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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年8月18日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资设立佳木斯宝硕塑料有限公司的议案：公司拟与邹庆海、李静波、孙佳生、刘英共同出资组建佳木斯宝硕塑料有限公司。新公司注册资本拟为人民币500万元，其中公司拟出资人民币425万元，占新公司注册资本的85%。
三、通过关于合资组建天津宝络五金制造有限公司的议案：公司拟与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建天津宝络五金制造有限公司，新公司注册资本拟为588万美元，其中公司拟出资441万美元(折合人民币3660万元)，占新公司注册资本的75%。
四、通过关于投资设立保定宝硕水泥有限公司的议案：公司拟与控股子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司共同投资组建保定宝硕水泥有限公司，新公司注册资本拟为人民币3000万元，其中公司拟出资2900万元，占新公司注册资本的96.67%。
五、通过关于投资组建河北保定张石高速公路有限公司的议案：公司拟与保定市道路开发中心、河北保定星光集团有限公司共同投资组建河北保定张石高速公路有限公司，新公司首次注册资本拟为人民币5000万元(根据工程进度逐步增加至项目总投资的35%，以此满足国家项目建设资本金的要求)，其中公司拟出资1450万元人民币，占新公司注册资本的29%。
六、通过关于注销宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司的议案：决定停止建设珠海项目。
七、通过公司与沧州化学工业股份有限公司签署的《互保协议书》的议案：双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。双方同意在该协议期限内，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币5000万元。该协议的协议期限为一年，自2005年8月18日至2006年8月17日。
截至目前为止，公司对外担保总额为22650万元(包括对控股子公司的担保9000万元)，无逾期担保 |
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2005-08-17
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2000年年度配股，10配2.30769，配股价12元除权日 ，2000-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-17
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2000年年度配股，10配2.30769，配股价12元登记日 ，2000-12-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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公布国家股股权被续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司日前获悉公司部分国家股股权续冻事宜，现将有关情况公告如下：
一、北京市第一中级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了(2002)冀高法执字第20-1-1号《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%，下称：宝硕集团)因与中国信达资产管理公司石家庄办事处借款纠纷一案被司法冻结公司国家股股权4006.9233万股被续冻，冻结期限自2005年5月31日至2005年11月30日。
二、河北省高级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了(2003)冀执字第19号《协助执行通知书》，宝硕集团因为保定罐头厂向中国银行保定分行东城办事处的借款担保纠纷一案被司法冻结公司国家股股权1300万股被续冻，冻结期限自2005年5月31日至2005年11月30日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有12556.9233万股被司法冻结，占公司总股本的30.44%，占宝硕集团持有公司国家股股权26030万股的48.24% |
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2005-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年6月5日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-06-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-05 |
召开股东大会 |
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| (1)关于《公司章程》的议案；
(2)关于修改《股东大会议事规则》的议案。
(3)关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2005-04-30
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公布董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年4月29日召开三届六次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月5日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河北宝硕股份有限公司于2005年4月5日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司参股新疆克拉玛依宝硕管材有限公司(注册资本为2000万元，下称：克拉玛依公司)的议案：决定与新疆石油管理局集体资产管理中心做为新的股东对克拉玛依公司进行增资。增资后，克拉玛依公司注册资本拟为5000万元人民币，其中，公司出资510万元人民币，占该公司注册资本的17%。
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2005-04-07
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,602,029,638.01 2,515,359,957.75
股东权益(不含少数股东权益) 920,692,023.88 912,932,585.44
每股净资产 2.232 2.213
调整后的每股净资产 2.205 2.193
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,347,910.50 34,347,910.50
每股收益 0.049 0.049
净资产收益率(%) 2.187 2.187
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-07 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布国家股股权拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司获悉，第一大股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)持有的公司4006.9万股国家股股权(占公司总股本9.71%，占宝硕集团持有公司国家股股权的15.39%)于2005年3月21日上午十点在河北省拍卖总行有限公司第三次流拍，故本次公司国家股股权拍卖事宜结束。有关该部分被拍卖的公司
国家股股权的处置事宜将等待河北省高级人民法院进一步裁定。
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2005-03-21
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 ，2005-03-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-21
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 ，2005-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年底总股本41250万股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2005年3月24日
除息日：2005年3月25日
现金红利发放日：2005年3月30日
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2005-03-21
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 ，2005-03-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资设立(参股)公司 |
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河北宝硕股份有限公司于2005年3月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
(600155) 宝硕股份：董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于2005年3月12日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定将公司一届八次董事会审议通过的为公司各控股子公司提供的总额上限为5000万元人民币的贷款担保额度扩大至总额上限为9000万元人民币的贷款担保额度。
二、通过公司拟与控股子公司保定宝硕门窗发展有限公司共同投资设立天津宝硕门窗发展有限公司的议案：新公司注册资本拟为6000万元，其中，公司拟出资5100万元，占该公司注册资本的85%。
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2005-03-14
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-05
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公布国家股股权拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司获悉，第一大股东河北宝硕集团有限公司持有的公司4006.9万股国家股股权(占公司总股本9.71%，占河北宝硕集团有限公司持有公司国家股股权的15.39%)于2005年2月28日上午十点在河北省拍卖总行有限公司第二次流拍，并定于2005年3月21日上午十点在河北省拍卖总行举行第三次拍卖。
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2005-03-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600155)“宝硕股份”
因河北宝硕股份有限公司工作人员微机操作失误，将刊登于2005年2月4日中国证监会指定的公司国际互联网址http：//www.sse.com.cn上的《公司2004年年度报告》中“关联方资金占用及偿还情况”及“关联方债权债务往来”中的河北宝硕集团有限公司的资金占用方式-应付帐款输为应收帐款，现予以更正。详细
内容可查阅公司2004年年度报告全文。
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2001-05-10
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2001-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2001-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2001-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-10
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-08-16
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2000-08-16
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2000年中期转增，10转增3除权日 ，2000-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-08-16
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2000年中期转增，10转增3转增上市日 ，2000-08-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-11
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河北宝硕股份有限公司日前获悉，河北省高级人民法院已向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司
(下称：宝硕集团)因与中国信达资产管理公司石家庄办事处借款纠纷一案被司法冻结公
司国家股股权4006.9233万股，该部分被冻结的公司国家股股权期限自2004年12月1日
至2005年6月1日。
宝硕集团持有公司国家股股权26030万股，占公司总股本的63.10%。截至目前为
止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有12556.9233万股被司法冻结，占公司总股本
的30.44%，占宝硕集团持有公司国家股股权的48.24%。
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