
六、选举李永为公司第四届监事会主席。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,917,501,126.05 9,051,845,027.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,874,275,217.71 2,761,603,369.02
每股净资产 4.65 4.47
报告期 年初至报告期期末
净利润 112,592,814.40 112,592,814.40
基本每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 3.92 3.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.47 3.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.15
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,关联交易 |
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厦门建发股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本61760万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及推荐第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过2007年度日常经营性关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保额度的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
七、通过关于将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年的议案。
八、通过关于为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案。
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2007-04-13
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董事会决议及2006年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2007年4月12日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过由公司大股东厦门建发集团有限公司(持有公司51.55%股份)提出的决定为厦门紫金铜冠投资发展有限公司(公司持股20%)提供同比例担保的议案，其中公司按持股比例为其提供不超过5000万美元的担保。
公司董事会同意将上述临时提案提请于2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会上审议。
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2007-04-13
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关于参股企业重大收购事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司参股公司-厦门紫金铜冠投资发展有限公司(下称：紫金铜冠)于2007年3月5日向英国蒙特瑞科公司(下称：蒙特瑞科)发出现金收购要约，现将该次要约收购事项的进一步进展情况公告如下：
一、截至2007年4月11日下午1点(伦敦时间)，已收到有效要约接受书合计13198586股，占蒙特瑞科股份50.17%。
二、根据这一情况，紫金铜冠宣布收购要约成为全面、无条件的要约。对于尚未确定出让股票的股东来说，此后14天内仍可向紫金铜冠转让股票，最后期限是4月27日下午1点(伦敦时间)，届时整个收购将正式结束。
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2007-04-11
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据厦门建发股份有限公司原非流通股股东厦门建发集团(下称：建发集团)在公司股权分置改革方案中对追加对价安排的承诺，截止2007年4月9日，公司股权分置改革方案实施已满一年，没有触发追加对价的条件，建发集团无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。
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2007-04-07
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公布董事会决议及2006年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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厦门建发股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司大股东厦门建发集团有限公司(持有公司51.55%股份)提出的《决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年(至2008年5月30日)的议案》，并同意将上述临时提案提请于2007年4月26日召开的公司2006年度股东大会上审议。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 9,034,564,782.54 7,363,325,016.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,801,447,687.29 2,611,038,568.92
每股净资产 4.54 4.23
调整后的每股净资产 4.51 4.21
2006年 2005年
主营业务收入 20,979,498,254.26 15,782,192,510.10
净利润 433,942,166.68 212,871,860.97
每股收益 0.70 0.345
净资产收益率(%) 15.49 8.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.97
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税)。
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2007-03-30
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2007年度日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门建发股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东厦门建发集团有限公司及其关联公司之间因销售及代理进出口而形成交易，2006年度交易总金额为8711.19万元，预计2007年度交易总金额为13000万元；因提供装修及物流服务等而形成交易，2006年度交易总金额为22204万元，预计2007年度交易总金额为25000万元；因租赁厂房及办公房屋等而形成交易，2006年度交易总金额为1490.66万元，预计2007年度交易总金额为2000万元。
公司将根据生产经营需要与关联方签订相关协议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度报告及摘要》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《2006年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于董事会换届选举及推荐第四届董事会侯选人的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举及推荐第四届监事会侯选人的议案》；
9、审议《2007年度日常经营性关联交易的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
11、审议《续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年的议案》。
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2007-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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厦门建发股份有限公司于2007年3月28日召开三届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本61760万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及推荐第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过2007年度日常经营性关联交易的议案。
五、通过公司2007年度将向各相关控股子公司继续提供贷款担保的议案，预计全年担保额度不超过30亿元人民币。
截止2006年底，公司累计对外担保总额为13.72亿元，全部为向各控股子公司提供担保，均无逾期担保。
六、通过续聘天健华天中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日下午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-28
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关于参股企业重大收购事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司参股公司-厦门紫金铜冠投资发展有限公司(下称：紫金铜冠)于2007年3月5日向英国蒙特瑞科公司(下称：蒙特瑞科)发出现金收购要约，现将该要约收购进展的情况公告如下：
1、截止2007年3月26日下午3:00(伦敦时间)，已收到有效要约接受书合计10140458股，占蒙特瑞科股份38.54%。
2、根据紫金铜冠的决议，要约收购已延期至2007年4月13日下午1:00(伦敦时间)。
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2007-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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厦门建发股份有限公司于2007年3月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
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2007-03-14
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2007年3月20日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2007-03-03
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会决定于2007年3月20日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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2007-03-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、审议公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议公司《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1）、发行股票的类型和面值
（2）、发行数量
（3）、发行对象
（4）、锁定期安排
（5）、定价方式及发行价格
（6）、发行方式
（7）、上市地点
（8）、募集资金用途
（9）、本次发行前滚存利润的安排
（10）、本次非公开发行股票决议有效期限
4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票关事宜的议案》 |
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2007-02-07
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司误将于2007年2月6日在《中国证券报》及《证券时报》上应披露的 “公司第三届董事会第十九次会议决议公告”发错，现予以补发。公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同时披露的公告为正确的公告。
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2007-02-06
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门建发股份有限公司于2007年2月3日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议同意公司参股公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司持有其20%的股权，下称：紫金铜冠)向英国蒙特科瑞公司发出现金收购要约，根据紫金铜冠于2007年2月5日(伦敦时间)发出的收购要约公告，本次收购金额约为9400万元英镑(约为14亿元人民币)；并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中公司增资金额约为3亿元人民币。
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2007-02-05
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因重要事项未公告，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-30
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[20064预增](600153) 建发股份：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为212871860.97元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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