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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-17
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.96
加权平均净资产收益率(%) 23.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月8日召开，会议审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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关于为全资和控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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2013年日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-05
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关于控股子公司竞得天津市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-20
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月19日召开，会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年1月24日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于与关联方共同对子公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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关于与关联方共同投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司决定于2013年2月19日上午9:30召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于发行短期融资券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行短期融资券的议案》 |
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2013-01-10
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关于控股子公司竞得鄂州市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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关于竞得南宁市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-21
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门建发股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于控股子公司获取南宁市GC2012-090号地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年12月3日召开，会议审议通过了《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司决定于2012年12月20日下午3:00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 13.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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关于控股子公司获取南昌市DABJ2012032号地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-08
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第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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关于7亿元中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-25
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 10.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-24
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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厦门建发股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月23日召开，会议审议通过《与关联方合资设立上海兆御投资发展有限公司的议案》、《关于变更2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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关于中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年8月13日召开，会议审议通过《关于为建发房地产集团有限公司公开发行5.7亿元人民币公司债券进行担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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