天坛生物(600161) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天坛生物（600161）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-03	监事会七届十五次会议决议公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600161_20200603_9.pdf
2020-06-03	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2020年6月23日13点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度报告正本及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、关于选举第八届董事会董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年6月22日15:00-2020年6月23日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600161_20200603_10.pdf
2020-06-03	董事会七届二十四次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十四次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于兰州血制产业化基地项目购置土地的议案》、《关于武汉血制增资监利武新单采血浆站有限公司并设立监利武新单采血浆站有限公司石首分公司的议案》、《关于董事会换届及提名公司第八届董事会成员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600161_20200603_1.pdf
2020-05-15	关于所属企业获得蒙古国药品注册证书的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600161_20200515_1.pdf
2020-04-29	董事会七届二十三次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年度财务预算报告》、《2020年第一季度报告》、《关于成都蓉生通江蓉生单采血浆有限公司平昌分公司建设项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600161_20200429_3.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.13 加权平均净资产收益率(%) 3.29 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600161_20200429_2.pdf
2020-04-29	监事会七届十四次会议决议公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600161_20200429_4.pdf
2020-04-29	关于控股子公司成都蓉生重组凝血因子车间建设项目的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600161_20200429_5.pdf
2020-04-14	2020年第一季度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600161_20200414_1.pdf
2020-04-02	董事会七届二十二次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十二次会议于2020年3月31日召开，会议审议通过《2019年度报告正本及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_34.pdf
2020-04-02	监事会七届十三次会议决议公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_35.pdf
2020-04-02	2019年年度利润分配预案公告	上交所公告，分配方案
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_36.pdf
2020-04-02	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_39.pdf
2020-04-02	关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_37.pdf
2020-04-02	续聘会计师事务所公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_42.pdf
2020-04-02	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.58 加权平均净资产收益率(%) 16.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_2019_n.pdf
2020-04-02	日常关联交易公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600161_20200402_40.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-11	关于所属企业获得临床试验通知书的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600161_20200311_1.pdf
2020-02-27	关于所属企业获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600161_20200227_1.pdf
2020-02-17	说明公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-17/600161_20200217_1.pdf
2020-02-06	高管辞职公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600161_20200206_1.pdf
2020-01-14	2019年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，北京天坛生物制品股份有限公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润61,423万元，与上年同期相比增加21%左右。扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润61,276万元，与上年同期相比增加21%左右。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600161_20200114_1.pdf
2020-01-14	关于下属公司获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600161_20200114_2.pdf
2020-01-02	关于控股子公司药品临床试验的进展公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600161_20200102_1.pdf
2020-01-02	关于控股子公司所属浆站获得单采血浆许可证的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600161_20200102_2.pdf
2019-12-28	关于控股子公司药品临床试验的进展公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600161_20191228_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-02	拟披露年报

2019-12-17	关于下属公司获得药品临床试验申报受理通知的公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600161_20191217_1.pdf
2019-12-14	关于控股子公司药品临床试验的进展公告	上交所公告
(600161)“天坛生物”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600161_20191214_2.pdf
2019-12-14	董事会七届二十一次会议决议公告	上交所公告
北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届二十一次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于下属国药集团上海血液制品有限公司实施捐赠的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600161_20191214_1.pdf