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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-30
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[20064预增](600153) 建发股份：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与上年同期相比增长100%以上(上年同期净利润为212871860.97元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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厦门建发股份有限公司于2007年1月24日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行不超过20000万股(含20000万股)的境内上市人民币普通股(A股)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
上述事项尚需公司股东大会审议通过，会议召开时间另行公告。
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2007-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司于2007年1月5日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意向小云辞去公司董事及副总经理职务。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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厦门建发股份有限公司聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与华证会计师事务所有限公司和北京中洲光华会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。有鉴于此，公司2006年度会计报表审计机构的名称亦相应改为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司 |
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2006-12-08
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600153)“建发股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,112,437,969.09 7,363,325,016.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,613,812,329.69 2,611,038,568.92
每股净资产 4.23 4.23
调整后的每股净资产 4.22 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -803,939,433.96
每股收益 0.09 0.405
净资产收益率(%) 2.18 9.57
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2006-10-19
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[20063预增](600153) 建发股份：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600153)“建发股份”公布2006年第三季度业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年前三季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为141374133.46元)，具体数据将在公司2006年第三季度报告中予以详细披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“G建发”变为“建发股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600153)“G建发”
根据厦门建发股份有限公司控股股东-厦门建发集团有限公司的通知，该公司已于2006年8月8日将其持有的公司国有法人限售流通股股权100000000股（占其持有公司国有法人限售流通股股权的31.41%)质押给国家开发银行，质押期限自2006年7月28日至2018年7月27日止。
上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记
手续 |
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2006-08-04
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600153)“G建发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,218,246,826.41 7,363,325,016.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,556,909,940.68 2,611,038,568.92
每股净资产 4.14 4.23
调整后的每股净资产 4.13 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 8,496,361,868.19 7,928,510,210.55
净利润 193,023,435.53 124,091,978.71
扣除非经常性损益的净利润 154,304,591.10 92,115,028.10
每股收益 0.31 0.20
净资产收益率(%) 7.55 4.92
经营活动产生的现金流量净额 -1,178,129,578.83 -193,216,042.45 |
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2006-07-25
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[20062预增](600153) G建发：公布2006年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600153)“G建发”公布2006年上半年业绩预增公告
经厦门建发股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为124091978.71元)，具体数据将在公司2006年中期报告中予以详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-04 |
拟披露中报 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2006-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2006-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-19
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2005年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2006-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-19
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本617600000股为基数，每10股派4元(含税)。
股权登记日：2006年6月22日
除息日：2006年6月23日
现金红利发放日：2006年6月29日 |
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2006-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年5月30日召开三届十四次董事会，会议审议通过关于投资四川沐川竹浆生产项目的议案：公司决定与四川永丰纸业股份有限公司共同出资21000万元人民币注册项目公司(名称待定)，其中公司以现金出资8400万元，占该项目公司40%的股权 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末总股本617600000股为基数，每10股派4.00元(含税)。
三、通过2006年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
六、通过章程修正案。
七、通过公司发行短期融资券的议案 |
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2006-05-11
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公布董事会决议及关于2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，短期融资券,股东大会事项变动 |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年5月9日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司大股东厦门建发集团有限公司(持有公司51.55%股份)提出的《关于公司发行短期融资券的议案》：拟向中国人民银行申请在中国境内发行本金不超过人民币10亿元的短期融资券，并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提请于2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年4月28日与厦门华侨电子股份有限公司(下称：厦华电子)签署《股权转让协议》，公司将收购厦华电子持有的厦门联发集团有限公司(公司持有其75%股权，下称：联发集团)20%的股权，截止2005年12月31日，收购股权的账面价值为115016428.63元，本次收购价格为人民币15108万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600153)“G建发”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,007,248,684.22 7,363,325,016.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,688,443,930.90 2,611,038,568.92
每股净资产 4.35 4.23
调整后的每股净资产 4.34 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -519,388,348.48 -519,388,348.48
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.88 2.88 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年4月27日召开三届十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案。
三、同意采用委托贷款形式通过建行上海三支行向上海长进置业有限公司(公司占其51%股权)贷款，贷款金额不超过人民币4亿元，贷款期限两年。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2006年5月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2006年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》；
8、审议《续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《章程修正案》；
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
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2006-04-19
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公布公告
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上交所公告，资金占用 |
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| (600153)“G建发”
截止2006年4月17日，厦门建发股份有限公司已将2005年年度报告中披露的有关控股股东及其子公司所欠公司的资金余额50.14万元全部收回。
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2006-04-12
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公布2005年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司于2006年4月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了2005年年度报告全文及摘要，同时在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了2005年年度报告摘要，现就2005年年度报告及摘要中有关内容予以更正。更正内容及修改后的2005年年度报告及摘要详见2006年4月11日上海证券交易所网站。
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2006-04-11
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公布重大事件公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600153)“G建发”
厦门建发股份有限公司联合控股子公司厦门联发集团有限公司于2006年4月8日在厦门市大型土地招投标中，以人民币10亿元的总价款竞拍获得了厦门市五缘湾片区的2006G04地块，用于房地产开发建设。该地块占地面积为112327.83平方米，建筑面积为227750平方米 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600153)“建发股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,363,325,016.86 6,709,264,508.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,611,038,568.92 2,613,229,091.64
每股净资产 4.23 4.23
调整后的每股净资产 4.21 4.22
2005年 2004年
主营业务收入 15,782,192,510.10 14,377,798,886.31
净利润 212,871,860.97 309,498,251.81
每股收益 0.345 0.50
净资产收益率(%) 8.15 11.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.18
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税) |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司于2006年4月6日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本617600000股为基数，每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司2006年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
上述事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开事项另行公告 |
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2006-04-08
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公布2006年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600153)“建发股份”
厦门建发股份有限公司现将预计2006年度与控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)及其关联公司(下称：关联方)之间的日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方之间因销售货物及代理进出口而形成交易，2005年度交易总金额为9562.04万元，预计2006年度交易总金额为41000万元；公司与关联方之间因提供劳务而形成交易，2005年度交易总金额为12874.81万元，预计2006年度交易总金额为27600万元；公司与关联方之间因租赁厂房及办公房屋等而形成交易，2005年度交易总金额为1355.80万元，预计2006年度交易总金额为1400万元；公司与关联方之间因贸易业务相关的短期资金往来，2005年度交易总金额为125824.45万元，预计2006年度交易总金额为20000万元 |
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