| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-09
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1998.06.09是山东临工(600162)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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2003-08-15
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(600162)“山东临工”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,468,267,492.64 1,340,084,127.01
股东权益(不含少数股东权益) 642,204,431.55 615,255,753.63
每股净资产 3.651 3.50
调整后的每股净资产 3.585 3.44
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 902,333,438.31 521,518,267.09
净利润 26,948,677.92 16,200,389.74
扣除非经常性损益后的净利润 27,408,564.85 10,557,568.80
每股收益 0.153 0.092
净资产收益率(%) 4.196 2.67
经营活动产生的现金流量净额 -52,391,880.79 146,650,557.99 |
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2003-08-09
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(600162)“山东临工”公布股权转让过户手续办理完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2002年12月27日在《上海证券报》和《证
券日报》公告了公司控股股东山东工程机械集团有限公司(下称：山工集团)向深
圳市南方香江实业有限公司(下称：南方香江)转让公司28.97%国家股事宜。
上述股权转让事宜于2003年7月14日获得国务院国有资产监督管理委员会有
关文批准后，山工集团和南方香江于2003年7月31日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了股权过户手续。至此，公司总股本仍为17589万股，其
中，南方香江持有5095万股，占公司总股本的28.97%，成为第一大股东；山工集
团持有1500万股，占公司总股本的8.53%，成为第二大股东 |
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2003-09-26
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对外投资公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司与临沂市国兴投资有限公司于2003年9月24日签
署了《出资合同书》，双方拟共同出资设立“山东临工工程机械有限公司”(暂定名，
以工商局核准注册名称为准)，注册资本为37950万元，其中公司以评估确认的与装载
机等工程机械生产经营相关的净资产37450万元出资，占98.68%的股权。上述议案需
提交公司2003年度第一次临时股东大会审议批准。
山东临沂工程机械股份有限公司与深圳市南方香江实业有限公司(简称：南方香
江)于2003年9月24日签署了《资产置换协议》。本次拟置换的资产数额为29019.53万
元，其中公司置出资产包括长期股权投资15986.92万元和流动资产(全部为其他应收
款)13032.61万元；置入资产包括南方香江持有的聊城香江光彩大市场有限公司80%的
股权作价16807.11万元和现金12212.42万元。本次置换涉及的资产除现金外均以2003
年7月31日为基准日的评估数值作为交易价格。
本次资产置换构成关联交易。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,432,020,196.38 1,340,084,127.01
股东权益(不含少数股东权益) 646,425,349.76 615,255,753.63
每股净资产 3.68 3.50
调整后的每股净资产 3.61 3.44
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -26,556,506.48
每股收益 0.024 0.18
净资产收益率(%) 0.65 4.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 5.03
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2003-09-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年9月23日召开三届十七次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过第三届董、监事会改组的议案。
三、通过更换会计师事务所的议案：公司拟将2003年度原审计机构更换为深圳
大华天城会计师事务所。
四、通过资产置换的议案：公司以经过评估的现有部分资产共计29019.53万元，
与深圳市南方香江实业有限公司持有的部分子公司股权按评估值作价16807.11万元
和现金12212.42万元共计29019.53万元进行置换。
五、通过出资设立“山东临工工程机械有限公司”的议案：公司拟与临沂国兴
投资有限公司共同出资设立“山东临工工程机械有限公司”(暂定名，以工商局核准
注册名称为准)。拟设立的“山东临工工程机械有限公司”注册资本为37950万元，
公司以评估确认的与工程机械生产经营相关的资产37450万元出资，占98.68%股权。
董事会决定于2003年10月25日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2004-06-02
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资产置换过户手续完成情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司与深圳市南方香江集团有限公司(下称：南方香江)的资
产置换已经公司2004年度第一次临时股东大会批准。根据中国证监会有关通知的要求，现将
资产置换过户手续完成情况公告如下：
经公司和南方香江双方确认，除置出资产中的天同证券有限责任公司股权和哈尔滨伟力
工程机械有限责任公司股权尚未办理完过户手续外，有关资产置换的其他各项过户手续已全
部完成。
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2004-12-22
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公布收购资产过户手续完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司的控股子公司聊城香江光彩大市场有限公司
(下称：聊城香江)收购景德镇市香江商贸有限公司(下称：景德镇香江)90%的股
权和南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)30%的股权，已经公司2004年度第
二次临时股东大会批准。截止目前，上述收购股权的过户手续和资金支付已全部
完成，现公告如下：
聊城香江以2824.29万元现金收购景德镇香江90%的股权，已于2004年12月17
日在景德镇市工商行政管理局办理了股权变更登记手续。
聊城香江以2666.95万元现金收购南昌香江30%的股权，已于2004年12月20日
在南昌市工商行政管理局办理了股权变更登记手续。
截止2004年12月20日，聊城香江已将上述股权收购价款共计5491.24万元支
付完毕。
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2005-01-12
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变更公司名称和股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东临沂工程机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会审议通过关于变
更公司名称的议案。经山东省工商行政管理局核准，于2005年1月5日正式办理了变
更登记手续。公司名称变更为“山东香江控股股份有限公司”；公司股票简称自2005
年1月17日起变更为“香江控股”，公司股票代码不变。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年2月2日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本17589万股
为基数，每10股转增10股。
二、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务审计机构
的议案。
五、通过关于2003年度重大会计差错更正的议案。
六、通过更换一名董事的议案。
七、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
(600162)“香江控股”公布2003年度重大会计差错更正的公告
山东香江控股股份有限公司对2003年度所得税进行自查，发现2003年度所得
税计算存在差错，导致所得税费用少计1410292.98元，该费用已在2004年度补缴
；另根据临沂市市区国家税务局稽查局临市区有关税务行政处罚决定书，公司补
交2003年度增值税852161.05元，上述补税合计2262454.03元。
根据公司四届五次董事会及四届三次监事会决议，公司对上述会计差错进行
了追溯调整，并相应调整了公司2003年度会计报表，调减2003年净利润2262454.
03元，调减2003年度留存收益1809962.22元。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600162)"香江控股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,330,214,452.24 1,465,402,082.22
股东权益 751,764,043.96 654,969,808.13
每股净资产 4.27 3.73
调整后的每股净资产 4.21 3.69
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,215,103,559.32 1,775,101,962.63
净利润 86,608,815.35 37,379,148.32
每股收益(全面摊薄) 0.49 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.52 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 -0.24
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2005-01-17
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证券简称由“山东临工”变为“香江控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-05-18
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1998.05.18是山东临工(600162)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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1998-05-18
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1998.05.18是山东临工(600162)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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1998-05-21
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1998.05.21是山东临工(600162)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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1998-05-22
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1998.05.22是山东临工(600162)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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2005-03-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年3月9日上午9：30
2、会议地点：广州番禺锦绣香江花园会所(广州市番禺区迎宾路)
3、会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
(5)审议关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案；
(6)审议关于修改公司章程的议案；
(7)审议关于续聘会计师事务所的议案。
(8)审议关于更换一名董事的议案
4、出席会议对象：
(1)截止2005年3月2日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
(2)登记时间：2005年3月8 日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；
(3)登记地点：广州番禺锦绣香江花园会所。
6、其他事项：
(1)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
(2)联系人：徐洁 朱兆龙
电 话：020-34768999 0539-8308809
传 真：020-34768333 0539-8316202
邮 编：276004
十、备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议原稿；
2、公司第四届监事会第三次会议决议原稿；
山东香江控股股份有限公司董事会
2005年2月2日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东香江控股股份有限公司2004年度股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：
对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。
注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明________。
委托人签名： 委托人股票帐号：
(法人股东加盖法人单位印章)
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限： |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年8月24日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为香江控股股份有限公司
(以工商行政管理局核准名称为准)。该议案需提交公司股东大会审议。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,787,945,877.53 1,465,402,082.22
股东权益(不含少数股东权益) 721,925,160.09 656,178,986.69
每股净资产 4.10 3.73
调整后的每股净资产 4.05 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,279,236,223.74 902,333,438.31
净利润 55,560,752.92 26,948,677.92
扣除非经常性损益后的净利润 59,368,347.56 27,408,564.85
每股收益 0.32 0.15
净资产收益率(%) 7.70 4.20
经营活动产生的现金流量净额 73,412,595.73 -52,391,880.79
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2004-03-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年3月1日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过关于资产置换的议案。
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2004-03-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午8：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会于2004年1月30日以通讯方式召开临时会议,公司9名董事全部参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决定于2004年3月1日召开公司2004年度第一次临时股东大会,并将《关于资产置换的议案》提交本次临时股东大会审议,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年3月1日上午8：30。
二、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。
三、会议内容：审议《关于资产置换的议案》(议案的详细内容见公司于2003年12月12日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上的公司第三届董事会第十九次会议决议公告)。
四、出席会议对象：
1、截止2004年2月24日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
2、登记时间：2004年2月29 日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；
3、登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。
六、其他事项：
1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：张展为 徐 洁
电 话：0539-8308809
传 真：0539-8316202
邮 编：276004
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议及公告的原稿；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议及公告的原稿。
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2004年1月30日
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2004-02-24
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(600162)“山东临工”因刊登重要公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年12月20日召开三届二十次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王志中辞去公司董事长职务；选举翟美卿为公司董事长；选举王志中为
公司副董事长。
二、同意王兆勋辞去公司总经理职务；聘任修山城为公司总经理。
三、聘任张展为、徐洁为公司证券事务代表。
四、决定向山东临工工程机械有限公司委派董、监事。
五、同意李如俊辞去公司监事会主席职务，选举李少珍为公司监事会主席。
山东临沂工程机械股份有限公司于2003年12月20日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过第三届董、监事会改组的议案。
三、通过更换会计师事务所的议案。
四、通过出资设立“山东临工工程机械有限公司”的议案。
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2004-01-13
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[20034预增](600162) 山东临工：2003年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩大幅增长的提示性公告
由于山东临沂工程机械股份有限公司2003年主导产品销售形势较好，主营
业务收入大幅度增加，经初步估算，预计公司2003年实现净利润比去年同期增
长50%以上，具体数据将在公司2003年年度报告中披露，提请投资者注意。
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2004-02-23
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公布提示性公告 ，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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山东临沂工程机械股份有限公司控股股东深圳市南方香江集团有限公司将
有重大事项于明日(2月24日)公告，今日(2月23日)停牌一天 |
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2003-11-14
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召开2003年度第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年11月13日召开第三届临时董事会，会
议决定于2003年12月20日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议修改公司章
程的议案等事项。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年12月11日召开三届十九次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过资产置换的议案：公司以经过评估的现有部分资产共计
29019.53万元，与南方香江持有的部分子公司股权按评估值作价15076.58万元和现金
13942.95万元，共计29019.53万元进行置换。
上述资产置换属于关联交易，需提交公司股东大会审议。
本议案曾在三届十七次董事会上审议通过，因后又对置入资产的相关数据进行了
调整，故本次会议重新审议通过。
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2003-12-20
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会于2003年11月13日在公司三楼会议室召开临时会议,应到董事10人,实到董事6人(喜良先生、卢志同先生和尹敬梅女士因出差未参加会议,吴育华先生因健康原因未参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志中先生主持。会议决定于2003年12月20日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月20日上午9：30。
二、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。
三、会议内容：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于第三届董事会改组的议案；
3、关于第三届监事会改组的议案
4、关于更换会计师事务所的议案；
5、关于出资设立"山东临工工程机械有限公司"的议案。
以上议案的详细内容见公司于2003年9月24日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的公告和第三届监事会第十次会议决议公告。
四、出席会议对象：
1、截止2003年12月15日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
2、登记时间：2003年12月19日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；
3、登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。
六、其他事项：
1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：徐洁、张展为
电话：0539-8308809
传真：0539-8316202)(
邮编：276004
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十七次会议决议及公告的原稿；
2、公司第三届监事会第十次会议决议及公告的原稿。
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2003年11月13日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：
对列入临时股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。
注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明。
委托人签名：委托人股票帐号：
(法人股东加盖法人单位印章)
委托人持股数：委托人身份证号码：
受委托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：有效期限：
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2003-03-22
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(600162)“山东临工”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
(调整后)
总资产(万元) 134008.41 119949.28 11.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 61525.58 58973.87 4.33
主营业务收入(万元) 102652.03 53368.78 92.34
净利润(万元) 2551.02 1916.15 33.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2096.68 795.16 163.68
每股收益(元) 0.15 0.11 36.36
每股净资产(元) 3.50 3.35 4.48
调整后的每股净资产(元) 3.44 3.31 3.93
净资产收益率(%) 4.15 3.25 27.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 1.37 154.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.67 0.18 272.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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