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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-29,恢复交易日：2009-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，6月29日全天停牌，6月30日起连续停牌 |
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2009-06-27
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年6月26日收到中国证监会关于召开并购重组委工作会议审核公司重大资产重组申请的通知。按照有关规定，公司股票在并购重组委工作会议期间、即从2009年6月29日起直至表决结果披露前停牌。公司将在收到相关表决结果后次一工作日予以公告并申请复牌。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-06-19
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中国生物延期上报补正材料公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司近日接中国生物技术集团公司(简称：中国生物)通知，中国生物于2009年5月11日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知书，要求中国生物在30个工作日内向中国证监会报送《公司要约收购义务豁免核准申请文件补正材料》。
由于中国生物在30个工作日内尚未完成一致行动人自本次增持之日起未来十二月内是否有继续增持意向的确认工作，因此，中国生物已向中国证监会申请延期上报有关补正材料。
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2009-06-18
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启动甲型H1N1流感疫苗研制工作公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年6月17日获得世界卫生组织分发的甲型 H1N1流感疫苗用毒株。公司已按计划立即启动了甲型 H1N1流感疫苗的研制工作。现将有关情况说明如下：
公司一直在积极关注甲型 H1N1流感疫情的发展情况，并与有关政府机构保持密切联系，积极的进行疫苗研究及生产准备工作；获得毒株仅为研制疫苗的前提条件，生产甲型 H1N1流感疫苗尚需通过临床实验进行安全性、有效性验证以及相关政府批准程序。公司仅为获得毒株的厂家之一；受政府政策、疫情发展以及疫苗研制情况等诸多因素影响，目前尚无法估计其对公司业绩的影响。
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2009-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年6月17日召开四届十二次董事会，会议审议同意公司与合作方(自然人)以现金方式分别按80%、20%的原始出资比例对山西各单采血浆站进行增资，即：对浑源天坛生物单采血浆站有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司分别增资120万元、160万元、800万元，增资额共计1080万元人民币，增资后该三家公司注册资本分别达到850万元、900万元、2500万元。
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2009-06-01
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与管委会签订入区协议公告 |
上交所公告 |
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根据北京天坛生物制品股份有限公司四届十一次董事会决议，公司于2009年5月20日与北京经济技术开发区管理委员会(简称：管委会)正式签订了《入区协议》，约定管委会负责协调土地管理部门向公司提供约16万平方米土地作为公司疫苗产业基地建设项目建设用地，公司通过挂牌方式取得。同时公司于土地成交后将注册地址及税收登记地址变更至北京经济技术开发区内。
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2009-05-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次有限售条件的流通股250312500股将于2009年5月25日起上市流通。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,320,736,296.85 1,196,328,550.81
所有者权益(或股东权益) 703,511,566.96 664,083,235.43
归属于上市公司股东的每股净资产 1.44 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,133,431.53 38,133,431.53
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 5.42 5.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 5.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年4月17日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司在北京经济技术开发区购置土地15.3万平方米(约合230亩)用于公司新产业基地建设，征地价格将通过招拍挂等程序确定。
三、同意公司与合作方(自然人)均以现金方式按原始出资比例对聊城天坛生物单采血浆站有限公司进行增资，其中公司按持股比例80%实际增资额为608万元人民币。
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门测算，预计2009年1-3月份实现的归属于母公司所有者的净利润与去年同期(归属于母公司所有者的净利润为15819751.65元)相比增长100%以上。具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-03-31
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重大诉讼结果公告 |
上交所公告 |
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北京市第二中级人民法院于2009年3月26日对北京天坛生物制品股份有限公司与河北省泰康医药公司(下称：泰康公司)、北京惠瑞德医药科技发展有限公司(下称：惠瑞德公司)买卖合同纠纷一案做出终审判决，撤销北京市第二中级人民法院做出的(2007)二中民终字第04810号民事判决，维持北京市朝阳区人民法院做出的(2006)朝民初字第19473号民事判决(即惠瑞德公司与公司签订的《血液制品代理合同》无效，驳回泰康公司、惠瑞德公司要求公司继续履行合同的诉讼请求)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年3月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过关于本次重大资产重组有关财务报告的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构。
六、通过关于申请6亿元授信额度的议案。
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2009-03-17
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公告 |
上交所公告 |
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近日，北京天坛生物制品股份有限公司获得由北京市科学技术委员会、北京财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司控股公司长春祈健生物制品有限公司获得由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；公司重大资产重组标的公司成都蓉生药业有限责任公司获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。上述证书有效期均为三年。
按照有关规定，上述企业可以申请自获得高新技术企业认定后三年内(即2008年至2010年)，按15%的税率缴纳企业所得税。
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2009-03-12
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董事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年3月11日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过公司2008年度利润分配预案：由于公司重大资产重组工作尚未完成，为此，2008年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。
根据公司控股股东中国生物技术集团公司相关提案，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年3月25日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2008年度报告》正本及其摘要
2、 审议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
3、 审议《2008年度董事会工作报告》
4、 审议《2008年度监事会工作报告》
5、 听取《2008年度独立董事述职报告》
6、 审议《2008年度决算报告》
7、 审议《2009年度预算报告》
8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、 审议《关于申请6亿元授信额度的议案》 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2008年度报告》正本及其摘要
2、 审议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
3、 审议《2008年度董事会工作报告》
4、 审议《2008年度监事会工作报告》
5、 听取《2008年度独立董事述职报告》
6、 审议《2008年度决算报告》
7、 审议《2009年度预算报告》
8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、 审议《关于申请6亿元授信额度的议案》
11、《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2008年度报告》正本及其摘要
2、 审议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》
3、 审议《2008年度董事会工作报告》
4、 审议《2008年度监事会工作报告》
5、 听取《2008年度独立董事述职报告》
6、 审议《2008年度决算报告》
7、 审议《2009年度预算报告》
8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、 审议《关于申请6亿元授信额度的议案》
11、 审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 |
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过关于本次重大资产重组有关财务报告的议案。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
五、通过关于申请6亿元授信额度的议案。
六、同意公司新增固定资产投资5074万元，对乙肝疫苗车间进行改扩建。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 682,700,431.93 530,504,687.67
归属于上市公司股东的净利润 133,381,727.64 104,702,668.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,359,798.56 107,263,260.93
基本每股收益 0.27 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 20.09 16.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.93 16.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.47
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,196,328,550.81 1,094,911,210.37
所有者权益(或股东权益) 664,083,235.43 637,352,107.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.96
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-06
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京天坛生物制品股份有限公司2008年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2008年度预计 2007年度
营业总收入 682,700,431.82 530,504,687.67
营业利润 229,474,239.95 183,100,249.14
利润总额 232,280,574.44 179,770,285.66
归属于母公司所有者的净利润 133,522,549.76 104,702,668.93
基本每股收益 0.27 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 20.09 16.43
2008年12月31日预计 2008年1月1日
总资产 1,195,227,259.37 1,094,911,210.37
归属于母公司所有者权益 664,646,157.55 637,352,107.79
股本(股) 488,250,000 325,500,000
每股净资产 1.36 1.96
注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
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2009-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2009年1月16日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，发行数量为27216868股，发行价格为14.34元/股。
二、通过关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
三、批准公司控股股东中国生物技术集团公司免于发出要约收购。
以上议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
四、通过关于签署公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议及其补充协议的议案。
五、通过关于签署公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议及其补充协议的议案。
六、通过关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润由公司新老股东共享的议案。
七、通过有关财务报告及盈利预测报告的议案。
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2009-01-13
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2009年第一次临时股东大会网络投票催告通知 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2009年1月16日10时召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。
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2009-01-13
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公布2009年第一次临时股东大会网络投票催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2009年1月16日10时召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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根据北京天坛生物制品股份有限公司(简称：天坛生物)与控股股东中国生物技术集团公司(截至目前持有天坛生物股份274797400股，占天坛生物股份总额的56.28%，下称：中国生物)下属全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)和北京生物制品研究所(下称：北京所)分别签订的《股份发行与股权收购协议》及其相关补充协议，天坛生物本次分别向成都所、北京所发行21851485股、5365383股股份(分别占发行后天坛生物股份总数的4.24%、1.04%)购买相关资产。本次发行尚需提交天坛生物股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
本次发行后，成都所、北京所分别持有天坛生物股份21851485股、5365383股。中国生物通过成都所和北京所间接增持天坛生物股份27216868股，直接和间接持有天坛生物股份合计302014268股(占天坛生物发行后股份总数的58.59%)。
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
4、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》
6、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>（详见2008 年6 月25 日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》
7、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》
8、《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提 |
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2008-12-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年12月23日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案，对四届四次董事会审议通过的原方案进行如下修正：根据有关《资产评估报告书》[以2008年6月30日为评估基准日；已经国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)备案确认]，公司通过发行股份及现金支付相结合的方式向控股股东中国生物技术集团公司(下称：中国生物)下属的全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)购买的成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权的交易价格，为成都蓉生股东全部权益价值评估结果73200.00万元扣除截止评估基准日归属于成都蓉生老股东的未分配利润117587644.12元，再乘以90%的股权比例，即552971120.29元，其中，成都蓉生51%股权(发行股份支付部分)、39%股权(现金支付部分)的交易价格分别为313350301.50元、239620818.79元；公司向中国生物下属的全资企业北京生物制品研究所(下称：北京所)发行股份购买的68512.52平方米工业出让用地的交易价格，为标的土地使用权的市场价值评估结果7693.96万元。根据本次股份发行价格14.34元/股计算，本次向成都所、北京所发行数量分别21851485股、5365383股，合计27216868股。
上述重大资产重组方案已获得国务院国资委批准。公司与成都所于2008年12月23日签署了《盈利补偿协议》，成都所对成都蓉生在上述重大资产重组方案完成后三年内的盈利预测及盈利补偿事宜作出了特别承诺。
二、通过关于《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
三、通过关于签署《公司与成都所股份发行与股权收购协议之补充协议》和《公司与北京所股份发行与资产收购协议之补充协议》的议案。
四、通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案。
五、通过关于有关财务报告及盈利预测报告的议案。
六、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案(补充)的议案：发行数量为不超过7500万股，不低于5000万股；发行价格拟定为不低于12.90元/股；发行对象为不超过十名特定投资者(不包括成都所和北京所)，且均以现金认购。公司将在取得政府相关主管部门的批准后，另行召开股东大会审议本方案。
七、通过关于《公司非公开发行股票预案(补充)》的议案。
董事会决定于2009年1月16日10:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
4、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》
6、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>（详见2008 年6 月25 日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》
7、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》
8、《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于北京天坛生物制品股份有限公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
4、《关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准中国生物技术集团公司免于发出要约收购的议案》
6、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议>（详见2008 年6 月25 日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议>的议案》
7、《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>（详见2008年6月25日公告的董事会四届四次会议决议公告）和<北京天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议之补充协议>的议案》
8、《关于向特定对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提 |
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2008-12-25
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公布其及控股公司拟认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的有关通知文件，北京天坛生物制品股份有限公司已列入北京市2008年首批拟认定高新技术企业名单，从2008年12月18日开始公示，公示期15个工作日。截至本公告日，企业名单还处于公示期。
根据吉林省高新技术企业认定管理工作办公室有关通知文件，公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司(下称：祈健生物)已列入吉林省2008年第二批拟认定高新技术企业名单，并已于2008年12月16日完成公示。截至本公告日，祈健生物处于向国家相关部门备案阶段。
上述事项均尚未收到正式确认文件，存在不确定性。
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