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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增3除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增3转增上市日 ，2014-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增3登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
8《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》 |
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2014-04-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司董事会决定于2014年5月20日上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年第一季度报告》、《上海建工集团股份有限公司关于收购上海建翼投资发展有限公司100%股权的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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关于职工代表董事、职工代表监事推选结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月20日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票的议案、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《关于与上海建工(集团)总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于非公开发行股份募集资金方案获市国资委批复同意的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司2013年年度报告》(全文和摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 13.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-17
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关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司现再次公告召开2014年第一次临时股东大会通知。
现场会议时间：2014年3月20日下午2：00。
网络投票时间：2014年3月20日9：30~11：30、13：00~15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日与发行价格
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3、《公司2014年度非公开发行股票预案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
6、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》
7、《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》
9、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《公司募集资金管理制度》 |
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2014-03-05
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非公开发行股份涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-05
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600170)“上海建工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-05
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海建工集团股份有限公司董事会决定于2014年3月20日下午2：00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场结合网络投票方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年3月20日9：30~11：30、13：00~15：00,审议《关于公司非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《关于与上海建工(集团)总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》等事项。
网络投票代码：738170;投票简称：建工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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