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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年5月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购资产暨关联交易的议案。
二、通过关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-10
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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深圳香江控股股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元人民币(含税)。
股权登记日：2007年5月15日
除息日：2007年5月16日
现金红利派发日：2007年5月22日
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2007-05-10
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过收购资产暨关联交易的议案。
三、通过关于延迟收购大股东南方香江集团有限公司所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,074,289,437.25 1,091,276,880.44
股东权益(不含少数股东权益) 638,677,100.02 646,413,666.63
每股净资产 1.65 1.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 -7,736,566.61 -7,736,566.61
基本每股收益 -0.020 -0.020
净资产收益率(%) -1.21 -1.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.21 -1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2007-04-26
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公布收购资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年4月25日与控股股东南方香江集团有限公司(持有公司35.41%的股权，下称：南方香江)签署了《股权转让协议》，公司拟用自有资金收购南方香江持有的临沂香江商贸开发有限公司(注册资本5000万元，下称：临沂香江)60%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司(注册资本2000万元，下称：新乡香江)90%股权、南昌香江商贸有限公司(注册资本5000万元，下称：南昌香江)60%股权。上述股权的收购价款分别按照2006年12月31日为基准日的临沂香江、新乡香江、南昌香江的净资产评估值101692683.11元、186267842.09元、203778514.72元为基础确定。同时，由于评估基准日后的上述三家公司的股东会通过了利润分配方案，公司按照相应股权比例减少收购价款；拟转让股权自评估基准日至股权交割日期间发生的损益由出让股权一方(南方香江)承担或享有。
本次收购完成后，公司持有临沂香江60%的股权、新乡香江90%的股权、南昌香江60%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-26
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购资产暨关联交易的议案；
2、关于延迟收购大股东所持沈阳香江好天地房地产有限公司股权的议案；
3、关于确定公司董事长薪酬的议案；
4、关于确定公司董事、监事津贴标准的议案 |
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2007-04-25
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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深圳香江控股股份有限公司因有重大事项将要公告，公司股票自2007年4月25日起停牌一天。
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2007-04-10
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[20071预亏](600162) 香江控股：公布2007年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预亏公告
经深圳香江控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度业绩亏损(上年同期净利润为-4929568.93元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-04-07
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公布2006年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年4月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
三、通过关于变更公司营业范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年4月6日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举翟美卿为公司董事长。
二、聘任修山城为公司总经理。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
四、聘任张永清维公司财务总监并兼任公司董事会秘书；委任朱兆龙为公司证券事务代表。
五、通过关于执行新会计准则和修订会计政策的议案。
六、选举李少珍为公司第四届监事会主席。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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2006年度报告修正及补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年3月10日在有关媒体披露的公司2006年年度报告及其摘要中部分数据有误，且未在年报第(十)章重要事项中的(十三)其他重大事项和(十四)公司内部控制制度的建设情况部分披露相关情况，现予以更正及补充，详见2007年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-14
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关于重大会计差错更正的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳香江控股股份有限公司原控股子公司山东临工工程机械有限公司(下称：新临工)在2005年度将新厂房建设资金借款利息8677500.00元予以资本化计入在建工程成本。2006年度公司发现该等处理不符合相关规定，按规定实际能够资本化利息为1355913.76元，其余7321568.84元应当计入当期财务费用。根据会计差错更正准则，追溯调减2005年度利润总额7321568.84元。扣除所得税影响后，公司按占新临工98.68%权益计算，调减2005年度净资产4840699.16元。该差异调减2006年初未分配利润3872559.34元，调减2006年初盈余公积968139.82元。公司在编制上年度与2006年度可比的财务报表时，已对上述会计差错进行了更正。
公司聘请的审计机构对公司的本次追溯调整行为出具了专项说明。详见2007年3月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于变更营业范围并修改公司章程的议案；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案。
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 1,269,160,026.81 2,549,845,992.92
股东权益(不含少数股东权益) 823,508,159.97 762,774,963.61
每股净资产 2.13 2.17
调整后的每股净资产 2.10 2.09
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 2,400,977,577.51 2,493,158,155.65
净利润 63,907,741.29 14,803,230.43
每股收益 0.166 0.042
净资产收益率(%) 7.76 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.50
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2007-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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深圳香江控股股份有限公司于2007年3月8日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年底总股本为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-09
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日有部分媒体报道深圳香江控股股份有限公司大股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)计划向公司注入资产，实现整体上市。对于上述报道公司特澄清如下：
1、南方香江未有向公司注入资产实现在A股市场整体上市的打算。
2、目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
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2007-02-03
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关于大股东所持临工机械股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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深圳香江控股股份有限公司日前接到大股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知：南方香江已将其持有的山东临工工程机械有限公司(简称：临工机械)98.68%的股权分别转让给了中信信托投资有限公司(下称：中信信托)和山东临沂工程机械有限公司(下称：山东临工)。其中，南方香江将临工机械71.62%的股权以32000万元人民币的价格转让给中信信托，将临工机械27.06%的股权以120876146.96元人民币的价格转让给山东临工。转让价款合计为440876146.96元人民币。
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2007-01-11
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公布关于变更名称和注册地址的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经深圳市工商行政管理局核准，于2006年12月15日正式办理了公司名称和注册地址的变更登记手续(取得新的营业执照)，公司名称由“山东香江控股股份有限公司”变更为“深圳香江控股股份有限公司”；注册地址变更为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室”。
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2007-01-11
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，部分股评和媒体报道深圳香江控股股份有限公司控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)及实际控制人香江集团正计划将家居流通类资产深圳市金海马实业有限公司(下称：金海马)注入公司，公司征询后，南方香江答复如下：
金海马并非香江集团的子公司，和南方香江之间也不存在股权关系，因此，南方香江及香江集团不可能将金海马注入公司。
另外，某媒体称香江集团是广东发展银行、广发证券和广发基金管理公司的大股东之一，此部分金融股权将给公司带来巨大收益。求证公司管理层，公司并未持有金融类资产股权，不可能获得相关金融股权带来的投资收益。
目前公司各项业务经营正常，无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东香江控股股份有限公司于2006年12月12日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过公司部分高管人员任免的议案：其中，聘任万丛林为公司董事会秘书，张永清不再代行董事会秘书职责 |
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2006-11-21
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东香江控股股份有限公司办公地址现已迁至广州市，具体通讯地址及联络方式变更如下： 地址：广东省广州市番禺区锦绣香江花园 邮编：518023 电话：020-34821006 传真：020-34821008 |
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2006-11-21
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办公地址由“山东省临沂市临沂经济开发区北横路(邮编：276023)”变为“广东省广州市番禺区锦绣香江花园(邮编：518023)” ，2006-11-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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山东香江控股股份有限公司于2006年11月15日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。 二、通过关于变更公司名称和注册地址的议案。 三、通过关于修改公司章程的议案。
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2006-10-28
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注册地址由“山东省临沂市金雀山路17号 邮政编码：276004
”变为“深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼 邮政编码：518023” ，2006-12-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-10-28
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》；
（2）《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》；
（3）《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于变更公司名称和注册地址的议案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》；
（8）《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》。
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