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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_MGW9.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案
9 关于《公司未来三年(2023年~2025年)股东回报规划》的议案
10 2022年年度报告及摘要 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬的议案
8 关于2023年度监事薪酬的议案
9 关于《公司未来三年(2023年~2025年)股东回报规划》的议案
10 2022年年度报告及摘要 |
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_6SMV.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_F0HB.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_JW5Y.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司2022年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_6A4J.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_4XZO.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_PSES.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司2023年第一季度担保情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_RT4X.pdf
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2023-04-28
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永泰能源集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600157_20230428_08KN.pdf
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2023-04-11
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永泰能源集团股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600157_20230411_6MZO.pdf
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2023-03-28
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永泰能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/600157_20230328_MNGN.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-03-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-03-11
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永泰能源股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600157_20230311_1591.pdf
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2023-03-11
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永泰能源股份有限公司关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600157_20230311_TSJH.pdf
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2023-03-11
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永泰能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600157_20230311_NE8V.pdf
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2023-02-13
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永泰能源股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-13/600157_20230213_Z5PH.pdf
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2023-01-30
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永泰能源股份有限公司2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-30/600157_20230130_Y7J1.pdf
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2023-01-20
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永泰能源股份有限公司2022年第四季度担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/600157_20230120_NGM3.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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永泰能源股份有限公司关于所属控股子公司北京德泰储能科技有限公司与长沙理工大学贾传坤教授共同投资设立储能装备公司暨储能技术研究院的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600157_20221227_CQJ8.pdf
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2022-12-27
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永泰能源股份有限公司关于所属控股子公司北京德泰储能科技有限公司与长沙理工大学合作取得储能专利技术的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600157_20221227_71ZC.pdf
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2022-12-23
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永泰能源股份有限公司关于所属北京德泰储能科技有限公司收购钒矿资源公司65%股权完成过户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/600157_20221223_9HUS.pdf
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2022-12-17
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永泰能源股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600157_20221217_NXCJ.pdf
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2022-12-17
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永泰能源股份有限公司关于转让所属新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司48%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600157_20221217_ZICU.pdf
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2022-12-17
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永泰能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600157_20221217_JP8O.pdf
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2022-12-17
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永泰能源股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600157_20221217_B7ZW.pdf
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2022-12-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2023年度预计担保额度的议案
2 关于确认第十一届董事会延长任期的议案
3 关于确认第十一届监事会延长任期的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 选举王广西先生为公司董事
4.02 选举窦红平先生为公司董事
4.03 选举常胜秋先生为公司董事
4.04 选举王军先生为公司董事
4.05 选举涂为东先生为公司董事
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举赵引贵女士为公司独立董事
5.02 选举王文利女士为公司独立董事
5.03 选举洪潮波先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 选举曹体伦先生为公司监事
6.02 选举朱新民先生为公司监事 |
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