| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过《公司募集资金变更用途的议案报告》 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海建工股份有限公司于2004年5月28日召开二届二十三次董事会及二届十七次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司续聘2004年度审计机构的报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分
配预案等及以上事项。
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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会议决定于2004年6月30日召开公司2003年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月30日上午9：30。
2、会议地点：上海市浦东新区福山路33号第一会议室
3、会议内容：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度总经理工作报告》；
(4)审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
(5)审议公司续聘2004年度审计机构的报告；
(6)审议公司2003年度利润分配预案；
(7)公司董事会换届选举；
(8)公司监事会换届选举。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A股股东；
(3)因故不能出席会议的股东的委托代理人。
3.登记地点：上海市浦东新区福山路33号一楼。
4.会议登记办法：
(1)登记手续：凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人除了持有上述证件外还需持有授权委托书及本人身份证才能办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。
(2)登记时间：2004年6月23日上午9：00-下午3：30。
5.其它事项：
(1)会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
(2)根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
(3)联系地址：上海市浦东新区福山路33号公司证券部
邮编：200120电话：6887017058885666*1821、1822
传真：58795500联系人：吴先生
上海建工股份有限公司董事会
2004年5月29日
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2004-06-25
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重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海宏伊置业有限公司于
2004年6月23日签订了上海市南京路156号地块施工总承包工程合同，合同金额为33729.53
万元，合同工期总日数为760日历天。
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2004-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海建工股份有限公司于2004年6月30日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举徐征为公司第三届董事会董事长。
二、聘任林锦胜为公司总经理。
三、聘任尤卫平为公司董事会秘书，委任吴正明为公司董事会证券事务代表。
四、选举蒋志权为公司第三届监事会监事长。
上海建工股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基
数，每10股派现金红利1.25元(含税)。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司年末总股本
719298000股为基数，每10股派现金红利1.25元(含税)。
股权登记日：2004年7月20日
除息日：2004年7月21日
现金红利发放日：2004年7月28日 |
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2002-07-31
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2002.07.31是上海建工(600170)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600170)“上海建工”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 913092.00 656227.45 39.14
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 281835.77 271531.35 3.79
主营业务收入(万元) 904313.13 800374.78 12.99
净利润(万元) 19295.75 18520.20 4.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 19116.21 18322.48 4.33
每股收益(元) 0.27 0.31 -12.90
每股净资产(元) 3.92 4.53 -13.47
调整后的每股净资产(元) 3.91 4.51 -13.30
净资产收益率(%) 6.85 6.82 0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.80 7.99 -14.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.73 1.51 -51.66
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税) |
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2003-08-13
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 十一. 关于的议案：
会议决定于2003年8月13日召开公司2002年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
1、 会议时间：2003年8月13日上午9：30。
2、 会议地点：上海市浦东新区福山路33号第一会议室
3、 会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度总经理工作报告》；
(4) 审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
(5)审议公司续聘2003年度审计机构的报告；
(6)审议公司有关实行独立董事津贴的议案；(此议案已在本公司第二届董事会第十一次会议上通过,决议公告刊登在2002年10月30日的上海证券报和中国证券报上)
(7)审议调整公司董事会人数及构成的议案；
(8)审议修改公司章程部分条款的议案；
(9)审议2002年度利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2002年实现税后利润为192,957,450元。根据公司章程规定,提取10%法定公积金19,295,745元和提取10%法定公益金19,295,745元后,可供股东分配的利润为154,365,960元。加上历年积余未分配利润328,902,773元,累计共有未分配利润483,268,733元。
经公司董事会讨论通过,提出2002年利润分配预案为：以公司年末总股本719,298,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),预计分配利润89,912,250元。尚余393,356,483元,结转下一次分配。
公司结存的公积金不在本次转增股本。
(此议案已在本公司第二届董事会第十二次会议上通过的2002年的公司年报上,刊登在2003年3月7日的上海证券报和中国证券报上)
(10)补选公司部分董事、监事的议案。
4、 会议出席对象：
(1) 公司董事、监事及高级管理人员；
(2) 截止2003年7月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
(3) 因故不能出席会议的股东的委托代理人；
3.登记地点：上海市浦东新区福山路33号一楼
4.会议登记办法：
(1) 登记手续：凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人除了持有上述证件外还需持有授权委托书及本人身份证才能办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。
(2) 登记时间：2003年8月6日上午9：00-下午3：30。
5. 其它事项：
(1) 会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
(2) 根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
(3) 联系地址：上海市浦东新区福山路33号 公司证券部
邮编：200120 电话：68870170 58885666?1821、1822
传真：58795500 联系人：吴先生
上海建工股份有限公司董事会
2003年7月10日
附1：
委托授权书
兹委托 先生/女士：代表本人参加上海建工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号： 受委托人身份证号：
委托人签名 ： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
附2
侯选董事简历：
林锦胜先生,男,现年43岁,大学本科(工民建专业)毕业,教授级高级工程师,曾任上海市第七建筑有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理,现任上海建工(集团)总公司总经理助理兼生产经营部经理。
侯勤先生,男,现年46岁,大专(会计专业)毕业,会计师,曾任上海建材机械厂财务科副科长、上海建材机械厂陈行分厂财务劳资办主任、上海农垦农工商机电设备总公司一分公司财务科科长、上海永信会计师事务所审计部审计员,现任上海中佳永信会计师事务所有限公司业务二部经理。
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2003-08-14
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(600170)“上海建工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海建工股份有限公司于2003年8月13日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
二、通过公司调整董事会人数及构成的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2002年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
五、通过补选公司第二届董、监事会部分董、监事及独立董事的议案 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,235,371,651 9,130,919,954
股东权益(不含少数股东权益) 2,910,171,277 2,818,357,694
每股净资产 4.05 3.92
调整后的每股净资产 4.04 3.91
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 4,252,739,287 3,771,916,106
净利润 91,813,583 91,038,460
扣除非经常性损益后的净利润 80,468,592 90,377,849
每股收益 0.13 0.15
净资产收益率 3.15% 3.24%
经营活动产生的现金流量净额 1,965,094 121,014,157
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司于2003年8月19日召开二届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
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2003-09-30
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2003年9月27日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过上海延安路高架道路投资项目转移变更的议案：从2004年1月1日起，将公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的47613.11万元人民币(根据原有的年内部报酬率11.5%和投资预期收益折算取定)，通过与上海市城市建设投资开发总公司(简称：城投公司)设立松散型联合体的形式，与城投公司合作经营和管理延安路高架道路的收费(即虹桥机场收费站)。该合作经营期限至2017年底止。从2004年1月1日起，将公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的7386.89万元人民币，采用BT(投资、建设、移交)方式投资建设上海市中环线项目，投资期限至2017年底止，投资内部报酬率为11.5%，由城投公司按季支付给公司。 |
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2003-09-06
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海建工股份有限公司已经完成对公司全资子公司(上海市第一建筑有限公
司吸收合并上海市第三建筑有限公司、上海市第四建筑有限公司吸收合并上海
市第八建筑有限公司)的重组合并和增资工作。吸收合并后的上海市第一建筑
有限公司和上海市第四建筑有限公司已于日前获得国家建设部核发的房屋建筑
工程施工总承包特级资质 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-19
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公布关于重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司与上海港国际客运中心开发有限公司于2004年8月18
日签订了上海港国际客运中心商业配套工程施工总承包合同，合同金额为88000
万元，总建筑面积约22万平方米。本工程暂定2004年8月23日正式开工，2008年6
月底竣工。
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2004-08-27
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公布关于重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司与上海港国际客运中心开发有限公司于2004年8月25
日签订了上海港国际客运中心工程施工总承包合同，合同金额为55981.5288万元，
工程地点为于上海市东大名路南面，合同工期918日历天。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600170)“上海建工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,437,499,354 9,340,600,441
股东权益(不含少数股东权益) 3,021,573,797 3,002,164,195
每股净资产 4.20 4.17
调整后的每股净资产 4.17 4.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,851,963,920 4,252,739,287
净利润 109,321,852 91,813,583
扣除非经常性损益后的净利润 109,230,491 80,468,592
每股收益 0.15 0.13
净资产收益率(%) 3.62 3.15
经营活动产生的现金流量净额 78,808,120 1,965,094
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2003年12月16日召开二届十九次董事会，会议审议通过
公司对全资子公司——上海市第七建筑有限公司增资的议案：公司以人民币现金增资
的方式，增加上海市第七建筑有限公司注册资本2.1亿元人民币，增资后的上海市第
七建筑有限公司的注册资本为3亿元人民币。
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2003-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2003年12月24日召开二届二十次董事会，会议审议通过
公司投资建设中环线(浦西段)工程A2.7标万荣路-铜川路高架BT项目的议案：公司在本
项目的投资回购价为90000万元人民币。在投资额中公司自筹资本金42000万元，其余
投资额由项目公司向金融机构贷款。本项目投资期限为4.5年。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,285,699,978 9,130,919,954
股东权益(不含少数股东权益) 2,962,709,341 2,818,357,694
每股净资产 4.12 3.92
调整后的每股净资产 4.09 3.91
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 144,328,152 146,293,246
每股收益 0.07 0.20
净资产收益率 1.84% 4.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.57% 4.38% |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海建工股份有限公司于2003年10月30日召开二届十八次董事会及二届十
四次监事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-11-07
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重大合同的公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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上海建工股份有限公司下属的上海市第一建筑有限公司与上海嘉汇达房地产开
发经营有限公司签订了淮海中路六街坊26号地块之上海嘉华中心(原太平洋广场二、
三期)商、办综合发展项目之总承包工程合同，合同金额为62410万元，合同工期总
日历天数为480天。
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2003-03-07
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(600170)“上海建工”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司于2003年3月6日召开二届十二次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)，公积金不转增股本。该议案需
提交2002年度股东大会审议。召开股东大会的时间及有关事项另行决定。
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