天坛生物(600161) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天坛生物（600161）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-05	拟披露年报

2012-12-28	关于审计机构更名的公告	上交所公告，中介机构变动
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-22	关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京天坛生物制品股份有限公司定于2013年1月7日上午10:00时召开2013年度第一次临时股东大会，审议《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-22	董事会五届十五次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2012年12月21日召开，会议审议通过《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-24	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年11月23日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于申请核销应收账款损失的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-08	高管辞职公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.36 加权平均净资产收益率(%) 13.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7711 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京天坛生物制品股份有限公司董事会定于2012年11月23日10:00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于申请核销应收账款损失的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	董事会五届十三次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过《2012年第三季度报告》、《关于申请核销应收账款损失的议案》、《关于聘任付百年为公司副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-28	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	董事会五届十二次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过《2012年半年度报告正本及其摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于转让公司持有的北京微谷生物医药有限公司13.03%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.28 加权平均净资产收益率(%) 10.78 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7000 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
北京天坛生物制品股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。股权登记日：2012年7月18日除息日：2012年7月19日现金红利发放日：2012年7月25日　　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-07-25	红利发放日，分配方案

2012-07-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-07-19	除权除息日，分配方案

2012-07-13	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-07-18	登记日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-28	拟披露中报

2012-06-29	董事会五届十一次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过《北京天坛生物制品股份有限公司内部控制建设发展规划》、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-31	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议通过《2011年年度报告》正本及其摘要、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-21	关于2011年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告
依据有关规定，北京天坛生物制品股份有限公司控股股东中国生物技术股份有限公司于2012年5月18日向公司书面提交了《关于在北京天坛生物制品股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的申请》，提请在公司2011年度股东大会上增加调整公司董事和监事的议案。经公司董事会审核，同意增加为2011年度股东大会临时提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	关于2011年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
依据有关规定，北京天坛生物制品股份有限公司控股股东中国生物技术股份有限公司于2012年5月18日向公司书面提交了《关于在北京天坛生物制品股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的申请》，提请在公司2011年度股东大会上增加调整公司董事和监事的议案。经公司董事会审核，同意增加为2011年度股东大会临时提案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011 年度报告》正本及其摘要（2）审议《2011 年度董事会工作报告》（3）审议《2011 年度监事会工作报告》（4）听取《2011 年度独立董事述职报告》（5）审议《2011 年度决算报告》（6）审议《2012 年度预算报告》（7）审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》（8）审议《2011 年度利润分配预案》（9）审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》（10）审议《关于申请20 亿元债务融资额度的议案》（11）审议《关于对2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》（12）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》 (13) 《关于调整公司董事的议案》 (14) 《关于调整公司监事的议案》
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011 年度报告》正本及其摘要（2）审议《2011 年度董事会工作报告》（3）审议《2011 年度监事会工作报告》（4）听取《2011 年度独立董事述职报告》（5）审议《2011 年度决算报告》（6）审议《2012 年度预算报告》（7）审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》（8）审议《2011 年度利润分配预案》（9）审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》（10）审议《关于申请20 亿元债务融资额度的议案》（11）审议《关于对2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》（12）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 5.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6389 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	董事会五届十次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十次会议于近日召开，会议审议通过《2012年第一季度报告》。董事会拟定于2012年5月30日9:30召开公司2011年度股东大会，审议《2011年度报告》正本及其摘要、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011 年度报告》正本及其摘要（2）审议《2011 年度董事会工作报告》（3）审议《2011 年度监事会工作报告》（4）听取《2011 年度独立董事述职报告》（5）审议《2011 年度决算报告》（6）审议《2012 年度预算报告》（7）审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》（8）审议《2011 年度利润分配预案》（9）审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》（10）审议《关于申请20 亿元债务融资额度的议案》（11）审议《关于对2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》（12）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012 年度日常关联交易进行预计的议案》 (13) 《关于调整公司董事的议案》 (14) 《关于调整公司监事的议案》
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-10	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.45 加权平均净资产收益率(%) 20.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-10	董事会五届九次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年3月8日召开，会议审议通过《2011年年度报告》正本及其摘要、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。