| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-13
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 |
|
|
2008-12-13
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 |
|
|
2008-10-31
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,841,033,472.36 2,678,462,046.11
所有者权益(或股东权益) 1,470,283,979.83 1,458,693,609.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 3.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,591,462.99 38,059,370.18
基本每股收益 0.01 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 2.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
|
|
|
2008-10-28
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年10月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司长江隧道通行费收费权质押担保的议案。
|
|
|
2008-10-15
|
2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司现对2008年8月30日披露的2008年半年度报告全文及摘要进行补充更正，其中原报告及摘要中主要财务数据和指标的以下数据更正为：
单位：人民币元
本报告期末
所有者权益 1,467,692,516.84
每股净资产 3.33
报告期(1-6月)
净资产收益率(%) 2.42
其余更正内容及补充更正后的半年报全文及摘要详见2008年10月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-10-11
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年10月10日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股80%的武汉长江隧道建设有限公司(下称：隧道公司)与武汉市城市建设投资开发集团有限公司(持有隧道公司20%股权)拟签订《关于国家开发银行贷款(下称：贷款)转借管理的补充协议(一)》，将双方于2005年10月8日就武汉长江隧道项目(下称：项目)建设事宜签订的《关于贷款转借管理的协议》中的转借款总额由人民币112800万元调整为101800万元，其他条款不变。
二、鉴于武汉市发展和改革委员会于2008年9月28日以有关文件批准项目工程(原总概算为20.48亿元)增加投资2.08亿元，到目前为止，项目累计到位资金18.18亿元，资金缺口约4.38亿元。为此，拟由隧道公司根据工程进展和最终财务审计结果分次向银行办理总额为4.38亿元左右的贷款。根据目前工程建设状况，拟初次向中国农业银行武汉江汉支行(下称：江汉支行)申请10年期贷款3亿元，执行基准利率。
三、通过隧道公司长江隧道通行费收费权(下称：收费权)质押担保的议案：上述项目工程拟申请的3亿元贷款，按照江汉支行的要求，隧道公司拟以政府批准的项目完工后的收费权按贷款比例进行质押担保，质押期限于拟签订的借款合同履行完毕为止。
董事会决定于2008年10月27日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
|
|
|
2008-10-11
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议公司关于控股子公司武汉长江隧道建设有限公司长江隧道通行费收费权质押担保的议案 |
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-30
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,821,834,953.30 2,678,462,046.11
所有者权益(或股东权益) 1,484,063,516.84 1,458,693,609.65
每股净资产 3.36 3.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 119,109,008.56 114,448,426.06
净利润 35,467,907.19 37,097,990.10
扣除非经常性损益后的净利润 21,393,404.43 30,082,625.12
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 2.39 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.12
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》[具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-27
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年6月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议选举黄进、韩世坤为公司独立董事。
|
|
|
2008-06-13
|
2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-13
|
2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-13
|
2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-13
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月25日
|
|
|
2008-06-11
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于公司改聘独立董事的议案 |
|
|
2008-06-11
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年6月6日召开四届十次董事会，会议审议通过公司改聘独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,681,070,448.21 2,678,462,046.11
所有者权益(或股东权益) 1,463,858,820.77 1,458,693,609.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,165,211.12 5,165,211.12
基本每股收益 0.0117 0.0117
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
|
|
|
2008-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
|
|
|
2008-04-15
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司本次有限售条件的流通股22057500股将于2008年4月21日起上市流通。
|
|
|
2008-03-29
|
2007年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 262,805,628.16 300,566,959.24
归属于上市公司股东的净利润 58,595,480.68 50,908,545.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,281,026.32 53,141,997.48
基本每股收益 0.13 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 3.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.13
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,678,462,046.11 2,157,097,570.01
所有者权益(或股东权益) 1,458,693,609.65 1,416,378,361.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 3.21
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
|
|
|
2008-03-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2007 年年度报告及摘要；
7、审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议案；
9、审议关于提高独立董事津贴的议案 |
|
|
2008-03-29
|
2008年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司现将预计2008年度与控股股东武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与原武汉市自来水公司签订的《自来水代销合同》(约定的代销期为50年，现此合同由水务集团承接执行)，公司以代销的形式将所生产的自来水销售给水务集团，2007年度交易总金额为15318万元，预计2008年度交易总金额为14700万元。
|
|
|
2008-03-29
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年3月27日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年固定资产报废的议案。
二、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。
四、通过公司2007年年度报告及摘要。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-11-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司于2007年11月29日以通讯表决形式召开四届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-11-02
|
公布调整污水处理价格公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
武汉三镇实业控股股份有限公司近日与武汉市城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)签署了《污水处理服务补充协议(三)》，对原协议的有关条款进行调整，其中，自2007年1月1日起，公司所属武汉市沙湖污水处理厂的污水处理价格由原来的0.58元/立方米调整为0.65元/立方米；2007年已按0.58元/立方米结算的水量，由城建基金办向公司再支付0.07元/立方米的差价。
此次调整后，预计将增加公司2007年度营业收入约127万元。
|
|
|
2007-10-31
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,295,076,502.70 2,157,020,534.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,436,919,755.80 1,416,302,866.60
每股净资产 3.26 3.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,987,899.10 47,085,889.20
基本每股收益 0.02 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
净资产收益率(%) 0.70 3.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
