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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 12.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_2016_n.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2017年5月24日15：00-2017年5月25日15：00,审议《2016年年度报告》正本及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_11.pdf
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2017-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_9.pdf
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2017-04-28
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_5.pdf
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2017-04-28
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关于计提资产减值准备及资产报废的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_6.pdf
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2017-04-28
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_8.pdf
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2017-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_7.pdf
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2017-04-28
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监事会六届十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_12.pdf
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 12.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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董事会六届二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届二十次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《2016年度报告正本及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年第一季度报告全文和正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2017年5月24日15：00-2017年5月25日15：00,审议《2016年年度报告》正本及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年年度报告》正本及其摘要
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2017年度财务预算报告》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9《关于申请综合授信额度的议案》
10《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
11《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
12《关于修订公司章程的议案》
13.00关于选举第七届董事会董事的议案
13.01选举杨晓明为公司第七届董事会董事
13.02选举崔萱林为公司第七届董事会董事
13.03选举吴永林为公司第七届董事会董事
13.04选举胡立刚为公司第七届董事会董事
13.05选举杨汇川为公司第七届董事会董事
13.06选举付道兴为公司第七届董事会董事
14.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
14.01选举沈建国为公司第七届董事会独立董事
14.02选举张连起为公司第七届董事会独立董事
14.03选举程雅琴为公司第七届董事会独立董事
15.00关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案
15.01选举朱京津为公司第七届监事会由股东代表担任的监事
15.02选举刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年年度报告》正本及其摘要
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2017年度财务预算报告》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9《关于申请综合授信额度的议案》
10《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
11《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》
12《关于修订公司章程的议案》
13.00
关于选举第七届董事会董事的议案
应选董事（6）人
13.01
选举杨晓明为公司第七届董事会董事
√
13.02选举崔萱林为公司第七届董事会董事
13.03选举吴永林为公司第七届董事会董事
13.04选举胡立刚为公司第七届董事会董事
13.05选举杨汇川为公司第七届董事会董事
13.06选举付道兴为公司第七届董事会董事
14.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
14.01选举沈建国为公司第七届董事会独立董事
14.02选举张连起为公司第七届董事会独立董事
14.03选举程雅琴为公司第七届董事会独立董事
15.00关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案
15.01选举朱京津为公司第七届监事会由股东代表担任的监事
15.02选举刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事 |
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2017-04-27
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监事会六届十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_7.pdf
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2017-04-27
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_8.pdf
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2017-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_9.pdf
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2017-04-27
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关于计提资产减值准备及资产报废的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600161_20170427_6.pdf
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2017-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月25日召开,会议审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》、《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于控股子公司获准设置单采血浆站的补充公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600161_20170421_1.pdf
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2017-04-15
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关于控股子公司获准设置单采血浆站的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600161_20170415_1.pdf
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2017-04-14
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600161_20170414_1.pdf
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2017-04-13
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关于控股子公司获得药品注册申请受理通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600161_20170413_1.pdf
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2017-04-11
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关于国有股份无偿划转的进展公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600161_20170411_1.pdf
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2017-04-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2017年4月25日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2017年4月24日15：00-2017年4月25日15：00,审议关于本次重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及购买方案的议案、关于签署附条件生效的《股权购买协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 关于本次重组构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产出售及购买方案的议案
3.01 本次重大资产出售之交易双方
3.02 本次重大资产出售之出售资产
3.03 本次重大资产出售之定价依据及交易价格
3.04 本次重大资产出售之出售资产的对价支付
3.05 本次重大资产出售之出售资产的交割
3.06 本次重大资产出售之过渡期间损益的归属
3.07 本次重大资产出售之与出售资产相关的人员安排
3.08 本次重大资产出售之债权、债务处理
3.09 本次重大资产出售之违约责任
3.10 本次重大资产购买之交易双方
3.11 本次重大资产购买之购买资产
3.12 本次重大资产购买之定价依据及交易价格
3.13 本次重大资产购买之购买资产的对价支付
3.14 本次重大资产购买之购买资产的交割
3.15 本次重大资产购买之过渡期间损益的归属
3.16 本次重大资产购买之与购买资产相关的人员安排
3.17 本次重大资产购买之债权、债务处理
3.18 本次重大资产购买之减值测试
3.19 本次重大资产购买之违约责任
3.20 决议有效期
4 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6 关于签署附条件生效的《股权购买协议》的议案
7 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
8 关于签署附条件生效的《减值补偿协议》的议案
9 关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案
11 关于《重大资产重组后三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案 |
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2017-04-06
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2017年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年第一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润9,958万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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