| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-03
|
对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2005-11-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-11-03
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付79560000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年11月4日
对价股份上市日：2005年11月8日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年11月8日起，公司股票简称改为“G建工”，股票代码保持不变 |
|
|
2005-11-01
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于2005年10月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-10-26
|
公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600170)“上海建工”
根据有关文件的要求，上海建工股份有限公司现发布相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月31日上午9时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日-10月31日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2005-10-22
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
|
|
2005-10-21
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600170)“上海建工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,600,098,746 9,662,420,443
股东权益(不含少数股东权益) 3,197,651,323 3,120,676,025
每股净资产 4.45 4.34
调整后的每股净资产 4.44 4.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 354,076,610 719,653,891
每股收益 0.101 0.282
净资产收益率(%) 2.27 6.34 |
|
|
2005-10-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-08 ，2005-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-20
|
公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600170)“上海建工”
根据有关文件的要求，上海建工股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月31日上午9时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日-10月31日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-10-20
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-08，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-12
|
公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司受非流通股股东上海建工(集团)总公司的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年9月26日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流和沟通，决定公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年10月13日复牌。
|
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司拟定于2005年9月29日下午1:00-2:30在全景网络-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行投资者网上交流会 |
|
|
2005-09-26
|
召开2005年度股东大会 ，2005-10-31 |
召开股东大会 |
|
| 审议《上海建工股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-09-26
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-09-26
|
公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于日前召开三届八次董事会，会议审议通过公司董事会受公司唯一非流通股股东上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)委托办理公司股权分置改革相关事宜以及决定董事会作为征集人向股权登记日登记在册的全体流通股股东进行投票委托征集。
股权分置改革方案：建工集团向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3.4股股份，作为非流通股获得流通权的对价。
建工集团作出的附加承诺：(1)建工集团所持有的股份自获得上市流通权之日起，二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五；(2)建工集团至少在所持有股份获得上市流通权之日起的四年内保持对公司的绝对控股(持股比例保持在51%以上)。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月30日；本次投票委托征集为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年10月31日上午9时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日(期间的交易日),每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-09-26
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-08-20
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600170)“上海建工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,943,269,680 9,662,420,443
股东权益(不含少数股东权益) 3,124,952,574 3,120,676,025
每股净资产 4.34 4.34
调整后的每股净资产 4.34 4.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,602,191,466 5,851,963,920
净利润 130,153,699 109,321,852
扣除非经常性损益后的净利润 129,092,991 109,230,491
每股收益 0.18 0.15
净资产收益率(%) 4.16 3.62
经营活动产生的现金流量净额 365,577,281 78,808,120 |
|
|
2005-07-19
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.75元(含税)，扣税后每股实际派发现金红利0.1575元。
股权登记日：2005年7月22日
除息日：2005年7月25日
现金红利发放日：2005年7月29日 |
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.575，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.575，登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.575，除权日 ，2005-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于2005年6月16日召开三届六次董事会，会议审议通过关于延安高架路投资项目清算的议案：公司投资建设经营延安高架路中段工程项目于1998年设立。为贯彻执行国务院的有关规定，投资双方[上海市城市建设投资开发总公司(下称：上海城投)和公司，下同]于2003年9月27日通过签署《投资修订协议》将该项目分拆变更为两个合作项目，即：投资双方通过设立松散型联合体合作经营和管理延安路高架道路的收费和以建设和移交方式投资建设上海市中环线项目。2005年1月31日，根据上海市政府的决定，上海市取消了延安高架路的道路收费，以致该项目无法继续履行。现经与上海城投多次洽商，投资双方一致同意对该项目进行清算。该项目在2003年分拆的两项目在本次清算中一并由上海城投进行回购；两项目清算的时间为2004年12月31日；考虑到两项目的回购将使公司丧失了长期稳定的投资回报，故由上海城投在归还投资本金的同时支付适当的回报及补贴；2005年6月30日，上海城投将向公司支付19340万元人民币(包括投资本金、投资回报及补贴)；2006年度和2007年度的投资回报及补贴，由投资双方届时另行协商确定。该项目的清算方案，将通过投资双方对2003年签署的《投资修订协议》进行修订的方式，签署并履行《投资修订补充协议》。根据该清算方案，公司2005年收回的19340万元人民币清算款中，本金为13240.73万元，其余为当年税前投资收益 |
|
|
2005-06-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的报告。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担公司2005年度会计审计服务工作。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.75元(含税)。
四、通过公司关于2005年度日常关联交易预计的报告。
五、通过补选公司第三届监事会部分监事的议案 |
|
|
2005-06-01
|
公布重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司下属的上海市第二建筑有限公司与上海由由国际广场有限公司于2005年5月30日签订了由由国际广场一标(N2)地块主体工程承包协议书。工程地点：上海市浦建路、临沂北路，工程内容：由由国际广场办公楼、商场以及地下室等由由国际广场一标(N2)地块主体工程，工程总建筑面积97996平方米，协议金额为30075.4万元。
上海市第二建筑有限公司与上海由由国际广场有限公司于同日签订了由由国际广场二标(N1)地块主体工程承包协议书。工程地点：上海市浦建路、临沂北路，工程内容：由由国际广场五星级酒店、公寓式酒店、酒店群房以及地下室等一标(N1)地块主体工程，工程总建筑面积110922平方米，协议金额为30123.3万元。
上述两协议的承包范围：根据工程施工图纸所标明的全部工程实行总承包全面统一管理和主体结构等的直接施工。开工日期：延续由由国际广场桩基、围护、支撑及土方工程，竣工日期：2006年12月31日前 |
|
|
2005-04-28
|
召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
|
| 会议决定于2005年6月16日上午在公司第一会议室。
现将会议有关事项通知如下：
1、 会议时间：2005年6月16日上午9：30。
2、 会议地点：上海市浦东新区福山路33号第一会议室
3、 会议方式：现场形式
4、 会议内容：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度总经理工作报告》；
(4) 审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
(5)审议公司续聘2005年度审计机构的报告；
(6)审议公司2004年度利润分配预案；
(7)审议关于修改公司章程的议案
(8)审议关于公司2005年度日常关联交易预计的议案
(9)审议补选公司第三届监事会部分监事的议案。
5. 会议出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
(3)因故不能出席会议的股东的委托代理人。
6. 会议登记办法：
(1)登记手续：凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人除了持有上述证件外还需持有授权委托书及本人身份证才能办理登记；异地股东可在规定的日期以前用信函或传真的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。
(2)登记时间：2005年6月8日上午9：00-下午3：30。
(3)登记地点：上海市浦东新区福山路33号一楼。
8. 其它事项：
(1)会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
(2)根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
(3)联系地址:上海市浦东新区福山路33号 公司证券部
邮编:200120 电话：021-68870170 021-58885666＊1821
传真：021-58795500 联系人：吴先生
上海建工股份有限公司董事会
2005年4月28日
附1：
委托授权书
兹委托 先生/女士：代表本人参加上海建工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号： 受委托人身份证号：
委托人签名 ： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600170)“上海建工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,299,856,088 9,662,420,443
股东权益(不含少数股东权益) 3,157,327,651 3,120,676,025
每股净资产 4.39 4.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -162,075,925 -162,075,925
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.16 1.16 |
|
|
2005-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
| (600170)“上海建工”
上海建工股份有限公司于2005年4月27日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司续聘2005年度审计机构的报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过关于对公司下属之全资子公司上海市第二建筑有限公司和上海市第五建筑有限公司增资的议案：上海市第二建筑有限公司目前注册资本为6026万元人民币，公司以人民币现金增资的方式，增加上海市第二建筑有限公司注册资本2.3974亿元人民币，增资后的上海市第二建筑有限公司的注册资本为3亿元人民币；上海市第五建筑有限公司目前注册资本为6500万元人民币，公司以人民币现金增资的方式，增加上海市第五建筑有限公司注册资本2.35亿元人民币，增资后的上海市第五建筑有限公司的注册资本为3亿元人民币。
五、通过关于部分监事辞职和推选监事候选人的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,662,420,443 9,340,600,441
股东权益 3,120,676,025 3,002,164,195
每股净资产 4.34 4.17
调整后的每股净资产 4.33 4.16
2004年 2003年
主营业务收入 14,165,463,959 10,922,592,732
净利润 208,424,080 183,806,501
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.68 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.75元(含税)。
|
|
|
2005-03-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
上海建工股份有限公司于2005年3月25日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派1.75元(含税)。
三、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
上述有关事项需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开的时间等事项另行决定。
(600170) 上海建工：2005年度日常关联交易预计的公告
上海建工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海建工材料工程有限公司及上海市建筑构件制品有限公司采购商品砼、砂、石、砼制品，2004年交易总金额为558548222元，预计2005年度交易总金额为642330000元；公司与上海市基础工程有限公司、上海市安装工程有限公司及上海市机械施工有限公司之间因分包工程而形成交易，2004年交易总金额为682967582元，预计2005年度交易总金额为785407000元。
|
|
| | | |
