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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-24
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媒体报道需澄清，2013-06-24 全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2013-06-24
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-24,恢复交易日：2013-06-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2013-06-24 全天停牌 |
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2013-06-22
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关于国有股权无偿划转获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-19
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第五届七次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第五届七次临时董事会于2013年6月17日召开，会议审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司南平延平支行申请流动资金借款议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于国有股权无偿划转获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月7日召开，会议审议通过关于申请变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、“关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司临时董事会于2013年5月20日召开，会议审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司董事会决定于2013年6月7日10:30召开公司2013年第三次临时股东大会，审议关于申请变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、“关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-21
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于申请变更公司经营范围的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、聘请公司2013年度财务审计机构的议案、公司2012年年度报告和年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-16
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月15日召开，会议审议通过关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案
2、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案
3、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案
4、关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案 |
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2013-04-27
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五届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司五届三十二次董事会于2013年4月25日召开，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》、《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案》、《关于以持有银行承兑汇票向融资银行申请融资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司董事会决定于2013年5月15日11:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案、关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案、关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.152
加权平均净资产收益率(%) -7.983
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.832
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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关于控股股东国有股权无偿划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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五届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司五届三十一次董事会于2013年4月22日召开，会议审议通过了《关于调整林纸一体化项目项下银团贷款抵押物的议案》、《关于调整年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目抵押物的议案》、《关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于归还控股股东财务资助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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董事会公告 |
上交所公告 |
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2013年4月10日，福建省南纸股份有限公司接到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司通知，根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2013年4月8日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了2600万股无限售流通股解除质押手续。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司董事会决定于2013年5月15日10:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、聘请公司2013年度财务审计机构的议案、公司2012年年度报告和年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-10
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.031
加权平均净资产收益率(%) 1.543
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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五届三十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司五届三十次董事会于2013年4月8日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2012年年度报告和年度报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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五届二十八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、聘请公司2013年度财务审计机构的议案
6、聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、公司2012年年度报告和年度报告摘要
8、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
9、关于延期进行公司第五届董事会换届选举的议案
10、关于延期进行公司第五届监事会换届选举的议案
11、听取审议2012年度独立董事述职报告 |
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2013-04-09
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关于归还控股股东部分财务资助资金的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于龙岩南纸股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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股票异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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