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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-28
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》；
（2）《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》；
（3）《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于变更公司名称和注册地址的议案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》；
（8）《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600162)“香江控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,137,752,574.73 2,557,167,561.76
股东权益(不含少数股东权益) 770,587,562.56 767,615,662.77
每股净资产 2.19 2.18
调整后的每股净资产 2.09 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -111,023,723.19 -40,310,923.50
每股收益 -0.0059 0.0085
净资产收益率(%) -0.27 0.39 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管人员变动的议案：其中，同意高树建辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，由财务总监张永清代行董事会秘书职责，如空缺时间超过三个月，由董事长代行董事会秘书职责；同意徐洁辞去公司证券事务代表职务；聘任朱兆龙为公司证券事务代表。
二、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
三、通过关于变更公司名称和注册地址的议案：拟将公司注册地址变更为深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号；公司名称变更为深圳香江控股股份有限公司(暂定名)。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过2006年第三季度报告。
六、通过关于对公司2006年全年业绩进行预告的议案。
董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
公司于2006年10月20日召开职工代表大会，会议批准于鹏辞去公司职工代表监事职务；增补李海涛为公司第四届监事会职工代表监事。
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2006-10-28
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[20064预增](600162) 香江控股：公布2006年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600162)“香江控股”公布2006年度业绩预增公告
经山东香江控股股份有限公司财务部门初步估算，公司资产置换完成后，预计2006年全年实现净利润6000万元以上，比去年增长200%以上(上年同期净利润为19643929.59元)。具体数据公司将在2006年年度报告中进行详细披露 |
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2006-10-28
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公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变为“深圳香江控股股份有限公司” ，2006-12-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-10-24
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公布资产置换过户手续完成情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600162)“S香江控”
山东香江控股股份有限公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)》。根据有关通知文件的要求，现将资产置换过户手续完成情况公告如下：
一、置出资产49387.68万元：山东临工工程机械有限公司98.68%的股权(按照评估值44897.89万元溢价10%作价49387.68万元)，已于2006年9月29日在临沂市工商行政管理局办理了变更登记手续。
二、南方香江集团有限公司置入公司的资产50811.79万元，其中：郑州郑东置业有限公司90%的股权(按照评估值24032.93万元作价)、洛阳百年置业有限公司90%的股权(按照评估值5723.31万元作价)、进贤香江商业中心有限公司90%的股权(按照评估值9530.91万元作价)、随州香江商贸有限公司90%的股权(按照评估值5888.64万元作价)及长春东北亚置业有限公司60%的股权(按照评估值5636.00万元作价)均已于近日在相关工商行政管理局办理了变更登记手续 |
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2006-10-24
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证券简称由“S香江控”变为“香江控股” ，2006-10-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增1.6股，G分配股权登记日 ，2006-10-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增1.6股，除权日 ，2006-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增1.6股，G分配转增股到账日 ，2006-10-26 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-24
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对价方案：对全体股东10转增1.6股，G分配转增股上市日 ，2006-10-27 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-24
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600162)“S香江控”
山东香江控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：本次股权分置改革与重大资产重组相结合，除重大资产置换外，公司以资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增1.6股。
方案实施股权登记日：2006年10月25日
对价股份上市日：2006年10月27日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年10月27日起，公司股票简称变更为“香江控股”，股票代码保持不变 |
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2006-10-24
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2005-12-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-10-17
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“S香江控”
山东香江控股股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司重大资产置换为股改方案的组成部分，公司目前正在办理置入、置出资产的过户手续，待相关资产过户手续办理完毕后，将及时向上海证券交易所申请股票复牌 |
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2006-09-29
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年9月28日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“香江控股”变为“S香江控” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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公布关于对外投资意向公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司与成都香江家具产业投资发展有限公司(系公司控股股东南方香江集团有限公司的全资子公司，下称：成都香江)于2006年9月25日签署了《关于合作开发成都家具展销交易中心(下称：展销中心)的投资意向书》，公司拟与成都香江合作，在成都香江正在投资建设的成都家具产业园中建设“展销中心”项目，该项目由公司绝对控股。“展销中心”项目计划占地面积594亩，总建筑面积50万平方米，项目总投资约人民币6.5亿元。该意向书签署后，公司将对该项目作进一步开展可行性研究，并根据项目研究结论而决定是否提交公司董事会和股东大会审议并实施 |
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2006-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年9月22日召开2006年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于资产置换暨关联交易的议案(修正案) |
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2006-09-22
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
根据有关文件的规定，山东香江控股股份有限公司董事会现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年9月28日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月26日-28日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”；投票简称为“香江投票”。
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2006-09-21
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公布关于收购股权意向公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年9月20日与控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)签署了《股权转让意向书》，南方香江拟将其持有的天津市华运商贸物业公司(下称：天津华运)20%的股权按审计后的账面值转让给公司，转让完成后公司将持有天津华运50%的股权。公司与南方香江将尽快办理相关手续，并签署正式股权转让协议 |
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2006-09-16
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公布召开2006年度第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司董事会决定于2006年9月22日下午2:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”，投票简称为“香江投票” |
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2006-09-15
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
根据有关文件的规定，山东香江控股股份有限公司董事会现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年9月28日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月26日-28日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”；投票简称为“香江投票” |
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2006-09-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-20,恢复交易日：2006-10-27 ，2006-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-20,恢复交易日：2006-10-27，连续停牌 ，2006-09-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-07
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司董事会决定于2006年9月28日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月26日-28日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”；投票简称为“香江投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年9月20日-27日正常工作日上午9:00至下午4:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-09-07
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-09-28 |
召开股东大会 |
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| 《山东香江控股股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-09-06
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-22 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》
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2006-09-06
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司收到中国证监会2006年9月4日出具的有关意见，同意公司按照有关通知规定的程序实施重组 |
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2006-09-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年9月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议决定于2006年9月22日下午2:00召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)。
本次网络投票的股东投票代码为“738162”；投票简称为“香江投票” |
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2006-08-24
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公布更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600162)“香江控股”
山东香江控股股份有限公司于2006年8月11日披露的《股权分置改革(下称：股改)说明书(摘要)》第四条、《股改说明书(全文)》第六条和2006年8月21日披露的《股改说明书(摘要修订稿)》第四条、《股改说明书(全文修订稿)》第六条，“股改过程中可能出现的风险及其处理方案”部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2006年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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