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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度预计担保额度的议案
2 关于确认第十一届董事会延长任期的议案
3 关于确认第十一届监事会延长任期的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 选举王广西先生为公司董事
4.02 选举窦红平先生为公司董事
4.03 选举常胜秋先生为公司董事
4.04 选举王军先生为公司董事
4.05 选举涂为东先生为公司董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举赵引贵女士为公司独立董事
5.02 选举王文利女士为公司独立董事
5.03 选举洪潮波先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 选举曹体伦先生为公司监事
6.02 选举朱新民先生为公司监事 |
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2022-12-01
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永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600157_20221201_3YXM.pdf
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2022-12-01
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永泰能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600157_20221201_75QW.pdf
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2022-12-01
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永泰能源股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600157_20221201_OO3H.pdf
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2022-12-01
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永泰能源股份有限公司关于2023年度预计担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-01/600157_20221201_01L9.pdf
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度预计担保额度的议案
2 关于确认第十一届董事会延长任期的议案
3 关于确认第十一届监事会延长任期的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 选举王广西先生为公司董事
4.02 选举窦红平先生为公司董事
4.03 选举常胜秋先生为公司董事
4.04 选举王军先生为公司董事
4.05 选举涂为东先生为公司董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举赵引贵女士为公司独立董事
5.02 选举王文利女士为公司独立董事
5.03 选举洪潮波先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 选举曹体伦先生为公司监事
6.02 选举朱新民先生为公司监事 |
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2022-11-08
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永泰能源股份有限公司关于所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿取得采矿许可证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/600157_20221108_VQ4L.pdf
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2022-10-26
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永泰能源股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/600157_20221026_2_evS8WYqR.pdf
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2022-10-26
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永泰能源股份有限公司2022年第三季度担保情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/600157_20221026_3_ts3VqL4U.pdf
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2022-10-26
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永泰能源股份有限公司2022年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/600157_20221026_1_4bQJTcZC.pdf
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2022-10-10
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永泰能源股份有限公司2022年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-10/600157_20221010_1_jEml9G5x.pdf
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2022-09-26
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永泰能源股份有限公司关于所属储能科技公司北京德泰储能科技有限公司完成设立的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-26/600157_20220926_1_8bWXxQEz.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司关于与海南海德资本管理股份有限公司以合资储能科技公司收购钒矿资源公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_7_sZDgswqv.pdf
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司关于与海南海德资本管理股份有限公司共同投资设立储能科技公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_2_u9oj6t24.pdf
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_1_Yr6s7edP.pdf
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司关于与海南海德资本管理股份有限公司以合资储能科技公司开展储能辅助调频项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_3_aZkXAfyv.pdf
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司关于与海南海德资本管理股份有限公司以合资储能科技公司增资新型储能公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_4_UxYJ4LLG.pdf
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2022-08-31
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永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/600157_20220831_5_u3m1My7Q.pdf
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2022-08-23
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永泰能源股份有限公司2022年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/600157_20220823_1_ThJfhFfh.pdf
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2022-08-23
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永泰能源股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/600157_20220823_3_7Bt8GA2z.pdf
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2022-07-30
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永泰能源股份有限公司2022年第二季度担保情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600157_20220730_1_YvKBMaLA.pdf
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2022-07-16
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永泰能源股份有限公司关于全资子公司华晨电力股份公司重整计划执行完毕的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/600157_20220716_1_qXF729U8.pdf
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2022-07-05
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永泰能源股份有限公司2022年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/600157_20220705_1_KR9wjhUX.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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永泰能源股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/600157_20220618_1_H3rPhY6b.pdf
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2022-05-28
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永泰能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600157_20220528_1_HCrPNZPN.pdf
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2022-05-12
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永泰能源股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600157_20220512_1_3pJx81n9.pdf
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2022-04-26
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永泰能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600157_20220426_16_Aki2lBg1.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度日常关联交易的议案
8 关于2022年度董事薪酬的议案
9 关于2022年度监事薪酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司相关制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.03 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
12 2021年年度报告及摘要 |
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2022-04-26
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永泰能源股份有限公司第十一届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600157_20220426_20_xmgqkwJX.pdf
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