| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-24
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公布更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年8月11日披露的《股权分置改革(下称：股改)说明书(摘要)》第四条、《股改说明书(全文)》第六条和2006年8月21日披露的《股改说明书(摘要修订稿)》第四条、《股改说明书(全文修订稿)》第六条，“股改过程中可能出现的风险及其处理方案”部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2006年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,127,827,328.85 2,557,167,561.76
股东权益(不含少数股东权益) 772,670,841.38 767,615,662.77
每股净资产 2.20 2.18
调整后的每股净资产 2.14 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,380,532,188.71 1,223,912,237.17
净利润 5,055,178.61 30,910,404.68
扣除非经常性损益后的净利润 5,103,855.34 30,533,762.98
每股收益 0.014 0.09
净资产收益率(%) 0.65 3.95
经营活动产生的现金流量净额 70,712,799.69 28,171,228.91 |
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2006-08-21
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司董事会于2006年8月11日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
以公司现有流通股本21504万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.6股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.978股后，非流通股股东将所获转增股份全部转送流通股股东，本次定向转增股份的对价安排相当于流通股股东每10股流通股获送0.567股的对价。
公司与非流通股股东于2006年5月22日签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的山东临工工程机械有限公司(下称：临工机械)的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与公司非流通股股东南方香江合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江支付给流通股股东的股权分置改革对价安排之一。该部分置换差价相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排(以停牌前收盘价5.59元为计算基准)。
上述两项对价安排合计相当于对流通股东每10股送0.637股。
二、原方案中的追加对价安排现调整为：
南方香江承诺，如果公司股权分置改革方案实施后，公司2006、2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，南方香江仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即追送一次。
南方香江将无偿向追送股份实施公告中确定的股权登记日在册的无限售条件流通股股东追送股份，追送股份总数为21504000股(相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送1股)。一次追送完毕，此承诺自动失效。
三、原方案中非流通股股东的承诺事项不变，南方香江增加如下承诺事项：
(1)如果在未来出售临工机械股权给战略合作者的定价高于本次资产置换对临工机械的定价，南方香江承诺将高出的定价按照出售股权比例返还给公司。
(2)南方香江在公司股权分置改革完成后，将按照法律法规的规定逐步将南方香江旗下的家居流通类资产与商贸地产类资产注入上市公司，最终使公司成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台，并以公司为主体开展新的商贸地产类项目。
调整后的股权分置改革方案尚需公司临时股东大会、相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年8月22日复牌 |
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2006-08-17
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600162)“香江控股”
2006年8月16日《证券时报》刊登了《香江控股资产重组方案被否》的不实报道，新浪网等亦进行了转载，对山东香江控股股份有限公司的投资者造成了误导。
公司郑重声明：公司重大资产重组方案目前处于中国证监会的审核批复过程中。该报道属于严重不实报道，对其作出不实信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报纸，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-08-11
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司本次股权分置改革方案为：
1、以公司现有流通股本21504万股为基数，以截止2006年6月30日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东获得每10股转增1.5股的股份，相当于以资本公积金向全体股东每10股转增0.917股后，非流通股股东将所获转增股份全部转送流通股股东，本次定向转增股份的对价安排相当于流通股股东每10股流通股获送0.534股的对价。
2、公司与非流通股股东于2006年5月22日签署了《资产置换协议》，公司以合法拥有的山东临工工程机械有限公司的98.68%股权在评估值44897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与公司唯一非流通股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权以及长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值50811.79万元进行置换，置换差价1424.11万元将作为南方香江支付给流通股股东的股权分置改革对价安排之一。该部分置换差价相当于作出每10股流通股送0.07股的对价安排(以停牌前收盘价5.59元为计算基准)。
上述两项对价安排合计相当于对流通股股东每10股送0.604股。
公司非流通股股东除作出法定最低承诺外，南方香江还作出如下追送承诺：
如果公司股权分置改革方案实施后，公司2006年或2007年经营业绩没有达到预定目标，南方香江将向股权登记日登记在册的无限售条件的流通A股股东追送股份一次。在上述承诺期限内，无论触发追送股份的条件达到几次，南方香江仅针对第一次触发追送股份条件时进行追送，即追送一次。追送股份总数为10752000股(相当于以本次股权分置改革前的流通股总数为基数，每持有10股流通股获送0.5股)。
公司将在获得中国证监会对于本次重大资产重组审核通过的书面意见后发布相关股东会议的日程安排 |
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2006-08-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-08-22 ，2006-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-07
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-07
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
根据有关文件的规定，山东香江控股股份有限公司非流通股股东南方香江集团有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2006年8月7日)起开始停牌；
2、公司依据股改工作的进展情况，将在8月11日披露本次股改相关文件，如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，并于下一交易日(8月14日)复牌 |
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2006-07-05
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[20062预降](600162) 香江控股：公布2006年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600162)“香江控股”公布2006年半年度业绩预警公告
经山东香江控股股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年1-6月份实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为30910404.68元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中进行详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司在2005年年度报告中披露控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)承诺将于2006年第二季度进行股权分置改革(下称：股改)。由于公司和南方香江协商决定股改和重大资产重组结合进行，而公司2006年2月21日召开董事会临时会议审议的“重大资产置换暨关联交易方案”经中国证监会审核未获通过，公司根据中国证监会2006年4月14日出具的有关意见，又于2006年5月22日召开董事会临时会议重新审议了修改后的“重大资产置换暨关联交易方案(修正案)”，并重新上报中国证监会。
公司和南方香江重新承诺：待“重大资产置换暨关联交易方案(修正案)”获中国证监会审核通过后，一周之内进入股改程序 |
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2006-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年6月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-17
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公布2005年度股东大会召开地点变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，现将会议的召开地点变更为：北京长富宫饭店二层会议厅(北京市东城区建国门外大街26号) |
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2006-06-08
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公布关于控股股东股份继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司接控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江曾于2005年6月1日将其持有公司股份3600万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行，为其贷款4000万元作质押，质押期限为2005年6月1日至2006年6月1日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。现决定继续质押，期限为2006年5月26日至2007年5月25日 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2005年年度报告》及摘要；
（2）审议《2005年度董事会工作报告》；
（3）审议《2005年度监事会工作报告》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《股东大会议事规则（修正案）》；
（9）审议《董事会议事规则（修正案）》；
（10）审议《监事会议事规则（修正案）》；
（11）审议《独立董事工作制度》 |
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2006-05-24
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年5月22日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)：公司董事会与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)经过协商，根据中国证监会2006年4月14日出具的《关于公司重大资产重组方案的意见》，在原方案的基础上进行了修改，提出了如下资产置换方案：
公司以持有的山东临工工程机械有限公司(下称：临工机械)98.68%的股权在评估值44,897.89万元的基础上溢价10%作价49387.68万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权和长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值共计50811.79万元进行置换。其中置入资产比置出资产多出的1424.11万元差额将作为日后股权分置改革非流通股股东南方香江支付对价的组成部分。上述资产置换构成公司的重大资产置换行为并属于关联交易，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,846,176,825.66 2,557,167,561.76
股东权益(不含少数股东权益) 762,686,093.84 767,615,662.77
每股净资产 2.17 2.18
调整后的每股净资产 2.09 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,989,261.17 140,989,261.17
每股收益 -0.014 -0.014
净资产收益率(%) -0.65 -0.65 |
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2006-04-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年4月20日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于对重大资产置换方案进行修改的决定：鉴于公司董事会2006年2月21日审议的《关于重大资产置换暨关联交易的议案》，经中国证监会审核后未获通过，中国证监会于2006年4月14日出具了有关意见，公司董事会决定，对本次重大资产置换方案进行修改，待方案修改完成后将重新报中国证监会审核并公告 |
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2006-04-17
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[20061预亏](600162) 香江控股：公布2006年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600162)“香江控股”公布2006年第一季度业绩预亏公告
经山东香江控股股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年第一季度净利润将亏损人民币500万元左右(上年同期净利润为14975620.24元)。具体数据公司将在2006年第一季度报告中进行详细披露 |
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,557,167,561.76 2,330,214,452.24
股东权益(不含少数股东权益) 767,615,662.77 751,764,043.96
每股净资产 2.18 4.27
调整后的每股净资产 2.10 4.21
2005年 2004年
主营业务收入 2,493,158,155.65 2,215,103,559.32
净利润 19,643,929.59 86,608,815.35
每股收益 0.056 0.49
净资产收益率(%) 2.56 11.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 0.52
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年3月30日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
上述有关事项将提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-03-22
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公布对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年3月20日与南方香江集团有限公司(为公司控股股东，持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)、天津劝业场(集团)股份有限公司(下称：津劝业)签署了《天津市华运商贸物业公司(下称：华运公司)改制重组合同》，三方共同出资重组华运公司，开发建设“劝业香江国际家居博览中心”(暂定名)项目。华运公司现为津劝业的全资子公司，重组后华运公司注册资本由1043万元人民币增至10000万元人民币，其中公司以现金出资3000万元人民币(自筹资金)、南方香江以现金出资2000万元人民币，分别占华运公司注册资本的30%及20%。重组后的华运公司经营期限为永久存续。
上述交易构成关联交易，已经公司第四届董事会临时会议审议通过 |
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2006-02-22
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年2月21日以通讯方式召开第四届董、监事会临时会议，会议审议通过关于资产置换暨关联交易的议案：公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权在评估值43800.15万元的基础上溢价10%作价48180.16万元，与南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，为公司控股股东)分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权和随州香江商贸有限公司90%的股权经评估后的价值47924.14万元，按照80%折价计算后的价格作价38339.31万元和现金9840.85万元，共计48180.16万元进行置换。上述股权评估的基准日均为2005年7月31日。
上述交易构成了公司的重大资产置换行为，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施 |
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2006-02-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年2月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于出资重组天津市华运商贸物业公司(下称：天津华运)的议案：公司拟与南方香江集团有限公司(为公司控股股东，下称：南方香江
)、天津劝业场(集团)股份有限公司共同出资重组天津华运。重组后天津华运注册资本由1043万元人民币增至10000万元人民币，其中公司以现金出资3000万元人民币(自筹资金)、南方香江以现金出资2000万元人民币，分别占天津华运注册资本的30%及20%。重组后的天津华运经营期限为永久存续。本次重组行为构成关联交易 |
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2005-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年12月14日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告。报告内容详见2005年12月15日《上海证券报》。
二、通过修改公司章程的议案(之二)。该议案需提交股东大会审议 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,631,596,187.50 2,330,214,452.24
股东权益(不含少数股东权益) 775,856,339.50 751,764,043.96
每股净资产 2.21 4.27
调整后的每股净资产 2.18 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,842,066.21 -11,670,837.30
每股收益 -0.019 0.068
净资产收益率(%) -0.87 3.11 |
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2005-10-29
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[20054预减](600162) 香江控股：公布2005年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600162)“香江控股”公布2005年度业绩预警公告
经山东香江控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年实现净利润比去年下降50%以上(上年同期净利润为86608815.35元)。上述事项具体数据公司将在2005年度报告中进行详细披露 |
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2005-10-28
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公布重大资产置换暨关联交易报告书草案，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司与第一大股东南方香江集团有限公司(下称；南方香江)于2005年10月25日签署了《资产置换协议》。公司以合法拥有的山东临工工程机械有限公司的98.68%股权经评估后合计43800.15万元的资产净值分别与南方香江合法持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权以及随州香江商贸有限公司90%的股权经评估后的价值47924.14万元按照90%折价计算后的价格即43131.73万元进行置换，差价部分668.42万元由南方香江以现金补足。
本次资产置换构成关联交易，并构成了公司的重大资产置换行为，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议暨关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2005年10月25日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过关于资产置换暨关联交易的议案，公司董事会与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司38.87%的股权，下称：南方香江)经过协商，提出了如下资产置换方案：公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权按评估值作价43800.15万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权(评估值24353.58万元的90%折算后的价格作价21918.22万元)、洛阳百年置业有限公司90%的股权(评估值4343.96万元的90%折算后的价格作价3909.57万元)、进贤香江商业中心有限公司90%的股权(评估值11634.36万元的90%折算后的价格作价10470.93万元)、随州香江商贸有限公司90%的股权(评估值7592.23万元的90%折算后的价格作价6833.01万元)和现金668.42万元，共计43800.15万元进行置换。
上述交易构成了公司的重大资产置换行为，需经中国证监会审核批准以及公司股东大会审议通过后方可实施。
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