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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-15
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关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_8.pdf
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2020-04-15
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_1.pdf
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2020-04-15
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关于计提中闽（福清）风电有限公司5MW样机风机基础建筑固定资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_7.pdf
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2020-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_11.pdf
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2020-04-15
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关于2020年度预计在关联银行开展存款业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_10.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
9 公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案
11 关于公司2020年信贷计划的议案
12 公司2020年度预算草案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于更换董事的议案
16 公司独立董事2019年度述职报告 |
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2020-04-15
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_9.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
9 公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案
11 关于公司2020年信贷计划的议案
12 公司2020年度预算草案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于更换董事的议案
16 公司独立董事2019年度述职报告
17 关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案 |
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2020-04-14
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月13日召开，会议审议通过关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600163_20200414_1.pdf
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2020-04-02
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动和可转换公司债券登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600163_20200402_1.pdf
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2020-03-28
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第八届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》、《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600163_20200328_4.pdf
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2020-03-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600163_20200328_3.pdf
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2020-03-28
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关于调整募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
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2020-03-28
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第八届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案
1.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
1.02 调整本次募集配套资金的初始转股价格的确定规则
1.03 调整本次募集配套资金的限售期安排 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-04
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600163_20200304_1.pdf
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2020-03-03
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600163_20200303_1.pdf
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2020-02-04
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600163_20200204_1.pdf
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2020-01-14
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2019年度发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600163_20200114_1.pdf
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2020-01-02
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关于中闽（木垒）能源有限公司和中闽（木垒）光电有限公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600163_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-15 |
拟披露年报 |
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2019-12-21
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600163_20191221_1.pdf
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2019-12-14
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600163_20191214_1.pdf
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2019-12-14
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关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600163_20191214_2.pdf
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2019-11-26
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600163_20191126_1.pdf
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2019-11-19
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第八届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600163_20191119_1.pdf
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2019-11-19
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第八届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600163_20191119_9.pdf
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2019-11-07
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关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/600163_20191107_1.pdf
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