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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-26
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(600162)“山东临工”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年3月23日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本175890000股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。
二、通过变更部分募集资金投向的议案。
三、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-26
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(600162)“山东临工”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,775,101,962.63 1,026,520,295.79
净利润 39,641,602.35 25,510,183.05
总资产 1,465,402,082.22 1,340,084,127.01
股东权益(不含少数股东权益) 657,232,262.16 615,255,753.63
每股收益 0.23 0.15
每股净资产 3.74 3.50
调整后的每股净资产 3.74 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.67
净资产收益率(%) 6.03 4.15
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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[20041预增](600162) 山东临工：提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 提示性公告
经对山东临沂工程机械股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一
季度实现净利润比去年同期增长100%以上，具体数据将在公司2004年第一季度报告
中披露，提请投资者注意。
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2004年3月23日在本公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。副董事长王志中先生和独立董事魏明海先生因公出差未能参加会议,王志中先生授权尹世玮先生代其行使表决权。会议由董事长翟美卿女士主持,经审议,一致通过了如下决议：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度总经理工作报告；
三、2003年度财务决算报告；
四、2003年度利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润39,641,602.35元,提取法定公积金4,446,366.81元,提取法定公益金4,446,366.81元,可供股东分配的利润为30,748,868.73元,加以前年度未分配利润99,911,056.10元,年末累计可供股东分配的利润130,659,924.83元。 本年度利润分配预案为：以2003年末总股本175,890,000股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),共分配利润5,276,700.00元,剩余利润结转下年度。公司2003年度不进行资本公积金转增股本。
五、关于变更部分募集资金投向的议案
本公司拟变更配股募集资金项目中的"投资4000万元与临沂半导体总厂合资组建有限责任公司,实施数字移动通信产品国产化专项片式二极管产业化项目",涉及金额2380万元,占总筹资额的13.64%,该项目已投入1620万元,本次变更后拟将剩余资金2380万元用于补充公司工程机械发展所需的流动资金(详细内容请见《变更募集资金用途公告》)。
六、关于续聘会计师事务所的议案
根据国家有关法律、法规和本公司章程的相关规定,结合公司实际情况,并与深圳大华天诚会计师事务所协商,决定继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,确定其报酬为30万元人民币,并承担会计师在公司审计期间的差旅费。
七、关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第三届董事会任期已满,根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,由持有本公司股份28.97%的控股股东深圳市南方香江集团有限公司提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：翟美卿女士、王志中先生、修山城先生、谢郁武先生、程瑶女士、尹世玮先生；提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：魏明海先生、韩彪先生、李民女士；
确定独立董事的年度津贴为每人5万元人民币(含税),并承担其出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用。
(独立董事提名人声明请见附件1；独立董事候选人声明请见附件2；董事和独立董事候选人简历请见附件3。)
八、2003年年度报告及摘要
九、决定,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年4月27日上午9：30。
(二)会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。
(三)会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议关于变更部分募集资金投向的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年4月20日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记办法：
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
2、登记时间：2004年4月26 日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；
3、登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。
(六)其他事项：
1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
2、联系人：张展为 徐 洁
电 话：0539-8308809
传 真：0539-8316202
邮 编：276004
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2004年3月24日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2003年度股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：
对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。
注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明 。
委托人签名： 委托人股票帐号：
(法人股东加盖法人单位印章)
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
山东临沂工程机械股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的独立董事意见
山东临沂工程机械股份有限公司(以下简称"公司")于2000年8月24日至9月6日实施配股,共募集资金17442.9万元,分别投入五个项目,本次拟变更其中的"投资4000万元与临沂半导体总厂合资组建有限责任公司,实施数字移动通信产品国产化专项片式二极管产业化项目"尚未投入部分资金,涉及金额2380万元,占总筹资额的13.64%,该项目总投资为4000万元,至今已实际投入1620万元。变更后拟投入的新项目为"2380万元用于补充公司工程机械发展所需的流动资金"。
独立董事审议后认为：由于国际半导体行业自2000年底出现下滑以来,至今没能走出低谷,国内电子元器件市场更是竞争激烈,价格持续走低,并且市场已被中外合资企业或外商独资企业所占领。根据目前市场情况,的确不宜再投资上述项目；又鉴于公司近几年工程机械主营业务发展迅猛,产销规模迅速扩大,并且根据工程机械市场发展趋势和公司实际状况,今后几年还将以扩大市场份额为主要目标,经营规模仍将快速扩张,公司必然相应地出现流动资金短缺的局面。为此,公司将上述项目剩余资金2380万元用于补充公司工程机械发展所需的流动资金是必要的；并认为,上述补充流动资金之后,有利于公司节约资金成本,改善财务状况,提高经营业绩,并进一步提高市场占有率、增强市场竞争能力。
独立董事：吴育华 尹敬梅
2004年3月23日
附件1
山东临沂工程机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方香江集团有限公司现就提名魏明海先生、韩彪先生、李民女士为山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东临沂工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东临沂工程机械股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东临沂工程机械股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东临沂工程机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 深圳市南方香江集团有限公司
2004年3月 15日于深圳
附件2
山东临沂工程机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人魏明海,作为山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东临沂工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东临沂こ袒倒煞萦邢薰驹谀？本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：魏明海
2004年3月15日于广州
声明人韩彪先生,作为山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东临沂工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东临沂工程机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韩彪
2004年3月15日于深圳
声明人李民女士,作为山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东临沂工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东临沂工程机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李民
2004年3月15日于北京
附件3
董事和独立董事候选人简历
翟美卿女士,1964年4月生,2001年获美国TULANE大学硕士学位。1985年至1986年从事家具贸易及生产；1987年至1990年任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长；1990年至今任香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公司、深圳市南方香江实业有限公司董事兼总裁；2003至今任本公司董事长。现兼任中国少年儿童基金会副会长、全国妇联常委、深圳市政协常委、广东省工商联女企业家联谊会会长、广东省家具商会会长；1998年被国家授予"中国十大女杰"、"全国三八红旗手"等称号；2002年荣膺"广东省青年五四奖章"和"中国儿童慈善家"称号。
王志中先生,1953年4月生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1982年至1993年先后任山东临沂工程机械厂副厂长、党委书记、党委书记兼厂长；1993年至1997年,任本公司董事长兼总经理；1997年至2003年任本公司董事长兼党委书记；2003年至今任本公司副董事长、山东临工工程机械有限公司董事长兼首席执行官；2001年至今任山东工程机械集团有限公司董事长。当选全国第八届、第九届、第十届人大代表,全国劳动模范,全国机械工业优秀企业家,山东省优秀企业家,山东省专业技术拔尖人才。
修山城先生,1965年12月生,1987年毕业于广西大学。1987年至1992年任广东省对外经济发展总公司业务经理；1992年至1993年任广东省金茂贸易总公司副总经理；1994年至今任香江集团有限公司董事、深圳市南方香江集团有限公司董事；2003年至今任本公司董事兼总经理。
谢郁武先生,1968年1月生,1992年毕业于复旦大学。1992年至1993年在广东省中山市小榄团委工作；1993年至1994年任广东南粤律师事务所律师；1994年至1996年任广东鑫华律师事务所合伙人；1994年至今任香江集团有限公司法律顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；2003年至今任本公司董事兼副总经理。
程瑶女士,1970年10月生,1992年毕业于贵州大学。1992年至1994年在香江集团有限公司工作；1994年至1996年任金海马实业(深圳)有限公司总经理；1996年至1998年在上海外国语大学进修；1998年至今任香江集团有限公司总裁助理兼投资部总经理；2002年至今任深圳市南方香江集团有限公司董事；2003年至今任本公司董事。
尹世玮先生,1956年11月生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1982年至1988年任临沂齿轮厂技术员、副厂长；1988年至1997年任临沂拖拉机厂副厂长、厂长、党委书记；1997年至1998年任临沂工程机械集团有限公司副总经济师；1998年至2001年任本公司资产财务部部长；2001年至今任本公司董事兼总会计师；2003年至今任山东临工工程机械有限公司董事兼财务总监。
魏明海先生,1964年3月生,1984年毕业于江西财经学院；1986年至1991年就读于厦门大学会计学系(获博士学位)；1998年至1999年就读于美国TULANE大学(MBA)。1984年至1986年在江西财经学院任助教；1991年至今在中山大学历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2003年至今任本公司独立董事。现兼任广东省会计学会副会长、中国会计学会理事、广东省审计学会常务理事、广州市审计学会副会长、中山大学酒店管理培训中心法定代表人、中天证券研究院副院长；现已担任中国南方航空股份有限公司、深圳成霖股份有限公司、广东金鹰基金管理公司和珠海联邦制药股份有限公司的独立董事。1996年获广东省教育工委"南粤教坛新秀奖",2002年获教育部"高校青年教师奖"和"中国高校人文社科研究成果奖",2003年获广东省"五四青年奖章"。
韩彪先生,1963年生,中共党员,经济学博士、教授。1985年毕业于西安公路学院管理系,获学士学位,1988年毕业于西安公路学院管理系,获硕士学位,1994年毕业于北方交通大学经济系,获博士学位。历任西安公路学院管理系助教,深圳大学经济学院讲师、副教授、教授,现任深圳大学经济学院副院长、交通经济研究所所长。兼任北京交通大学教授、中国数量经济学会理事、深圳市发展现代物流业咨询委员会委员、深圳市机场股份有限公司独立董事、深圳市华南物流有限公司顾问、深圳市交通局运证稽查分局教育顾问、深圳市青年联合会会员。曾主持完成交通运输、管理管理领域的研究课题20余项,独立出版《交通运输发展理论》、《交通运输学》、《交通经济论》、《城市交通理论政策与实践》等著作,在《中国社会科学》、《经济研究》、《数量经济技术经济研究》等国家级刊物及其他学术刊物发表论文50余篇,两次获得"全国青年优秀社会科学成果奖"。专业领域为交通经济、物流管理、企业战略。
李民女士,法学博士,现任中央党校教授、博士生导师,兼中国管理科学院教授,香港大学荣誉研究员。1986年法学硕士研究生毕业,到中央党校教学至今,期间曾下派山东烟台代职锻炼,任副区长,负责产权改革。被组织派到香港全面考察市场经济,着重调研人力资源开发。1996年11月,破格晋升为教授。1997年12月至1998年3月应邀作香港大学法律学院访问学者,在大学及公务员培训处讲课。1998年9月被香港大学聘任和续聘为亚洲研究中心荣誉研究员,承担《香港发展的启示》课题。2000年参加中国高级公务员选拔与测评赴美考察学习团。在国家级及省部级报刊发表《建立健全党内监督机制》、《企业家应具备的素质》、《香港人力资源开发的特点》、《关于社会主义人才市场的思考》、《香港注重实际的员工管理与培训》、《干部人事制度改革的突破口》、《党风廉政建设思考》、《论一级带一级》、《关注干部人事制度大变革》、《跨世纪干部队伍建设的总体架构》、《亚洲金融风暴的思考》、《中美关系与美国经济发展》等学术论文、调研报告百余篇。个人学术专著有：国家九五社科重大课题学术专著《跨世纪干部队伍建设论》、国家九五重点课题成果《邓小平的干部观》、《中国共产党干部队伍建设论》分获三项全国奖。国家九五社科重大课题《跨世纪干部教育与培养》。担任总撰稿的十集干部教育系列片《世纪重任》,2000年由中央组织部、中央宣传部、中央纪律检查委员会、中央党校联合推出,发文件并在中央电视新闻联播中要求各级党组织组织党员干部学习。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,922,326.27 1,465,402,082.22
股东权益(不含少数股东权益) 675,403,713.99 657,232,262.16
每股净资产 3.84 3.74
调整后的每股净资产 3.80 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,238,003.14 52,238,003.14
每股收益 0.083 0.083
净资产收益率(%) 2.16 2.16
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2004-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年4月27日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举翟美卿为公司董事长。
二、聘任修山城为公司总经理。
三、聘任高树建为公司董事会秘书；委任张展、徐洁为公司证券事务代表。
四、通过变更公司名称的议案：拟将公司名称变更为香江实业股份有限公司(以工
商行政管理局核准名称为准)。该议案需提交公司股东大会审议批准。
五、选举李少珍为公司第四届监事会主席。
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本175890000股为基数，每10股
派发现金红利0.3元(含税)。
二、通过变更部分募集资金投向的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案 |
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2003-03-22
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(600162)“山东临工”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年3月19日召开三届十三次董事会及
三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、2002年年度报告及摘要。
以上有关议案需提交2002年年度股东大会审议，召开股东大会的时间及有
关事宜另行公告。
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2003-06-21
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东临沂工程机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年5月15日在本公司三楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志中先生主持,经审议,一致通过了如下决议：
一、关于续聘会计师事务所和确定其报酬的议案
根据国家有关法律法规及公司章程的相关规定,结合公司实际情况,董事会决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构,并确定2003年度审计费用为35万元人民币。
二、关于转让公司持有的济南考格尔特种汽车有限公司42%股权的议案
公司于2002年8月以2888.35万元收购持有了济南考格尔特种汽车有限公司(以下简称＂考格尔＂)42%的股权,并成为其第一大股东。公司入主后,由于与考格尔其他股东及原职工(包括中高层管理人员)在企业经营理念和企业文化等方面都存在较大的差异,使经营活动受到了一定的负面影响；另外,深圳中集集团已开始在包括山东在内的北方地区大规模介入汽车改装行业,将使考格尔的主要销售市场受到较大的冲击,甚至失去竞争优势。鉴于此,董事会决定：将公司持有的考格尔42%的股权按收购时的成本价格全部转让给深圳中集重型机械有限公司,授权董事兼总会计师尹世玮先生负责做好审计、评估以及与受让方谈判等工作,授权董事长王志中先生签署股权转让协议。
三、决定于2003年6月21日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月21日上午10时。
2、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。
3、会议内容：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议2002年度总经理业务报告；
(4)审议2002年度财务决算报告；
(5)审议2002年度利润分配预案；
(6)审议关于续聘会计师事务所和确定其报酬的议案；
(7)审议关于更换监事的议案。
4、出席会议对象：
(1)截止2002年6月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
(2)登记时间：2002年6月20日上午8：00至11：30,下午2：00至6：00；
(3)登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。
6、其他事项：
(1)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
(2)联系人：徐洁
电话：0539-8308809
传真：0539-8109193
邮编：276004
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
二OO三年五月十五日
附件
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2002年度股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：
对列入股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。
注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明。
委托人签名：委托人股票帐号：
(法人股东加盖法人单位印章)
委托人持股数：委托人身份证号码：
受委托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：有效期限：
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2003-04-24
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(600162)“山东临工”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 165310.50 134008.41 123.36
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 62131.34 61525.58 100.98
每股净资产(元) 3.532 3.50 100.91
调整后的每股净资产(元) 3.477 3.44 101.08
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3109.82
每股收益(元) 0.034 0.008 425.00
净资产收益率(%) 0.98 0.24 408.33
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.94 0.23 408.70
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2003-06-24
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[20032预增](600162)“山东临工”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,业绩预测 |
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| (600162)“山东临工”公布股东大会决议公告
山东临沂工程机械股份有限公司于2003年6月21日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于更换监事的议案。
(600162)“山东临工”公布2003年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于山东临沂工程机械股份有限公司2003年上半年主导产品销售形势较好，
主营业务收入有较大幅度的增加，经初步估算，预计公司2003年上半年实现净利
润比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2003年半年度报告中披露。
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2003-05-16
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(600162)“山东临工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2003年5月15日召开三届十五次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构
的议案。
二、关于转让公司持有的济南考格尔特种汽车有限公司(以下简称“考格尔”)
42%股权的议案：将公司持有的考格尔42%的股权按收购时的成本价格全部转让给深
圳中集重型机械有限公司。
三、通过了关于更换监事的议案。
董事会决定于2003年6月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-11-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月30日上午9：30。
2、会议地点：山东省临沂市金雀山路17号本公司五楼会议室。
3、会议内容：
(1)关于修改公司章程的议案；
(2)关于变更公司名称的议案(该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,有关详细内容刊登于2004年8月27日的《上海证券报》和《证券日报》上)；
(3)关于成立各专门委员会的议案；
(4)关于更换一名独立董事的议案；
(5)关于收购资产的议案。
4、出席会议对象：
(1)截止2004年11月25日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加(该代理人不必是公司股东)；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记；
(2)登记时间：2004年11月29 日上午8：00至11：30,下午1：00至5：00；
(3)登记地点：山东省临沂市金雀山路17号公司董事会办公室。
6、其他事项：
(1)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；
(2)联系人：徐 洁
电 话：0539-8308809
传 真：0539-8316202
邮 编：276004
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议及公告的原稿；
2、公司第四届董事会第四次会议决议原稿；
山东临沂工程机械股份有限公司董事会
2004年10月29日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东临沂工程机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,其具有表决权并按如下所示表决：
对列入临时股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第 项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有(无)表决权,投(赞成、反对、弃权)票。
注：如果股东不作具体指示,股东代理人是否按自已的意见进行表决,请注明 。
委托人签名： 委托人股票帐号：
(法人股东加盖法人单位印章)
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
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2004-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年12月25日以通讯方式召开第四届董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司转让土地使用权的议案：公司控股子公司聊城香江
光彩大市场有限公司将40亩土地使用权转让给聊城交通汽运集团有限责任公司，
转让价格为每亩16万元人民币，转让总价款为640万元，获得收益约89.6万元。
二、同意张展为辞去公司证券事务代表职务。
三、决定自2005年1月1日起，将公司指定的信息披露报纸调整为《上海证券
报》和《中国证券报》。
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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根据中国证券监督管理委员会《关于山东临沂工程机械股份有限公司控
股股东深圳市南方香江集团有限公司(下称：南方香江)要约收购公司股票的
意见》，南方香江于2004年9月28日了《南方香江要约收购报告书》，
向公司除南方香江以外的所有股东发出全面收购要约，在2004年9月29日至
2004年10月28日的有效期间内，收购其所持有的公司股票。
至2004年10月29日，要约收购期已满，根据本次要约收购预受要约的情
况，公司三家股东接受了南方香江的收购要约，其中：山东工程机械集团有
限公司收购数量为1500万股，占公司总股本的8.52%；山东临沂工程机械厂
配件中心收购数量为121万股，占公司总股本的0.69%；山东临沂友谊宾馆收
购数量为121万股，占公司总股本的0.69%。共计1742万股股份，占公司总股
本的9.9%，收购的要约价格均为4.68元/股。
南方香江按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司的有关规定履行了有关义务，于2004年11月29日将上述股东所持有的公
司1742万股股份办理了过户手续，至此，公司总股本仍为17589万股，其中南
方香江持有6837万股，占公司总股本的38.87%，为公司第一大股东。
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年11月30日召开2004年度第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更公司名称的议案。
三、通过更换一名独立董事的议案。
四、通过关于收购资产的议案。
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-30
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部分资产置换过户手续完成进度的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年6月2日在《上海证券报》和《证券日
报》上刊登了《关于资产置换过户手续完成情况的公告》，其中仅有公司置出资产
中的“哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权909.36万元”和“天同证券有限责任
公司股权3000万元”尚未办理完工商变更登记手续，其他各项资产置换的过户手续
均已完成。根据中国证监会有关通知的要求，现将上次公告中尚未办理完工商变更
登记手续的资产过户完成情况公告如下：
一、公司置出资产：哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权909.36万元，由于
哈尔滨市距离公司和深圳市南方香江集团有限公司较远，补充资料耽误了较长时
间，至2004年6月30日仍在哈尔滨市工商行政管理局办理变更登记手续的过程中。
二、公司置出资产：天同证券有限责任公司股权3000万元，由于天同证券有限
责任公司近期有多个股东转让股权，其收集有关资料耽误了较长时间，至2004年6月
30日仍在山东省工商行政管理局办理变更登记手续的过程中 |
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2004-07-15
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[20042预增](600162) 山东临工：公布2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩大幅提升的提示性公告
由于山东临沂工程机械股份有限公司上半年工程机械产品销售量有较大幅度
增长，以及资产置换2004年4月完成后开始将聊城香江光彩大市场有限公司纳入
公司合并报表范围，经公司财务部门对2004年半年度财务数据初步估算，预计上
半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2004年半年度报告
中披露，提请投资者注意 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东临沂工程机械股份有限公司接第二大股东山东工程机械集团有限公司(
下称：山工集团)通知，山工集团于2002年9月11日将其持有的公司1500万股国家
股质押给中国工商银行烟台市分行，为烟台工程机械厂向中国工商银行烟台市分
行贷款3117.5万元作质押，该质押股权已于2004年7月21日解冻。
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2004-07-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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山东临沂工程机械股份有限公司曾于2004年3月13日在《上海证券报》和《
证券日报》上刊登提示性公告，公司控股股东深圳市南方香江集团有限公司(下
称：南方香江)于2004年2月25日向中国证监会报送了《公司要约收购报告书》，
因资料不齐全暂未被受理。
公司现接到南方香江通知，中国证监会已于2004年7月19日正式受理了南方
香江报送的《公司要约收购报告书》。
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2004-06-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东临沂工程机械股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本175890000股为基数，每10股派现金红利0.3元(含税)。
股权登记日：2004年7月2日
除息日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月7日 |
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2004-08-14
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公布关于部分资产置换过户手续完成情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年6月2日、6月30日和7月31日在《上
海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于资产置换过户手续完成情况的公告》，
其中仅有公司置出资产中的“天同证券有限责任公司股权3000万元”尚未办理
完工商变更登记手续，其他各项资产置换的过户手续均已完成。根据中国证监会
有关通知的要求，现将上次公告中尚未办理完工商变更登记手续的资产过户完成
情况公告如下：
公司置出资产中的天同证券有限责任公司股权3000万元，已于2004年8月12
日在山东省工商行政管理局办理了变更登记手续。至此，本次资产置换的过户手
续全部完成。
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2004-07-31
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关于部分资产置换过户手续完成进度的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年6月2日和6月30日在《上海证券报》
和《证券日报》上刊登了《关于资产置换过户手续完成情况的公告》，其中仅有
公司置出资产中的“哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权909.36万元”和“天
同证券有限责任公司股权3000万元”尚未办理完工商变更登记手续，其他各项资
产置换的过户手续均已完成。根据中国证监会有关通知的要求，现将上次公告中
尚未办理完工商变更登记手续的资产过户完成情况公告如下：
公司置出资产：哈尔滨伟力工程机械有限责任公司股权909.36万元，已于
2004年7月6日在哈尔滨市工商行政管理局南岗分局办理了变更登记手续。
公司置出资产：天同证券有限责任公司股权3000万元，由于天同证券有限责
任公司近期有多个股东转让股权，其收集有关资料耽误了较长时间，至2004年7
月30日仍在山东省工商行政管理局办理变更登记手续的过程中，预计8月份完成。
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2000-09-25
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2000.09.25是山东临工(600162)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.72727 |
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1998-05-19
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1998.05.19是山东临工(600162)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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1998-05-22
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1998.05.22是山东临工(600162)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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1998-06-09
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1998.06.09是山东临工(600162)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13650万股) |
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