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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议暨关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年10月25日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过关于资产置换暨关联交易的议案，公司董事会与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)经过协商，提出了如下资产置换方案：公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权按评估值作价43800.15万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权(评估值24353.58万元的90%折算后的价格作价21918.22万元)、洛阳百年置业有限公司90%的股权(评估值4343.96万元的90%折算后的价格作价3909.57万元)、进贤香江商业中心有限公司90%的股权(评估值11634.36万元的90%折算后的价格作价10470.93万元)、随州香江商贸有限公司90%的股权(评估值7592.23万元的90%折算后的价格作价6833.01万元)和现金668.42万元，共计43800.15万元进行置换。
上述交易构成了公司的重大资产置换行为，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。
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2005-09-30
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[20053预减](600162) 香江控股：公布2005年三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600162)“香江控股”公布2005年三季度业绩预警公告
经山东香江控股股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-9月份实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为59369867.95元)。上述事项具体数据公司将在2005年三季度报告中进行详细披露。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,649,658,177.97 2,330,214,452.24
股东权益(不含少数股东权益) 782,674,448.64 751,764,043.96
每股净资产 2.22 4.27
调整后的每股净资产 2.18 4.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,223,912,237.17 1,279,236,223.74
净利润 30,910,404.68 55,560,752.92
扣除非经常性损益后的净利润 30,533,762.98 59,368,347.56
每股收益 0.09 0.32
净资产收益率(%) 3.95 7.70
经营活动产生的现金流量净额 28,171,228.91 73,412,595.73 |
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2005-08-03
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年8月2日刊登的《关于控股股东股份质押的公告》中“至此，南方香江已将其持有公司股份13674万股中的12755万股作了质押”，应更正为“至此，南方香江已将其持有公司股份13674万股中的12775万股作了质押” |
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2005-08-02
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公布控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司接控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江于2005年7月28日将其持有公司股份中的9175万股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为香江集团有限公司向上海浦东发展银行广州分行锦城支行贷款10000万元作质押，质押期限为一年，自2005年7月28日至2006年7月28日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
南方香江已于2005年6月1日将其持有公司股份中的3600万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行，至此，南方香江已将其持有公司股份13674万股中的12755万股作了质押 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司办公地址现已迁至临沂经济开发区，具体通讯地址及联络方式变更为：
地址：山东省临沂市临沂经济开发区北横路
邮编：276023
电话：0539-8785596
传真：0539-8785595
网址：http://www.hkhc.com.cn(2005年6月20日启用) |
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2005-06-15
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办公地址由“山东省临沂市金雀山路17号（邮编：2760040）”变为“山东省临沂市临沂经济开发区北横路（邮编：276023）
” ，2005-06-14 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-15
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公布对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年6月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于出资设立长春东北亚置业有限公司(下称：东北亚公司)的议案：2005年6月14日，公司与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)签署了《关于组建东北亚公司的出资合同》，双方均以现金出资共同组建东北亚公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司出资2400万元人民币，占注册资本的40%。东北亚公司经营期限为20年，自新公司营业执照签发之日起计算。上述交易构成了关联交易 |
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2005-06-04
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公布控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司接控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江于2005年6月1日将其持有公司股份中的一部分3600万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行，为其贷款4000万元作质押，质押期限为一年，自2005年6月1日至2006年6月1日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-03-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,558,280,349.20 2,330,214,452.24
股东权益(不含少数股东权益) 766,739,664.20 751,764,043.96
每股净资产 2.18 4.27
调整后的每股净资产 2.13 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -161,007,965.40 -161,007,965.40
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率(%) 1.95 1.95 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年4月27日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该议案需提交股东大会审议通过后实施，股东大会的有关事项另行通知。
三、同意程瑶辞去公司副总经理职务 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布2004年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本17589万股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2005年3月23日
除权日：2005年3月24日
新增可流通股份上市日：2005年3月25日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本351780000股摊薄计算，2004年度全面摊薄每股收益为0.246元。
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：2004年度利润不分配；以2004年末总股本17589万股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、同意程瑶辞去公司第四届董事会董事职务；选举林国春为公司第四届董事会董事。
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2005-02-17
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公司名称由“山东临沂工程机械股份有限公司”变为“山东香江控股股份有限公司” ，2005-01-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-05-29
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-06-03 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-29
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-29
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-23
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公告 |
上交所公告，其它 |
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山东临沂工程机械股份有限公司四届四次董事会审议通过了
“关于收购资产的议案”，并将提交于2004年11月30日召开的
2004年度第二次临时股东大会审议。现将收购资产的相关评估报
告及独立财务顾问报告予以，内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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2004-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年10月29日召开四届四次董事会及四
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过更换一名独立董事的议案。
三、通过关于收购资产的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上及其他相关事项。
山东临沂工程机械股份有限公司控股子公司聊城香江光彩大市场有限公司(
注册资本为人民币5000万元，其中公司拥有90%的股权，下称：聊城香江)于2004
年10月29日分别与公司控股股东南方香江集团有限公司(持有公司28.97%的股权
，下称：南方香江)、香江投资有限公司(下称：香江投资)签署了《股权转让协
议》。
聊城香江拟以自有资金按照评估值收购景德镇市香江商贸有限公司(下称：
景德镇香江)90%的股权，其中收购南方香江持有的全部51.6%的股权，收购香江
投资持有的48.4%股权中的38.4%的股权，收购完成后，景德镇香江股权结构变为
：聊城香江占90%的股权，香江投资占10%的股权；聊城香江拟以自有资金按照评
估值收购南方香江持有的南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)90%股权中的3
0%的股权，收购完成后，南昌香江股权结构变为：南方香江占60%的股权，聊城
香江占30%的股权。
上述股权收购均构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会《关于深圳市南方香江集团有限公司(下称：
南方香江)要约收购山东临沂工程机械股份有限公司(下称：山东临工)股票的意
见》，南方香江于2004年9月28日公告了《南方香江要约收购报告书》，向山东
临工除南方香江以外的所有股东发出全面要约收购，在2004年9月29日至2004年1
0月28日的有效期间内，收购其所持有山东临工的股票。
截止2004年10月29日要约收购期满，根据预受要约结果，山东临工股东3家
法人股股东接受了南方香江发出的收购要约，具体情况如下：
股东名称 要约价格 收购数量 占总股本比例
(元/股) (万股)
山东工程机械集团有限公司 4.68 1500 8.52%
山东临沂工程机械厂配件中心 4.68 121 0.69%
山东临沂友谊宾馆 4.68 121 0.69%
合计 - 1742 9.90%
南方香江将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关规定履行有关义务，将上述参与本次要约收购的股东所持有的山东临工
1742万股股份过户给南方香江。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600162)“山东临工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,841,862,895.20 1,465,402,082.22
股东权益（不含少数股东权益） 725,734,275.12 656,178,986.69
每股净资产 4.13 3.73
调整后的每股净资产 4.07 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 183,646,317.07
每股收益 0.022 0.338
净资产收益率（%） 0.52 8.18
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2004-09-28
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股东公布要约收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600162)“山东临工”
南方香江集团有限公司(下称：南方香江)于2004年2月18日召开股东会通过决议：同意南方香江以要约收购的方式，继续增持山东临沂工程机械股份有限公司(下称：山东临工)的股份，预计要约收购完成后，南方香江的持股比例将超过山东临工总股本的30%，因此，南方香江将按照有关规定，向山东临工除南方香江外的所有股东发出全面收购要约。于2004年9月27日签署了《要约收购报告书》。
本次对山东临工非挂牌交易股份的要约收购价格为4.68元/股，对山东临工挂牌交易股份的要约收购价格为7.31元/股。本次要约收购涉及股份共计12494万股，所需的资金总额为人民币86749.68万元，全部以现金方式支付。本次要约收购的有效期限为发布《要约收购报告书》全文之次日起的30个自然日。
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2004-10-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600162)“山东临工”
山东临沂工程机械股份有限公司于2004年10月6日以通讯方式召开第四届董
事会临时会议，会议审议通过公司董事会关于南方香江集团有限公司要约收购事
宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2004年10月9日《上海证券报》。
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2003-07-22
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(600162)“山东临工”公布国家股转让获国资委批准的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2002年12月27日在《上海证券报》和《证
券日报》公告了公司控股股东山东工程机械集团有限公司(简称：山工集团)向深
圳市南方香江实业有限公司(简称：南方香江)转让公司28.97%国家股事宜。
2003年7月18日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于由
公司国有股转让有关问题的批复》：同意山工集团将所持有的公司6595万股国家
股中的5095万股转让给南方香江。此次股权转让完成后，公司总股本仍为17589
万股，其中，南方香江持有5095万股(股份性质变更为社会法人股)，占公司总股
本的28.97%，成为第一大股东；山工集团持有1500万股，占公司总股本的8.53%
，成为第二大股东。
以上股权转让各方承诺尽早在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理股权过户手续 |
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2004-03-13
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控股股东要约收购事宜的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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山东临沂工程机械股份有限公司接控股股东深圳市南方香江集团有限公司(下
称：南方香江)通知，南方香江于2004年2月25日向中国证监会报送了《公司要约
收购报告书》，因资料不齐全暂未被受理。目前，中国证监会要求补充的收购人
2003年度审计报告等资料正在准备过程中，准备完毕后将尽早呈报。
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2004-03-26
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(600162)“山东临工”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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山东临沂工程机械股份有限公司于2004年3月23日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本175890000股为基数，每10股派发现金红利0.3元(含税)。
二、通过变更部分募集资金投向的议案。
三、通过继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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