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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海建工股份有限公司于2005年3月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.75元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
上述有关事项需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开的时间等事项另行决定。
(600170) 上海建工：2005年度日常关联交易预计的公告
上海建工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海建工材料工程有限公司及上海市建筑构件制品有限公司采购商品砼、砂、石、砼制品，2004年交易总金额为558548222元，预计2005年度交易总金额为642330000元；公司与上海市基础工程有限公司、上海市安装工程有限公司及上海市机械施工有限公司之间因分包工程而形成交易，2004年交易总金额为682967582元，预计2005年度交易总金额为785407000元。
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2002-07-25
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-25
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-25
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.67元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1998-06-23 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-05-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.67元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：上海建工，发行方式：网上定价发行 ，1998-06-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1998-05-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.67元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-06-04 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-05-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.67元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1998-06-05 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1998-05-28
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首发A股，发行数量：15000万股，发行价:6.67元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1998-06-05 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于2004年10月28日召开三届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司对上海地铁南站建设有限公司(注册资本为21500万元人民币，
公司出资15480万元人民币，占该公司72%股权，下称：项目公司)增加投资的议
案：现经项目公司各股东商议，项目公司各股东提议变更地铁一号线上海南站站
改建工程(下称：改建投资项目)原计划的融资方式，即对改建投资项目投资总额
超出项目公司注册资本的投资额，从原计划由项目公司向金融机构贷款变更为由
项目公司向各股东按股东各自的出资比例增加投资，作为项目公司的资本公积。
公司董事会决定对项目公司以公司自有资金增加投资18902.88万元人民币，作为
项目公司的资本公积。
三、通过有关募集资金变更用途的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,642,182,052 9,340,600,441
股东权益（不含少数股东权益） 3,080,920,106 3,002,164,195
每股净资产 4.28 4.17
调整后的每股净资产 4.27 4.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 286,410,179 365,218,299
每股收益 0.083 0.234
净资产收益率（%） 1.93 5.47
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004 年11 月30 日召开公司临时股东大会，审议有关募集资金变更用途的议案。
现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004 年11 月30 日上午9：30。
2、会议地点：上海市浦东新区福山路33 号第一会议室会议内容：审议有关募集资金变更用途的议案。
3、会议出席对象：
（1） 公司董事、监事及高级管理人员；
（2） 截止2004 年11 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东；
（3） 因故不能出席会议的股东的委托代理人。
3.登记地点：上海市浦东新区福山路33 号一楼。
4.会议登记办法：
（1） 登记手续：凡参加会议的股东，持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人除了持有上述证件外还需持有授权委托书及本人身份证才能办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记，登记时间以信函或传真到达的时间为准。
（2） 登记时间：2004 年11 月23 日上午9：00-下午3：30。
5. 其它事项：
（1） 会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
（2） 根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予礼品及其他经济利益。
（3） 联系地址：上海市浦东新区福山路33 号公司证券部
邮编：200120 电话：68870170 58885666*1821、1822
传真：58795500 联系人：吴先生
上海建工股份有限公司董事会
2004 年10 月29 日
附1：
委托授权书
兹委托先生/女士：代表本人参加上海建工股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号： 受委托人身份证号：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
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2005-02-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司接上海市城市建设投资开发总公司(下称：城投公司)
函告，根据上海市市政府有关部门的通知，自2005年1月31日20时起，本市延安
西路高架虹桥机场收费口停止收取车辆通行费。
根据公司与城投公司签署的协议，公司投资于上海延安高架路中段的55000
万元投资因根据国务院的有关规定取消固定回报后，将其中47613.11万元投资转
移至延安西路高架虹桥机场收费口，自2004年1月1日起，该收费口的车辆通行费
由公司作为投资收益收取。
延安西路高架虹桥机场收费口停止收取车辆通行费后，公司与城投公司有关
该投资项目的清算补偿事宜目前尚在商洽中。
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2001-10-15
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2001.10.15是上海建工(600170)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-10-26
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2001.10.26是上海建工(600170)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-10-12
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2001.10.12是上海建工(600170)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-10-15
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2001.10.15是上海建工(600170)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-11-21
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2001.11.21是上海建工(600170)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-10-15
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2001.10.15是上海建工(600170)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2001-10-26
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2001.10.26是上海建工(600170)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股8.5,配股比例:30,配股后总股本:59941.5万股) |
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2003-08-30
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2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司年末
总股本719298000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
股权登记日：2003年9月3日
除息日：2003年9月4日
现金红利发放日：2003年9月10日 |
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2003-04-08
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(600170)“上海建工”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2003年4月7日召开二届十三次董事会，会议审议
通过了关于对部分全资子公司实施重组合并和增资的决议：
1.董事会决定由公司全资子公司上海市第一建筑有限公司以吸收合并的方
式吸收合并公司全资子公司上海市第三建筑有限公司，并批准上海市第一建筑
有限公司与上海市第三建筑有限公司签订的《合并协议书》。公司决定对合并
后的上海市第一建筑有限公司以人民币现金增资投入184840000元，使其注册
资本在原上海市第一建筑有限公司的注册资本65160000元和上海市第三建筑有
限公司注册资本50000000元总和基础上增至300000000元人民币。
2、董事会决定由公司全资子公司上海市第四建筑有限公司以吸收合并的
方式吸收合并公司全资子公司上海市第八建筑有限公司，并批准上海市第四建
筑有限公司与上海市第八建筑有限公司签订的《合并协议书》。公司决定对合
并后的上海市第四建筑有限公司以人民币现金增资投入200000000元，使其注
册资本在原上海市第四建筑有限公司的注册资本50000000元和上海市第八建筑
有限公司注册资本50000000元总和基础上增至300000000元人民币。
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2003-05-31
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(600170)“上海建工”公布关于推迟召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，上海建工股份有限公司董事会决定公司
2002年度股东大会推迟至2003年6月30日以后召开，具体召开时间及地点将另行
通知。
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2003-04-30
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(600170)“上海建工”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 910711.97
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 285874.84
每股净资产(元) 3.97
调整后的每股净资产(元) 3.97
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -10124.89
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 1.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.41
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2003-05-27
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(600170)“上海建工”公布关于重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年5月23日，上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司与
上海金外滩(集团)发展有限公司签订了中山南路西、复兴东路以北地块住宅(一
期)项目施工总承包工程合同，合同金额为28811.7495万元，开工日期2003年6月
18日，竣工日期2005年5月16日，合同工期总日历天数为698天。
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2003-07-10
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(600170)“上海建工”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2003年7月9日召开二届十五次董事会及二届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为2003年度审计机构的报
告。
二、修改公司章程的议案。
三、公司部分董、监事辞职和推选部分董、监事候选人的议案。
四、聘任林锦胜为公司的总经理。
五、关于调整公司对上海市第一建筑有限公司、上海市第四建筑有限公司增
资方式的议案：1、将上海市第一建筑有限公司资本公积金1508903元与上海市第
三建筑有限公司的资本公积金2894789元，合计4403692元，转增为合并后上海市
第一建筑有限公司内的资本，另由公司以人民币现金增资投入180436308元，使
其注册资本在原上海市第一建筑有限公司的注册资本65160000元和上海市第三建
筑有限公司注册资本50000000元总和基础上增至300000000元人民币。2、将上海
市第四建筑有限公司资本公积金9253719元与上海市第八建筑有限公司的资本公积
金2992860元(合计12246579元)转增为合并后上海市第四建筑有限公司内的资本，
另由公司以人民币现金增资187753421元，使其注册资本在原上海市第四建筑有限
公司的注册资本50000000元和上海市第八建筑有限公司注册资本50000000元总和
基础上增至300000000元人民币。
董事会决定于2003年8月13日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 9,340,600,441 9,130,919,954
股东权益(不含少数股东权益) 3,002,164,195 2,908,269,944
每股净资产 4.17 3.92
调整后的每股净资产 4.16 3.91
2003年 2002年
主营业务收入 10,922,592,732 9,043,131,304
净利润 183,806,501 192,957,450
每股收益 0.26 0.27
净资产收益率(%) 6.12 6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 0.73
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海建工股份有限公司于2004年3月24日召开二届二十一次董事会及二届十五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，股东大会的召开时间及有关事项
另行决定。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,238,565,632 9,340,600,441
股东权益(不含少数股东权益) 3,046,499,448 3,002,164,195
每股净资产 4.24 4.17
调整后的每股净资产 4.23 4.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -176,948,111 -176,948,111
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.46 1.46
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2004-11-11
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公布重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司下属的上海市第四建筑有限公司与上海深水港商务广
场房地产有限公司于2004年11月9日签订了上海深水港商务广场工程施工总承包
工程合同。工程地点为上海市南汇区人民塘规划地D2公路888号，工程占地面积8
6903平方米，总建筑面积74024平方米，新建17层、12层各一栋办公楼和2层裙房
。合同金额为36000万元(暂定)，开工日期为2004年9月12日(以具备开工条件并
以发包方书面通知为准)，竣工日期为2005年12月31日，合同工期总日历天数为4
76天。
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海建工股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过《公司募集资金变更用途的议案报告》 |
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