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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-26
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年10月24日召开,会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》、《关于申请开展国内保理融资业务的议案》、《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供1460万元财务资助的公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-11
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于近日召开,会议审议通过了《关于公司拟以持有的银行存单作为质押物向银行申请融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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2013年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年8月30日召开,会议审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第六届监事会监事成员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年8月30日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第六届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.344
加权平均净资产收益率(%) -18.977
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届第三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第五届第三十四次董事会于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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第五届第三十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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第五届第三十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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第五届第三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第五届第三十四次董事会于2013年8月22日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》、《关于公司计提和转回2013年上半年存货跌价准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.344
加权平均净资产收益率(%) -18.977
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司董事会决定于2013年8月30日10：30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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第五届第三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第五届第三十三次董事会于2013年8月13日召开,会议审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案
1.1 张骏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 林孝帮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 叶辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 黄健峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 苏杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1 罗妙成女士为公司第六届董事会独立董事
2.2 吴秋明先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案
3.1 陈瑜先生为公司第六届监事会监事
3.2 林剑斌先生为公司第六届监事会监事
4、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2013-08-14
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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职工代表大会主席团成员和代表组长联席会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-14
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第五届第三十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-14
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案
1.1 张骏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 林孝帮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 叶辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 黄健峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 苏杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 张蔚女士为公司第六届董事会非独立董事
2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1 罗妙成女士为公司第六届董事会独立董事
2.2 吴秋明先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 陈荣文先生为公司第六届董事会独立董事
3、关于换届选举公司第六届监事会成员的议案
3.1 陈瑜先生为公司第六届监事会监事、
3.2 林剑斌先生为公司第六届监事会监事
4、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2013-08-12
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关于提前归还福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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关于提前归还福建省投资开发集团有限责任公司向公司提供银行委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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关于国有股权无偿划转办理完毕股份过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-27
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关于淘汰落后产能的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-26
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供3690万元财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-24
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澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-24,恢复交易日：2013-06-25 ，2013-06-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2013-06-24 全天停牌 |
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2013-06-24
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媒体报道需澄清，2013-06-24 全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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