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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年6月29日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘公司独立董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年6月11日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司改聘独立董事的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-06-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司改聘独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
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2009-06-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司改聘独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
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2009-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年5月20日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于公司董事会各专门委员会委员调整的议案。
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2009-05-14
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.45元(含税)。
股权登记日：2009年5月19日
除息日：2009年5月20日
现金红利发放日：2009年5月26日
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405红利发放日 ，2009-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.405登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年5月12日召开2009年度第一次临时股东大会，会议选举黄泰岩为公司独立董事。
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2009-04-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决形式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司新聘独立董事的议案。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,208,115,862.25 3,176,861,350.91
所有者权益(或股东权益) 1,449,427,786.68 1,464,315,493.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 3.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,964,042.81 4,964,042.81
基本每股收益 0.0113 0.0113
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0113 0.0113
全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司新聘独立董事的议案 |
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2009-04-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司本次有限售条件的流通股250792500股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-04-10
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迁址公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司办公地址自2009年4月8日变迁至武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼，具体办公场所门牌号等正在办理中。因公司搬迁过程中电信线路转移的原因，公司近日联系电话及传真(仍为027-85725739)暂未连通，很快将恢复。
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2009-04-10
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办公地址由“武汉市江汉区天门墩路68号”变为“武汉市武昌区友谊大道长江隧道出口处长江隧道公司管理大楼” ，2009-04-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度独立董事述职报告；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、公司2008 年年度财务决算报告；
6、公司2008 年度利润分配预案；
7、公司2008 年年度报告及摘要；
8、关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。 |
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月26日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
三、通过公司2008年固定资产报废的议案。
四、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.45元(含税)。
五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 237,463,454.31 262,805,628.16
归属于上市公司股东的净利润 56,921,782.46 58,595,480.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,789,458.05 20,907,810.40
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.89 4.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.97 1.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.20
2008年末 2007年末
总资产 3,176,861,350.91 2,678,462,046.11
所有者权益(或股东权益) 1,464,315,493.87 1,458,693,609.65
归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.31
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.45元(含税)。
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2009-02-25
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月23日收到黄进提交的书面辞职报告，其因工作变动申请辞去公司独立董事职务。根据有关规定，该辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，黄进仍将履行其职责。
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2009-02-17
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2009年2月13日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于武汉市城市规划调整，由公司控股子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司(下称：房地产公司)与武汉市城市建设投资开发总公司(2004年1月更名为武汉市城市建设投资开发集团有限公司，成为公司关联方即实际控制人，下称：城投公司)共同合作开发的“桥莎小区”项目(即“都市经典”项目)二期用地容积率调增，增加二期建筑面积约5.1万平方米。经双方协商同意，调增二期用地容积率增加的建筑面积按土地公开挂牌暂定楼面起始单价1400元/平方米乘以增加的建筑面积，其费用约为7140万元，由房地产公司承担。针对容积率调整增加建筑面积事宜，房地产公司与城投公司签署《合作开发桥莎小区合同补充协议二》，作为原《合作开发桥莎小区合同》及《补充协议》之补充。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-06
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公布关于签署综合服务协议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司收购武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期资产后，整体经营沙湖污水处理厂一、二、三期资产，原《武汉市水质净化厂(沙湖污水处理厂一期)污水处理综合服务协议》及相关补充协议已不适用，将终止执行。为此，公司与武汉市人民政府城市建设基金管理办公室(下称：城建基金办)签署了《沙湖污水处理厂污水处理综合服务协议》，城建基金办向公司支付污水处理费。自2008年9月1日起，初始污水处理价格为0.65元/立方米；公司污水处理保底水量为12万立方米/日，若因公司原因，使污水处理量未达到12万立方米/日，按实际污水处理量计算；若公司实际污水处理量高于15万立方米/日，超出15万立方米/日的部分为超额水量，超额水量按超额部分的60%计量。该协议期限为25年(自2008年9月1日至2033年8月31日)。
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2009-01-06
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公布收购沙湖污水处理厂二期及三期资产公告 |
上交所公告 |
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根据武汉三镇实业控股股份有限公司四届九次董事会决议，公司参与了实际控制人之全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(下称：排水公司)沙湖污水处理厂改扩建工程(二、三期)经营性资产(于基准日2007年6月30日的评估值为8660.13万元，下称：标的资产)的公开竞拍，公司经竞标以人民币103921560.00元(资金来源为银行贷款)收购标的资产。公司已于2008年12月30日与排水公司签订相关资产转让合同。
另根据有关交易规则和武汉市财政局于2008年12月25日下达的全市污水处理费用计划，合同双方协商同意，该项资产产生的收益自2008年9月1日起由公司享有。与收益享有相对应，公司以该资产转让款为基数，按照2008年9月1日至12月30日银行同期贷款基准利率计算，给予排水公司以补偿，补偿款项共2045695.91元。
本次交易双方系关联方，但交易是按公开招投标的方式进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年12月29日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。
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2008-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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目前武汉三镇实业控股股份有限公司主营业务中自来水业务(收入占公司主营业务收入50%以上)为公司核心业务，由于公司无供水管网资源，公司与控股股东武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)签订了《自来水代销合同》，该项交易为水务集团承接原武汉市自来水公司(其资产已注入水务集团，并依法注销了企业法人资格，下称：自来水公司)与公司之间的自来水代销业务，仍按公司于1998年4月与自来水公司签订的《自来水代销合同》的内容执行(代销价格为每立方米人民币0.55元)。
该事项构成关联交易。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年12月11日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
根据新修订的《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，因公司与控股股东武汉市水务集团有限公司(下称：水务集团)签订的《自来水代销合同》[原协议由公司与武汉市自来水公司于1998年4月签署(有效期50年)，后其资产注入水务集团，原协议方的一切债权债务、对外签订的所有合同和协议及其他法律责任由水务集团承接]的协议期限超过三年。为此，董事会重新审议通过公司日常关联交易协议《自来水代销合同》。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 |
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