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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-11
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关于控股股东承诺全额认配可配股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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关于配股事宜获得厦门市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于控股子公司竞得上海市地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 9.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议公司《关于2013年度配股发行方案的议案》，该议案需要逐项表决：
（1） 发行方式
（2） 配售股票的类型和面值
（3） 配股基数、比例和数量
（4） 配股价格和定价原则
（5） 配售对象
（6） 发行时间
（7） 本次募集资金的用途
（8） 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
（9） 本次配股决议的有效期限
3、审议公司《关于公司2013年度配股预案的议案》；
4、审议公司《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
5、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》；
6、审议公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2013-08-28
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司拟于2013年9月17日(星期二)下午14：30召开2013年第二次临时股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年9月17日(星期二)上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议公司《关于2013年度配股发行方案的议案》、公司《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、公司《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。
网络投票代码：738153,投票简称：建发投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年度配股公开发行证券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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厦门建发股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》、《关于2013年度配股发行方案的议案》、《关于2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600153) 建发股份:
厦门建发股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派1.50元(含税)。
股权登记日:2013年7月8日
除息日:2013年7月9日
现金红利发放日:2013年7月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年6月28日召开，会议审议通过《关于修订<厦门建发股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《厦门建发股份有限公司财务会计基础工作专项自查报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门建发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年6月13日召开，会议审议同意联发集团有限公司或其指定的全资子公司以人民币8,450万元的价格向厦门华侨电子股份有限公司收购厦华1号厂房（湖里区湖里大道22号）,用地面积10,540.86㎡，建筑面积17,913.12㎡。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易 |
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厦门建发股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过选举黄文洲先生为公司第六届董事会董事长、聘任张勇峰先生为公司总经理、聘任林茂先生为公司副总经理兼董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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关于短期融资券获得中国银行间市场交易商协会注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600153)“建发股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
9.09 杜兴强
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-05-03
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司拟于2013年5月23日（星期四）下午2:15召开2012年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月23日（星期四）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738153，投票简称：建发投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
9.09 杜兴强
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会监事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-27
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门建发股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》、《公司高级管理人员2013年度薪酬实施方案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门建发股份有限公司拟于2013年5月23日（星期四）下午2:15召开2012年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月23日（星期四）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738153，投票简称：建发投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
9.09 杜兴强
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案》；
9.01 王宪榕
9.02 吴小敏
9.03 黄文洲
9.04 张勇峰
9.05 叶志良
9.06 郑永达
9.07 刘峰
9.08 郑振龙
10、审议《关于监事会换届选举及推荐第六届监事会董事候选人的议案》；
10.01 叶衍榴
10.02 林芳
11、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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