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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告全文和正文》、《关于福建省投资开发集团有限责任公司拟继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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关于归还到期福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供16000万元财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.070
加权平均净资产收益率(%) -73.887
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
6、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
7、关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案
8、公司2013年年度报告和年度报告摘要
9、关于公司拟将持有的参股公司厦门新阳纸业有限公司16.8%股权作质押为参股公司融资提供反担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案
11、关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
12、听取审议独立董事2013年度述职报告 |
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2014-04-10
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》、《公司2013年年度报告和年度报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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关于2013年度计提固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省南纸股份有限公司董事会决定于2014年5月15日10：30召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案、公司2013年年度报告和年度报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于商务部对进口浆粕反倾销终裁的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供4000万元财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司及控股股东有关承诺事项履行情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司及控股股东有关承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经福建省南纸股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现大额亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-74000万元至-78000万元(包括计提各项资产减值准备)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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关于归还到期福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于公司年度财务审计和内部控制审计机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供1102万元财务资助的公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供1102万元财务资助的公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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第六届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于近日召开,会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请融资议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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第六届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于近日召开,会议审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请融资议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于收到企业房产税和土地使用税即征即奖奖励的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供4000万元财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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关于商务部对进口浆粕反倾销初裁决定的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于收到福建省投资开发集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供3698万元财务资助的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“福建南纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.485
加权平均净资产收益率(%) -27.831
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建省南纸股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年10月24日召开,会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文和正文》、《关于申请开展国内保理融资业务的议案》、《关于拟对2#纸机生产线机器设备进行报废的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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