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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-28
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天坛生物关于所属企业药品临床试验进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600161_20230628_BTG7.pdf
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2023-06-27
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天坛生物关于所属四家浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/600161_20230627_NXOS.pdf
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2023-06-27
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天坛生物第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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天坛生物关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-30
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天坛生物关于所属两家浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告，获取认证 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-26
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天坛生物第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-26
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天坛生物2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,财务指标,借款,关联交易,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-26
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天坛生物第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600161_20230526_5HW8.pdf
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2023-05-06
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天坛生物关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天坛生物2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天坛生物日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天坛生物续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天坛生物第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-25
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天坛生物关于修订并续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度报告正本及其摘要》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算报告》
7 《2022年度利润分配方案》
8 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9 《关于申请综合授信额度的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司2022年度日常关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
13.00 关于选举第九届董事会董事的议案
13.01 选举杨汇川为公司第九届董事会董事
13.02 选举胡立刚为公司第九届董事会董事
13.03 选举孙京林为公司第九届董事会董事
13.04 选举付道兴为公司第九届董事会董事
13.05 选举刘亚娜为公司第九届董事会董事
13.06 选举周东波为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 选举顾奋玲为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举方燕为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举张木为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案
15.01 选举陈键为公司第九届监事会由股东代表担任的监事
15.02 选举程坦为公司第九届监事会由股东代表担任的监事 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度报告正本及其摘要》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算报告》
7 《2022年度利润分配方案》
8 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
9 《关于申请综合授信额度的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于公司2022年度日常关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
13.00 关于选举第九届董事会董事的议案
13.01 选举杨汇川为公司第九届董事会董事
13.02 选举胡立刚为公司第九届董事会董事
13.03 选举孙京林为公司第九届董事会董事
13.04 选举付道兴为公司第九届董事会董事
13.05 选举刘亚娜为公司第九届董事会董事
13.06 选举周东波为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
14.01 选举顾奋玲为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举方燕为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举张木为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案
15.01 选举陈键为公司第九届监事会由股东代表担任的监事
15.02 选举程坦为公司第九届监事会由股东代表担任的监事 |
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2023-04-25
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天坛生物第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600161_20230425_VG8I.pdf
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2023-04-25
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天坛生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600161_20230425_Y8Q7.pdf
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2023-04-25
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天坛生物2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600161_20230425_VJ8S.pdf
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2023-04-25
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天坛生物2022年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600161_20230425_BDQ7.pdf
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2023-04-25
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天坛生物关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600161_20230425_ZOC2.pdf
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2023-04-13
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天坛生物2023年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/600161_20230413_L1VL.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-18
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天坛生物第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/600161_20230318_XTUP.pdf
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2023-03-15
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天坛生物关于所属企业再次获得高新技术企业证书公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-15/600161_20230315_UNNR.pdf
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2023-02-24
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天坛生物关于所属四家浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/600161_20230224_5FWQ.pdf
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2023-02-23
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天坛生物关于所属浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/600161_20230223_XK5G.pdf
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2023-02-22
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天坛生物关于所属企业生产场地变更进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/600161_20230222_EM5T.pdf
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2023-02-17
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天坛生物关于所属浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/600161_20230217_VH8T.pdf
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2023-02-09
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天坛生物关于所属浆站获得单采血浆许可证公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600161_20230209_XISL.pdf
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