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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-17
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公布股东股权解冻及司法划转的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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河北宝硕股份有限公司日前获悉因河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)为保定罐头厂向中国银行保定分行东城办事处[该债权先是转给东方资产管理公司，后又将该债权转给金华雅苑房地产有限公司(下称：雅苑房产)]贷款提供担保借款纠纷一案，将宝硕集团持有的公司限售流通股2200万股(占公司总股本的5.33%)解冻并以每股0.972元折价扣划给雅苑房产抵偿宝硕集团所欠债务。该股权过户手续已于2006年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。过户后，宝硕集团持有公司150683512股限售流通股(占公司总股本的36.53%)，仍为公司第一大股东；雅苑房产持有公司2200万股限售流通股，成为公司第四大股东 |
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2006-11-14
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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河北宝硕股份有限公司近日收到上海证券交易所(下称“上交所”)有关文件，上交所认为公司存在有关违规行为。 根据有关规定，上交所决定对公司予以公开谴责；对公司原董事长周山，原副董事长兼总经理李纪，副董事长、副总经理、总会计师王海棠，原监事会主席、现任董事宋文胜予以公开谴责并公开认定其不适合担任上市公司董、监事及高级管理人员；对原董事、现任董事长闫海清，现任董事勾迈，独立董事陈枝、徐云建、申富平，现任监事韩连贵、周延龄、王和平、孙春建，原董事会秘书、现任副总经理何胜利予以公开谴责。 对于上述惩戒，上交所将抄报河北省人民政府，并将其计入上市公司诚信记录 |
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2006-10-31
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公布对外担保及重大诉讼的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司近期对公司对外担保及涉及诉讼事项开展了自查，现将公司已查明未披露的情况公告如下： 截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额核查为18.0721亿元，其中16.7871亿元未履行信息披露义务；公司对控股子公司担保总额3.4519亿元，其中2.3683亿元未履行信息披露义务；公司对参股公司担保总额0.805亿元，未履行信息披露义务；公司对宝硕集团及其附属企业担保总额0.6631亿元，未履行信息披露义务。 截至目前，因逾期借款、企业借款及连带责任担保，共计12家银行及4家企业起诉公司19起，涉诉标的95484.6669万元。该事项对公司的未来正常生产经营造成重大的不确定性。 具体情况详见2006年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,诉讼仲裁,延期披露定期报告,资产(债务)重组 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2006年10月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董事冯国祚辞职的议案。 二、通过关于公司大股东资金占用和清欠工作进展情况的通报。目前，大股东河北宝硕集团有限公司初步确定以资抵债方式偿还对公司的资金占用，清欠工作确保在年内完成。 三、通过公司对外担保情况及重大诉讼情况的通报。 四、通过关于推迟公司2006年第三季度报告披露时间的议案：预计有关机构对《公司2006年第三季度报告》审核工作于2006年11月25日以前完成。公司拟推迟《公司2006年第三季度报告》的披露时间 |
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2006-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-24,恢复交易日：2007-02-16 ，2007-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 河北宝硕股份有限公司已于2006年10月23日披露了大股东河北宝硕集团有限公司及其附属企业占用公司(含下属分、子公司)资金初步核查结果为5.35亿元(未经审计)。除上述披露的资金占用外，大股东占用公司资金的具体数据公司目前正在深入进一步核查。根据有关规定，并经上海证券交易所批准，公司股票将于2006年10月24日起开始停牌，待公布最终确认的资金占用情况后再复牌 |
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2006-10-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-24,恢复交易日：2007-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河北宝硕股份有限公司已于2006年10月23日披露了大股东河北宝硕集团有限公司及其附属企业占用公司(含下属分、子公司)资金初步核查结果为5.35亿元(未经审计)。除上述披露的资金占用外，大股东占用公司资金的具体数据公司目前正在深入进一步核查。根据有关规定，并经上海证券交易所批准，公司股票将于2006年10月24日起开始停牌，待公布最终确认的资金占用情况后再复牌 |
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2006-10-24
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌,资金占用 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司已于2006年10月23日披露了大股东河北宝硕集团有限公司及其附属企业占用公司(含下属分、子公司)资金初步核查结果为5.35亿元(未经审计)。除上述披露的资金占用外，大股东占用公司资金的具体数据公司目前正在深入进一步核查。根据有关规定，并经上海证券交易所批准，公司股票将于2006年10月24日起开始停牌，待公布最终确认的资金占用情况后再复牌 |
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2006-10-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司于2006年10月18日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关立案调查通知书，公司因涉嫌虚假陈述，中国证监会河北监管局决定对公司立案调查 |
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2006-10-23
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司近日收到中国证监会河北监管局有关函，要求公司对控股股东占用上市公司资金问题进行认真自查。对此，公司按照有关文件的精神，对截至目前大股东占用公司资金情况进行了自查，现将有关情况公告如下： 截至2006年9月30日，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司股份172683512股，占公司总股本的41.86%)及其附属企业占用公司(含下属分、子公司)资金为5.35亿元，该资金占用均未履行相关的决策程序和信息披露义务，该数据为初步核查结果(未经审计)。目前公司正在进一步核查。 公司将积极地采取相应的措施，使大股东资金占用清偿工作在2006年12月31日彻底落实 |
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2006-10-10
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公布关于股东股权变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600155)“宝硕股份”
河北宝硕股份有限公司日前获悉北京市第一中级人民法院已于2006年9月27日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了有关《协助执行通知书》，因中国经济开发信托投资公司清算组[其已于2006年4月18日以协议方式将该债权转让给中润经济发展有限责任公司(下称：中润发展)]与公司控股股东河北宝硕集团有限公司(下称：宝硕集团)借款纠纷一案，将宝硕集团持有的公司25000000股限售流通股股权解冻，同时将宝硕集团持有的公司限售流通股15546605股(占公司总股本的3.77%)以每股1.90元裁定过户至中润发展名下，用于抵偿宝硕集团所欠全部债务 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宝硕”变为“宝硕股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-13
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公布贷款逾期公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司日前收到天津市高级人民法院的《民事起诉状》，公司在中信银行天津分行(下称：天津分行)的部分贷款逾期，起诉公司及担保人风神轮胎股份有限公司。
公司在天津分行贷款总共四笔，其中2000万元、730万元、2100万元三笔贷款已于2006年5月15日、2006年6月6日、2006年4月25日到期，剩余一笔贷款2170万元，将于2006年10月20日到期，金额总计7000万元。
目前，公司正在与天津分行协商，寻求解决方法。公司目前生产经营情况正常 |
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2006-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年9月9日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司部分董、监事的议案 |
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2006-09-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年9月9日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李纪辞去公司董事、副董事长及总经理职务。在聘任新总经理之前，暂由董事长闫海清代为履行总经理的职责。
二、选举张国晨为公司监事会主席 |
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2006-09-11
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因未刊登股东大会决议公告，9月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-09-09
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公布关于部分限售流通股股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司日前获悉，天津市高级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，因公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司19064.3173万股限售流通股，占公司总股本41250万股的46.22%，下称：宝硕集团)与招商银行天津分行债务纠纷一案，于2006年9月6日冻结及轮候冻结了宝硕集团持有的公司14523.0117万股限售流通股股权，其中：冻结已质押中的限售流通股股份2375万股；轮候冻结限售流通股股份12148.0117万股。冻结及轮候冻结期限自2006年9月6日至2007年9月6日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司限售流通股股权全部被司法冻结。
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2006-08-31
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公布关于2006年度第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司限售流通股190643173股，为公司第一大股东)于2006年8月30日书面致函公司董事会，对公司2006年度第一次临时股东大会提出增加临时提案，即《关于增补张国晨为公司监事的议案》。公司董事会根据有关规定对提案进行审核后，同意将该议案作为新增临时提案提交公司于2006年9月9日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年8月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过周山辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、选举公司董事闫海清为公司董事长。
三、通过关于增补公司董事的议案。
四、通过宋文胜辞去公司监事会主席及监事职务的议案。
董事会决定于2006年9月9日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于周山先生辞去公司董事职务的议案》；
(2) 审议《关于增补宋文胜先生为公司董事的议案》；
(3) 审议《关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案》；
(4) 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
(5) 审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
(6) 审议《关于增补张国晨先生为公司监事的议案》 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600155)“G宝硕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,357,194,534.77 2,898,695,406.31
股东权益(不含少数股东权益) 903,369,905.82 948,510,168.59
每股净资产 2.190 2.299
调整后的每股净资产 2.135 2.261
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 706,978,905.95 953,841,239.75
净利润 -45,640,262.77 25,043,738.60
扣除非经常性损益的净利润 -45,217,878.46 25,069,695.97
每股收益 -0.1106 0.061
净资产收益率(%) -5.052 2.706
经营活动产生的现金流量净额 95,120,412.61 97,887,350.15 |
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2006-08-09
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公布贷款逾期公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司在中国光大银行石家庄中山东路支行(下称：中山东路支行)两笔贷款和两笔银行承兑汇票，已分别于2006年5月2日、2006年5月16日、2006年6月8日、2006年7月17日陆续到期， 金额共计7000万元。
目前，公司正在与中山东路支行协商，寻求妥善地解决办法 |
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2006-07-08
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公布关于部分限售流通股股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司日前获悉，辽宁省锦州市中级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，冻结了公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司19064.3173万股限售流通股，占公司总股本的46.22%，下称：宝硕集团)持有的公司已质押中的4300万股限售流通股股权
，冻结期限自2006年7月6日至2007年7月5日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司限售流通股股权共有16689.3173万股被司法冻结，占公司总股本41250万股的40.46%，占宝硕集团持有公司限售流通股的87.54% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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[20062预减](600155) G宝硕：公布2006年中期业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600155)“G宝硕”公布2006年中期业绩预警公告
经河北宝硕股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润将同比下降50%以上(上年同期净利润为25043738.60元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-05-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年5月27日召开三届十次董事会，会议审议同意何胜利辞去公司董事会秘书职务；聘任赵长栓为公司董事会秘书。
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,资金占用 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司于2006年5月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于清理占用资金的清欠方案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意徐冠巨辞去公司董事职务；增补冯国祚为公司第三届董事会成员 |
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2006-05-29
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因未刊登股东大会决议公告，5月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-12
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公布关于部分限售流通股股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司日前获悉，天津市高级人民法院已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了《协助执行通知书》，公司控股股东河北宝硕集团有限公司(持有公司19064.3173万股限售流通股，占公司总股本的46.22%，下称：宝硕集团)因与交通银行股份有限公司天津分行借款纠纷一案于2006年5月8日被司法冻结了宝硕集团持有的公司2402.061万股限售流通股股权，冻结期限自2006年5月8日至2007年5月7日。
截至目前为止，宝硕集团持有的公司限售流通股股权共有9789.3173万股被司法冻结，占公司总股本41250万股的23.73%，占宝硕集团持有公司限售流通股19064.3173万股的51.35% |
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2006-04-29
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公布预计2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600155)“G宝硕”
河北宝硕股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与各关联方签定的《综合服务协议》、《生产协作协议》等关联交易协议，公司与第一大股东河北宝硕集团有限公司(截至目前，持有公司股权19064.3173万股，占公司总股本的46.22%，下称：集团公司)及其子公司保定宝康塑胶母料有限公司(下称：宝康塑胶)、保定宝硕宇泰工贸有限公司(下称：宇泰工贸)及保定市轶思达包装材料有限公司(下称：轶思达包装)之间因采购商品而形成交易，2005年度交易总金额为32000761.83元，预计2006年度交易总金额为31800000.00元；公司与集团公司、轶思达包装、宝康塑胶及宇泰工贸之间因销售商品而形成交易，2005年度交易总金额为10303314.60元，预计2006年度交易总金额为10300000.00元。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年度报告及年度报告摘要》；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》及《2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度监事会工作报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于清理占用资金的清欠方案》的议案；
（7）审议《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》；
（11）审议《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》 |
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