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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-15
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第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年8月13日召开，会议审议通过《关于为建发房地产集团有限公司公开发行5.7亿元人民币公司债券进行担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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关于控股股东提交2012年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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厦门建发股份有限公司董事会于2012年8月13日收到公司控股股东厦门建发集团有限公司下发的《关于向建发股份2012年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，现将函件内容公告如下：
鉴于建发股份第五届董事会临时会议审议通过了《关于为建发房地产集团有限公司公开发行5.7亿元人民币公司债券进行担保的议案》，我公司作为建发股份的控股股东，依据相关规定，提请建发股份在2012年第一次临时股东大会原有议案的基础上增加上述议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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关于与关联方共同投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-08-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-07
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第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月3日召开，会议审议通过了《与关联方合资设立上海兆御投资发展有限公司的议案》、《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
公司决定于2012年8月23日上午9:30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-07
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-17
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关于控股子公司获取桂林市P066号地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2012年7月16日
除息日：2012年7月17日
现金红利发放日：2012年7月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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关于控股子公司获取厦门市J2012P03地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-16
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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厦门建发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及摘要》；
4、《独立董事2011年度述职报告》；
5、《2011年度财务决算报告》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《2012年度日常经营性关联交易预计情况的议案》；
8、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》。 |
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2012-05-25
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第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年5月24日召开，会议审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
公司决定于2012年6月15日上午9:30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告》、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.01
加权平均净资产收益率(%) 31.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月9日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度报告及摘要、2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月29日召开，会议审议通过《厦门建发股份有限公司内部控制规范体系建设实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-12-30
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关于控股子公司获取龙岩市“2011拍-33”号地块的公告 |
上交所公告 |
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近日，厦门建发股份有限公司控股子公司建发房地产集团有限公司在龙岩市以6.61亿元人民币的总价竞拍获得“2011拍-33”号地块。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-11 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-01
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-12-19 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 《关于发行中期票据的议案》 |
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 22.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.27
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告全文及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 18.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.25
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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