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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-07
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关于关联交易公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/600161_20160407_1.pdf
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2016-04-07
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关于关联交易公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/600161_20160407_1.pdf
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2016-04-06
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关于关联交易公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600161_20160406_2.pdf
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2016-04-06
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600161_20160406_3.pdf
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2016-04-06
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关于计提资产减值准备及资产报废的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600161)“天坛生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-05
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-05
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董事会六届十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十三次会议于2016年3月31日召开,会议审议通过《2015年度报告正本及其摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-05
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监事会六届十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-05
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年年度报告》正本及其摘要
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度决算报告》
5《2016年度预算报告》
6《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
7《2015年度利润分配预案》
8《关于申请37亿元综合授信额度的议案》
9《关于向控股股东申请委托贷款的议案》
10《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》 |
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2016-04-05
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2016年4月29日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,网络投票时间为：2016年4月28日15：00-2016年4月29日15：00,审议《2015年年度报告》正本及其摘要、《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》、《2015年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月14日召开,会议审议通过《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-04
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关于2016年第一次临时股东大会更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统相关规定,现将原北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会公告中网络投票时间做出更正如下：将网络投票时间由“2016年3月11日15：00-2016年3月14日15：00”更正为“2016年3月13日15：00-2016年3月14日15：00”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-27
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关于上海证券交易所问询函回复意见的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-27
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投资者说明会召开情况暨股票复牌公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2016年2月26日13：00-15：00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于控股股东中国生物技术股份有限公司同业竞争承诺事项的投资者说明会。
根据相关规定,经申请,公司股票将于2016年2月29日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-26
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董事会六届十二次会议决议公告之更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-26
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关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2016-02-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
2修订《公司章程》
3修订《董事会议事规则》 |
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2016-02-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2016-02-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》
2.00《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
2.01修订《公司章程》
2.02修订《董事会议事规则》 |
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2016-02-25
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关于控股股东同业竞争承诺事项召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600161)“天坛生物”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-25
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-25
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关于控股股东同业竞争承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-25
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关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-25
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监事会六届九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
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2016-02-25
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2016年3月14日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2016年3月11日15：00-2016年3月14日15：00,审议《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-25
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关于终止筹划重大事项暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司拟于2016年2月26日召开投资者说明会,就控股股东中国生物技术股份有限公司同业竞争承诺延期事项向广大投资者进行说明,经公司申请,公司股票自2016年2月25日起继续停牌,投资者说明会后公司将发布召开情况公告,公告发布后,公司股票将于2016年2月29日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-25
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董事会六届十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》、《关于设立董事会提名委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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