| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-29
|
召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2005年度报告及年度报告摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》及《2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度监事会工作报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于清理占用资金的清欠方案》的议案；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（11）审议《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》 |
|
|
2006-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,资金占用 |
|
| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年4月27日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于提取长期投资减值准备的议案。
四、通过关于预计公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过关于清理占用资金的清欠方案。
六、通过关于修改公司董事会对外担保额度的议案。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、通过修改公司章程的议案。
九、公司决定与保定宝硕水泥有限公司拟共同出资组建保定宝泰化工有限公司，注册资本拟为人民币2000万元，其中公司拟出资人民币1600万元，占该公司注册资本的80%。
十、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
十一、通过公司董事辞职及增补公司董事的议案。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-29
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600155)“G宝硕”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,898,695,406.31 2,515,359,957.75
股东权益(不含少数股东权益) 948,510,168.59 912,932,585.44
每股净资产 2.299 2.213
调整后的每股净资产 2.261 2.193
2005年 2004年
主营业务收入 2,075,547,815.95 1,987,018,892.09
净利润 41,348,894.41 61,996,981.20
每股收益 0.100 0.150
净资产收益率(%) 4.359 6.791
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.216 0.468
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600155)“G宝硕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,040,078,849.56 2,898,695,406.31
股东权益(不含少数股东权益) 960,320,907.32 948,510,168.59
每股净资产 2.328 2.299
调整后的每股净资产 2.279 2.261
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,275,739.97 -21,275,739.97
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 1.23 1.23 |
|
|
2006-04-21
|
对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-04-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-21
|
证券简称由“宝硕股份”变为“G宝硕” ，2006-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-21
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
河北宝硕股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.4股。
方案实施股权登记日：2006年4月24日
对价股份上市日：2006年4月26日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月26日起，公司股票简称改为“G宝硕”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-04-21
|
对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-04-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-21
|
对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-04-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-18
|
关于国家股股权被续冻公告
|
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第一中级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司国家股股权22154.6万股，占公司总股本的53.71%，下称：宝硕集团)因与中国经济开发信托投资公司债务纠纷一案于2002年11月28日被司法冻结的2500万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2006年4月11日至2006年10月10日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有7387.2563万股被司法冻结，占公司总股本41250万股的17.91%，占宝硕集团持有公司国家股的33.34%。
|
|
|
2006-04-18
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
河北宝硕股份有限公司于2006年4月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-12
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司近日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会和中华人民共和国财政部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-04-12
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600155)“宝硕股份”
根据有关法律法规的要求，河北宝硕股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-04
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600155)“宝硕股份”
根据有关法律法规的要求，河北宝硕股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-04
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26 ，2006-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-04
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-03
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司董事会于2006年3月27日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东以向股权登记日登记在册的流通股股东直接送股的方式作为对价安排，即流通股股东每持有10股流通股可获得3.4股股票，全体非流通股股东共需支付40800000股股票。
原方案中非流通股股东承诺事项现调整为：公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，履行如下承诺义务：
1、河北宝硕集团有限公司承诺：所持有的公司非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
2、中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺： (1)自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让； (2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
请投资者仔细阅读2006年4月3日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月4日复牌 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
|
| 审议《河北宝硕股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-03-27
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以向股权登记日登记在册的流通股股东直接送股的方式作为对价安排，即流通股股东每持有10股流通股可获得2.9股股票，全体非流通股股东共需向流通股股东支付34800000股股票。
公司全体非流通股股东将严格遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月8日-16日，每日9:00-16:30，2006年4月17日9:00-11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告方式进行 |
|
|
2006-03-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-04 ，2006-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-08
|
拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-27 |
|
|
2005-11-17
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年11月16日接到控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)的通知，宝硕集团于2004年10月15日与中国银行股份有限公司保定市西城支行签订了《股权质押合同》，宝硕集团将其持有的公司国家股3090万股(占目前公司总股本的7.49%，占宝硕集团持有公司国家股股权22154.6万股的13.95%。)质押给中国银行股份有限公司保定市西城支行，为公司向中国银行股份有限公司保定市西城支行申请固定资产贷款400万美元、流动资金贷款1300万元人民币提供质押担保。并于2004年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2004年11月1日至2005年10月30日。鉴于该次质押期限已到，宝硕集团与中国银行股份有限公司保定市西城支行于2005年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了上述3090万股公司国家股股权的质押登记手续 |
|
|
2005-10-29
|
公布国家股被续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司日前获悉，北京市第一中级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司国家股股权22154.6万股，占公司总股本的53.71%，下称：宝硕集团)因与中国经济开发信托投资公司债务纠纷一案于2002年11月28日被司法冻结的2500万股公司国家股股权已被续冻，冻结期限自2005年10月27日至2006年4月26日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司国家股股权共有8550万股被司法冻结，占公司总股本41250万股的20.73%，占宝硕集团持有公司国家股股权22154.6万股的38.59% |
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600155)“宝硕股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,977,304,515.13 2,515,359,957.75
股东权益(不含少数股东权益) 932,399,202.15 912,932,585.44
每股净资产 2.260 2.213
调整后的每股净资产 2.210 2.193
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,592,193.47 120,479,543.62
每股收益 0.0165 0.0772
净资产收益率(%) 0.729 3.415 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-20
|
公布国家股股权被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年9月19日接到控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)的通知，获悉公司部分国家股股权质押及解质事宜，现将有关情况公告如下：
宝硕集团于2005年7月25日与中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行签订了《股权质押合同》，宝硕集团将其持有的公司国家股3585万股(占公司总股本的8.69%，占宝硕集团持有公司国家股股权22154.6万股的16.18%)质押给中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行，为其向中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行申请流动资金贷款5600万元人民币(其中600万元人民币为新增)。本次质押已于2005年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
鉴于宝硕集团与中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行重新签订了《资金借款合同》与《股权质押合同》，中国建设银行股份有限公司保定五四西路支行同意解除宝硕集团原质押给其3347万股公司国家股的贷款担保，并于2005年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续 |
|
|
2005-09-03
|
公布股东股权转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600155)“宝硕股份”
2005年3月21日，根据河北省高级人民法院有关通知，河北省拍卖总行第三次拍卖河北宝硕股份有限公司第一大股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)持有的公司4006.9万股国家股股权(占公司总股本9.71%，占宝硕集团持有公司国家股股权的15.39%)没有成功。根据河北省高级人民法院有关民事裁定书，将宝硕集团所持有的公司国家股按第三次拍卖的保留价(每股2.232元)折价抵偿所欠中国信达资产管理公司石家庄办事处86498988.79元的债务，折合股数为38754000股(不足部分以现金方式补齐)。
公司于2005年8月30日收到中国信达资产管理公司石家庄办事处通知，本次股权转让过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，上述38754000股国家股已全部过户到中国信达资产管理公司名下。股权过户后，宝硕集团将持有公司221546000股(占公司总股本的53.71%)，中国信达资产管理公司持有公司38754000股(占公司总股本的9.39%，股权性质为国家股)，为公司第二大股东 |
|
|
2005-08-20
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600155)“宝硕股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,978,666,579.73 2,515,359,957.75
股东权益(不含少数股东权益) 925,601,324.04 912,932,585.44
每股净资产 2.244 2.213
调整后的每股净资产 2.199 2.193
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 953,841,239.75 952,800,134.01
净利润 25,043,738.60 32,995,721.81
扣除非经常性损益后的净利润 25,069,695.97 33,452,027.49
每股收益 0.061 0.080
净资产收益率(%) 2.706 3.749
经营活动产生的现金流量净额 97,887,350.15 87,862,399.87 |
|
|
2005-08-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2005年8月18日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资设立佳木斯宝硕塑料有限公司的议案：公司拟与邹庆海、李静波、孙佳生、刘英共同出资组建佳木斯宝硕塑料有限公司。新公司注册资本拟为人民币500万元，其中公司拟出资人民币425万元，占新公司注册资本的85%。
三、通过关于合资组建天津宝络五金制造有限公司的议案：公司拟与意大利梅洛尼设计工程贸易公司合资组建天津宝络五金制造有限公司，新公司注册资本拟为588万美元，其中公司拟出资441万美元(折合人民币3660万元)，占新公司注册资本的75%。
四、通过关于投资设立保定宝硕水泥有限公司的议案：公司拟与控股子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司共同投资组建保定宝硕水泥有限公司，新公司注册资本拟为人民币3000万元，其中公司拟出资2900万元，占新公司注册资本的96.67%。
五、通过关于投资组建河北保定张石高速公路有限公司的议案：公司拟与保定市道路开发中心、河北保定星光集团有限公司共同投资组建河北保定张石高速公路有限公司，新公司首次注册资本拟为人民币5000万元(根据工程进度逐步增加至项目总投资的35%，以此满足国家项目建设资本金的要求)，其中公司拟出资1450万元人民币，占新公司注册资本的29%。
六、通过关于注销宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司的议案：决定停止建设珠海项目。
七、通过公司与沧州化学工业股份有限公司签署的《互保协议书》的议案：双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。双方同意在该协议期限内，一方为另一方提供担保的额度不超过人民币5000万元。该协议的协议期限为一年，自2005年8月18日至2006年8月17日。
截至目前为止，公司对外担保总额为22650万元(包括对控股子公司的担保9000万元)，无逾期担保 |
|
| | | |
