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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案
2 关于增补公司独立董事的议案 |
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2020-07-29
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第八届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-29/600163_20200729_4.pdf
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2020-07-29
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关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-29
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关于增补独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-29
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于增补公司独立董事的议案、关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-29
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第八届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司第八届董事会第八次临时会议于2020年7月28日召开，会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案》、《关于公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案
2 关于增补公司独立董事的议案 |
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2020-07-24
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发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书 |
上交所公告，股本变动,再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/600163_20200724_8.pdf
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2020-07-24
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发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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2020年上半年发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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2020年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中闽能源股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（包含中闽海电上年同期数）相比，将增加7,975万元到9,075万元，同比增长145%到165%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（包含中闽海电上年同期数）相比，将增加5,285万元到6,385万元，同比增长84%到102%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-07
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2020-07-03
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关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2020-05-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-09
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关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中闽能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2019年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0471
加权平均净资产收益率(%) 2.4754
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2020-04-25
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关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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2020-04-25
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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2020年第一季度发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.151
加权平均净资产收益率(%) 7.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_5.pdf
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2020-04-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中闽能源股份有限公司董事会决定于2020年5月8日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_15.pdf
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2020-04-15
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关于更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_14.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
9 公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案
11 关于公司2020年信贷计划的议案
12 公司2020年度预算草案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于更换董事的议案
16 公司独立董事2019年度述职报告 |
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2020-04-15
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关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600163_20200415_8.pdf
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